Ухвала суду № 76954650, 05.10.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1312/2018

Справа № 537/1440/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Яворської А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки № 5168 7573 3073 0500 за період часу з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у володіння ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 до судового засідання із розгляду клопотання не з’явилася, подала до суду заяву, відповідно до якого просить її клопотання задовольнити з підстав, що в ньому зазначені та розглядати клопотання у її відсутність.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» до судового засідання не з’явився з невідомих суду причин.

За викладених обставин, згідно з нормами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність слідчого та представника ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Як встановлено слідчим суддею, слідчий відділ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018170110000286 від 11.02.2018 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2018 року на сайті «ОЛХ» у розділі «оренда нерухомості» потерпілий ОСОБА_3 знайшов оголошення про оренду квартири за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, 36, за ціною 3 000 гривень у місяць. Потерпілий зателефонував орендодавцю за телефоном указаному на сайті 098 69 601 132, 097 36 89 797. Чоловік представився Іваном. Останній повідомив, якщо потерпілий буде винаймати квартиру на рік вперед - то він скине ціну. Потерпілого та його дружину ця умова влаштувала. Іван повідомив, що проживає в іншому місті, та якщо вони будуть орендувати квартиру - то необхідно перерахувати завдаток у сумі 2 500 гривень. Потерпілого це влаштувало. Іван смс- повідомленням скинув номер своєї карти банку «ПриватБанк» № 5168 7573 3073 0500, яка зареєстрована на ім’я ОСОБА_4»ї Сергіївни та потерпілий через «Приват24» зі свого мобільного телефону на вказану картку перерахував кошти у сумі 2 500 гривень. Однак на зустріч Іван не прийшов, та трубку не брав, а коли відповів на дзвінок обіцяв гроші повернути. Однак до цього часу кошти повернуто не було.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що документи по рахунку №5168 7573 3073 0500 перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001) та останні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, при цьому є доведеною можливість використання витребовуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по рахунку картки №5168 7573 3073 0500 за період з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю – задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку картки №5168 7573 3073 0500 за період часу з 10.02.2018 року по 12.02.2018 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в тому числі ІР-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24» з можливістю ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, що знаходиться за адресою: вул.. Грушевського,1д, м. Київ, 01001.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.11.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря