Ухвала суду № 76953005, 19.09.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11225/18

УХВАЛА

19 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., за участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., прокурора Лунь Ю.А., слідчого Беренди А.А., підозрюваних ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, захисників ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, розглянувши у дистанційному судовому засіданні в режимі відеоконференції з Кам’янець-Подільським міськрайонним судом Хмельницької області клопотання заступника начальника управління – начальника 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №32017240000000037,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2018 року заступник начальника управління – начальник 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Хмельницької області Мартинюком О.Г., про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні № 32017240000000037 посилаючись на те, що строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 11.10.2018 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні ще не завершені призначені експертизи, також необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також .

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32017240000000037 від 10.10.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, об’єднавши зусилля для досягнення злочинного, спільного, корисливого умислу спрямованого на здійснення незаконного обігу підакцизних товарів (алкогольних напоїв), з метою незаконного особистого збагачення, умисно у період з квітня 2017 року – по червень 2018 року, у порушення вимог п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, які передбачають обов’язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб’єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч. 3 ст. 2, ч. ч. 1, 12 ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, упродовж квітня 2017 року – червня 2018 року організували та здійснювали незаконне придбання підакцизних товарів (спирту), використовуючи їх для незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою та здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей, а також здійснювали транспортування таких незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.

12.06.2018 ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України та його повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

11.06.2018 ОСОБА_2, 26.06.2018 ОСОБА_3 та 27.07.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 30.07.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4 місяців, тобто до 11.10.2018 року.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 11 жовтня 2018 року, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну неможливо оскільки у досудовому слідстві ще слід провести ряд процесуальних (слідчих) дій в тому числі на території Вінницької та Одеської областей, крім цього у кримінальному провадженні додатково призначено проведення 4-х комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, 1 судово-технічна експертиза, 4-х комплексних судово-медичних експертиз незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також 1 судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв’язку, які були вилучені в ході обшуків у ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_4, які на теперішній час тривають, в зв’язку із специфікою їх проведення, завантаженістю експертних установ та значною кількістю досліджуваних об’єктів, триває проведення судової дактилоскопічної експертизи по слідам папілярних узорів пальців рук, вилучених в ході обшуку за місцем незаконно виробництва алкогольних напоїв у складському приміщенні по вул. Нігенське шосе, 46 у м. Кам’янець-Подільському, та судово-технічної експертизи, які є об’ємними в зв’язку із великою кількістю виявлених об’єктів дослідження. На даний час, триває проведення 4-х взаємопов’язаних між собою комплексних судових експертиз спиртовмісних сумішей та товарознавчих експертиз речей, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуків, а також проведених контролю злочину у формі оперативної закупки. Також, триває й проведення судової телекомунікаційної експертизи засобів мобільного зв’язку, які були вилучені в ході обшуків у ОСОБА_2, ОСОБА_10 та ОСОБА_4

Окрім того, слід допитати близько 20 свідків, в т.ч. з інших регіонів України, а також провести з останніми впізнання із пред’явленням для впізнання за фотознімками ОСОБА_1, ОСОБА_3А, ОСОБА_2 та ОСОБА_4, проведення із підозрюваними ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 слідчих експериментів на місці незаконного виготовлення алкогольних напоїв в складському приміщенні по вул. Нігенське шосе, 46 у м. Кам’янець-Подільському, після чого виконати вимоги ст. ст. 290 – 291 КПК України, а також в разі необхідності провести інші слідчі (розшукові) чи процесуальні дії, у яких можливо виникне потреба.

Дані дії є значимими в розслідуванні вказаних кримінальних правопорушень та встановлення вини підозрюваних у вчиненні інкримінованих їм злочинів, у зв’язку із чим строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, внаслідок його особливої складності, підлягає продовженню до шести місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

Керуючись ст.295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32017240000000037 від 10.10.2017 року за підозрою ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28 ч.1 ст.204, ч.2 ст.28 ч.2 ст.204, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України, до шести місяців .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: