Ухвала суду № 76952804, 04.10.2018, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/3151/15-к

1-кс/683/1029/2018

УХВАЛА

03 жовтня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Бондарчук Л.А., з участю секретаря судового засідання Борикіної Л.В., прокурора Сюська І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Старокостянтинів клопотання начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 про арешт майна в об»єднаному кримінальному провадженні №42015240220000006,

встановив:

Начальник СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Сюськом І.В., про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ДП «АвтоТрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл», ДП «РемБудМатсСтар», ДП «РемБудМатСтрой», ДП Ринок «Космос», ПП «Укрпреміум», а також особистий картковий рахунок №26258003707742, відкритий на ім’я ОСОБА_2, які відкриті в АТ Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), заборонивши проводити по них операції щодо зняття/перерахування коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_2, перебуваючи з 16.09.2009 року на посаді голови громадської організації «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова» (код ЄДРПОУ 22779863), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_1, а також згідно наказу №1 від 30.03.2014 на посаді в.о. директора ДП «Ринок Космос» (код ЄДРПОУ 33650997), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, згідно наказу №1 від 30.03.2014 року на посаді в.о. директора ПП «Піт-Стоп-Ойл» (код ЄДРПОУ 37154529), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3, згідно наказу №1 від 30.03.2014 року на посаді в.о. директора ПП «Укрпреміум» (код ЄДРПОУ 36397220), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 в

м.Старокостянтинові, та з 16.06.2015 року директором ДП «РемБудМатСтар» (код ЄДРПОУ 39839071), ДП «РемБудМатСтрой» (код ЄДРПОУ 39839312), ДП «АвтоТрансСтар» (код ЄДРПОУ 39839181), які зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3) в

м.Старокостянтинові Хмельницької області, являючись службовою особою вказаних підприємств, яка постійно або тимчасово здійснює функції, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з єдиним умислом, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження у власних інтересах, переслідуючи єдиний корисливий мотив особистого збагачення створив схему незаконного заволодіння та привласнення коштів Фонду соціального страхування України, яким згідно ч.2 абзацу 4 ст. 21, ч.1 ст. 50 Закону України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 №2240-ІІІ (далі Закону) та ч.1 ст. 30, ч.2 ст. 34 Закону України №1105-ХІV, здійснюється фінансування страхувальників-роботодавців в зв’язку з наданням відпустки працівникам по вагітності та пологах.

З цією метою ОСОБА_2 через працівників Старокостянтинівської ЦРЛ, своїх знайомих та друзів в м.Старокостянтинові та районі, став поширювати інформацію про те, що перед виходом в декретну відпустку він може працевлаштувати на короткий термін вагітних жінок, в тому числі й за сумісництвом працевлаштованих, яким в подальшому на ніби-то законних підставах буде виплачена значна сума матеріальної допомоги в зв’язку з виходом в декретну відпустку по вагітності та пологах.

В подальшому, після звернення до нього з приводу поширеної інформації вагітних жінок, він шляхом їх запевнення в офіційності та законності своїх дій, не маючи при цьому наміру їх офіційно працевлаштовувати, нараховувати та виплачувати їм заробітну плату та сплачувати податки та соціальні платежі із нарахованої заробітної плати, не вимагаючи від них написання заяв про прийняття на роботу та не видаючи відповідних наказів про їх прийняття і не вимагаючи від них виходити на роботу згідно графіку робочого часу, діючи з єдиним умислом, направленим на особисте збагачення, та мету незаконного заволодіння та привласнення коштами Фонду, зловживаючи наданими йому повноваженнями, як службовій особі підприємств, за допомогою власного комп’ютера з програмним забезпеченням «MicrosoftOfficeWord» і «MicrosoftOfficeExcel» та лазерного принтера, в приміщенні офісу по вул.Ессенська, ? кв. 2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, упродовж вересня 2012 року – грудня 2015 року ОСОБА_2 підробляв завідомо неправдиві довідки про працевлаштування жінок на вказані вище підприємства, які після виготовлення особисто підписував, як керівник підприємств, а також від імені неіснуючих осіб – ніби-то бухгалтерів вказаних підприємств, та завіряючи печатками підприємств, надавав останнім для подальшого подання ними в лікувальні заклади.

На підставі вказаних фіктивних довідок, на зазначені в них підприємства лікувальними закладами, на обліку яких у зв’язку з вагітністю перебували вагітні, їм були видані листки непрацездатності, які згідно ч.1 ст. 50 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст. 31 Закону України №1105-ХІV являлися підставою для призначення допомоги по вагітності та пологах у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, які після отримання, вагітними жінками були передані для ОСОБА_2

Продовжуючи свої злочинні наміри, діючи з єдиним умислом, спрямованим на особисте збагачення та незаконне заволодіння та привласнення коштів Фонду, на підставі наданих йому вагітними жінками листків непрацездатності, в тому числі й їх незавірених копій, не проводячи в них розрахунків розміру нарахування матеріального забезпечення, в приміщенні офісу по вул.Ессенська, ? кв. 2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, впродовж вересня 2012 року – грудня 2015 року ОСОБА_2 підробив 142 завідомо фіктивні заяви-розрахунки, які згідно ч.1 ст. 21 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст. 34 Закону України №1105-ХVІ, а також Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду, являлися підставою для здійснення фінансування страхувальників-роботодавців для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, до яких вносив завідомо неправдиві відомості про ніби-то нараховані суми матеріального забезпечення застрахованим особам – вагітним жінкам, що підлягають відшкодуванню за рахунок коштів Фонду, які після виготовлення особисто підписував, як керівник і головний бухгалтер підприємств та завіривши печаткою підприємств, особисто подавав в Старокостянтинівську виконавчу дирекцію Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, в результаті чого упродовж вересня 2012 – грудня 2015 років, всупереч вимогам абзацу 4 ч. 2 ст.21, ч.1 ст.50 Закону України №2240-ІІІ та ч.1 ст.30, ч.2 ст. 34 Закону України №1105-ХІV, незаконно отримав на окремий поточний рахунок громадської організації «Асоціація підприємців міста Старокостянтинова» №26040319411252 в АТ «Ощадбанк» 358 074,94 грн., на окремий поточний рахунок ДП «Ринок Космос» №26040530024300 в АТ «Укрсиббанк» 219 011,83 грн., на окремий поточний рахунок ПП «Піт-Стоп-Ойл» №26048530548800 в АТ «Укрсиббанк» 184 929,50 грн., на окремий поточний рахунок ПП «Укрпреміум» №26046237382800 в АТ «Укрсиббанк» 208 034,39 грн., на окремий поточний рахунок ДП «РемБудМатСтар» №26048571222000 в АТ «Укрсиббанк» 222 664, 33 грн., на окремий поточний рахунок №26040571207700 ДП «РемБудМатСтрой» в АТ «Укрсиббанк» 222 664, 33 грн., на окремий поточний рахунок ДП «АвтоТрансСтар» в АТ «Укрсиббанк» 222 664, 33 грн., а всього на за вказаний період на окремі поточні рахунки вказаних підприємств незаконно отримав 1 638 043, 65 грн., які в подальшому, без щомісячного відображення цього доходу та відповідних відрахувань ЄСВ у звітності страхувальника та його сплати, всупереч ч.2 ст. 21 Закону №2240-ІІІ та ч.2 ст. 34 Закону №1105-ХІV перераховував на поточні рахунки вказаних вище підприємств, а також на свої особисті карткові рахунки та картковий рахунок дружини ОСОБА_3, а потім через банківські каси та термінали знімав готівкою, частину з яких, в сумі 274 975 грн. всупереч ч. 2 ст. 27 Закону №2240-ІІІ, ч. 2 ст. 15 Закону №1105-ХІV без складання відомостей про їх виплату та без підпису про отримання видав вагітним жінкам, а іншими в сумі 1 363 068,65 грн. заволодів та використав на власні та господарські потреби підприємств.

Таким чином ОСОБА_2, являючись службовою особою, зловживаючи наданим йому службовим становищем повноваженнями, діючи з єдиним умислом, направленим на особисте збагачення, упродовж вересня 2012 року – грудня 2015 року заволодів коштами Фонду на загальну суму 1 638 043, 65 грн., чим спричинив інтересам Фонду соціального страхування України в особі Старокостянтинівської виконавчої дирекції Хмельницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності збитки в особливо великих розмірах.

18.09.2018 року Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Хмельницькій області заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_2, як директора вищевказаних підприємств 2 531375,40 грн., з яких 1 638 043, 65 грн. завданої майнової шкоди та 893 331, 75 грн. штрафних та фінансових санкцій.

Окрім цього, встановлено, що в АТ «Укрсиббанк» відкрито розрахункові рахунки наступних підприємств:

-ДП «АвтоТрансСтар» (код ЄДРПОУ 39839181) № 26041571218000, № 26007571218000 та № 2605300005274;

-ДП «РемБудМатсСтар» (код ЄДРПОУ 39839071) № 26048571222000, № 26004571222000 та № 26058000052979;

-ДП «РемБудМатСтрой» (код ЄДРПОУ 33650997) (код ЄДРПОУ 39839312) № 26040571207700, № 26006571207700 та № 26059000052978;

-ДП Ринок «Космос» (код ЄДРПОУ 33650997) № 26006530024300, № 26040530024300 та № 26053000040384;

-ПП «Укрпреміум» (код ЄДРПОУ 36397220) № 26002237382800, № 26001237382801, № 26046237382800 та № 26054000040383;

-ПП «Піт-Стоп Ойл» (код ЄДРПОУ 37154529) № 26004530548800, № 26048530548800 та № 26055000040382;

на яких можуть зберігатися грошові кошти, та на які можна накласти стягнення для забезпечення відшкодування завданих збитків та конфіскації майна.

Також встановлено, що в АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) має особистий картковий рахунок №26258003707742.

Враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна, а також для забезпечення відшкодування завданих збитків, слідчий просить накласти арешт на рахунки ДП «АвтоТрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл», ДП «РемБудМатсСтар», ДП «РемБудМатСтрой», ДП Ринок «Космос», ПП «Укрпреміум», а також особистий картковий рахунок №26258003707742, відкритий на ім’я ОСОБА_2, які відкриті в АТ Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), заборонивши проводити по них операції щодо зняття/перерахування коштів, які знаходяться на вказаних рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у

встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на

відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи

розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для

забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди,

можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження,

псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи викладене, а також те, що ОСОБА_2 підозрюється у скоєнні кримінального

правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді конфіскації майна, а також для забезпечення відшкодування завданих збитків, суд вбачає достатні правові підстави для накладення арешту на рахунки ДП «АвтоТрансСтар», ПП «Піт-Стоп Ойл»,ДП «РемБудМатсСтар», ДП «РемБудМатСтрой», ДП Ринок «Космос», ПП «Укрпреміум», а також особистий картковий рахунок №26258003707742, відкритий на ім’я ОСОБА_2, які відкриті в АТ Укрсиббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12), заборонивши проводити по них операції щодо зняття/перерахування коштів, які знаходяться на вказаних рахунках, тому клопотання слід задоволити та накласти арешт на вищезазначені рахунки.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Старокостянтиінвського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_1 задоволити.

Накласти арешт на грошові кошти, заборонивши проведення фінансових операцій щодо їх зняття/перерахування, які знаходяться на рахунках, відкритих в АТ «Укрисббанк» (04070, м.Київ, вул. Андріївська, 2/12) наступними підприємствами:

-ДП «АвтоТрансСтар» (код ЄДРПОУ 39839181), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, рахунки № 26041571218000, № 26007571218000 та № 2605300005274;

-ДП «РемБудМатсСтар» (код ЄДРПОУ 39839071), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3)в м.Старокостянтинові, рахунки №26048571222000, № 26004571222000 та № 26058000052979;

-ДП «РемБудМатСтрой» (код ЄДРПОУ 39839312), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, рахунки № 26040571207700, № 26006571207700 та № 26059000052978;

-ДП Ринок «Космос» (код ЄДРПОУ 33650997), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_2 (колишня Красовського, 3) в м.Старокостянтинові, рахунки № 26006530024300, № 26040530024300 та № 26053000040384;

-ПП «Укрпреміум» (код ЄДРПОУ 36397220), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_5, рахунки № 26002237382800, № 26001237382801, № 26046237382800 та № 26054000040383;

-ПП «Піт-Стоп Ойл» (код ЄДРПОУ 37154529), яке зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_3, рахунки № 26004530548800, № 26048530548800 та № 26055000040382;

-картковий рахунок № 26258003707742, відкритий на ім’я ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_6.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя