Ухвала суду № 76947119, 27.09.2018, Приморський районний суд м. Одеси

27.09.2018

Справа № 522/10844/18

Провадження 1-кс/522/17907/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Самойленко Д.О., при секретарі Стогнієнко Т.Г., розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_1В, яка діє в інтересах ОСОБА_2, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р., -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_1В, яка діє в інтересах ОСОБА_2, звернулася до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р.

В своєму клопотанні адвокат посилається на те, що 06.09.2018 р. в ході досудового розслідування кримінального провадження №32018160000000026, проведено обшук складського приміщення №304, що розташоване на території ТОВ «Промтоварний ринок» (ринок 7-км), а саме: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, яке використовується СПД ОСОБА_2 для здійснення підприємницької діяльності, в ході якого було вилучено належне йому майно, а саме:

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 30.09.2018 на 54 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 06.09.2018 на 2 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 16.08.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.08.2018 на 5 арк.;

- копія свідоцтва №947192 на 1 арк.;

- копія виписки № 615073 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру та копія свідоцтва єдиного податку № 154532 на 1 арк.;

- копі договору №3041 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 948821 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

- копія свідоцтва №159088 на 1 арк.;

- копія довідки № 10020/29-107 на 1 арк.;

- накладна № НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; 39500559863; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; 10031072852; 10031072849; 10031072850; 10031072851; 10031240693; 10031093981; 10031093980; 10031093982; 10031093481; 10031093480; 10031093938; 10031093282; 10031093940; 10031093939;

- накладні за грудень місяць 2017 року на 35 арк.;

- накладні за січень місяць 2018 року на 27 арк.;

- накладні за березень місяць 2018 року на 1 арк.;

- накладні за лютий місяць 2018 року на 23 арк.;

- рахунок-фактура №670021735 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 041574;

- накладні за квітень місяць 2018 року на 12 арк.;

- накладні за листопад місяць 2017 року на 46 арк.;

- накладні за травень місяць 2018 року на 6 арк.;

- видаткові накладні № 105344; 725726; О000032507; О00158780; О00158781; О00069992; 101901;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 16.07.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 17.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 06.09.2018 на 5 арк.;

- квитанції №3950058322; НОМЕР_14;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 03.09.2018 на 3 арк.;

- видаткова накладна №УП-000676;

- квитанції №1560186986;

- видаткова накладна №67000004212;

- видаткова накладна № 67000004211; видаткова накладна № 67000004430;

- декларація № НОМЕР_15, № НОМЕР_16;

- чорнові записи щодо реалізації товарів за 15.08.2018 на 5 арк.;

- накладна № 61 на 1 арк.;

- видаткова накладна 67000005471, 67000005475;

- договір № V/0028А5;

- накладні за вересень місяць 2018 року на 52 арк.;

- накладні за серпень місяць 2018 року на 23 арк.;

- накладні за червень місяць 2018 року на 21 арк.;

- накладні за липень місяць 2018 року на 29 арк.;

- блокнот сіро-чорного кольору в якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності у кількості 1 шт.;

- видаткова накладна № ПП-002689;

- ТТН №708-5146776;

- накладна № 206;

- інформація щодо реалізації за 04.09.2018;

- інформація щодо реалізації за 05.09.2018;

- накладна № НОМЕР_17;

- чорнові записи з наступними записами «Рокки» (отдать чайник) ОСОБА_3»; «Фреко» ОСОБА_4 063-180-65-96»; «16.06 Л Ливестар ОСОБА_4 ОСОБА_3 «Фрико» 660 Емілія»;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 5CD7065FG9 з зарядним пристроєм «HP» CT WFTLDCCX572MA;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 8CG7011C8V з зарядним пристроєм «HP» CT WDUVAOBPP6U1JS OB;

- флеш-носій сірого кольору № MW730055;

- грошові кошти у сумі 47 648 (сорок сім тисяч шістсот сорок вісім) дол. США та 109 039 (сто дев’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень.

- побутова техніка та посуд торгових марок «EDENBERG», «FRICO», «LIVSTAR» та «SWITZNER» у загальній кількості 3811 шт., на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р. накладено арешт.

Також, адвокат вказує на те, що ОСОБА_2 не має жодного відношення до зазначеного кримінального провадження, самостійно здійснює підприємницьку діяльність в рамках чинного законодавства, не є підозрюваним, обвинуваченим.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження не вбачається, що відносно майна ОСОБА_2, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, юридичних осіб, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

27.09.2018 р. до суду надійшла заява адвоката ОСОБА_1 в якій зазначено, що вона клопотання про скасування арешту підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Крім того, до суду надійшла заява слідчого в якій остання просить провести розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв’язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності заявника та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018160000000026 від 15.03.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного провадження 06.09.2018 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.08.2018 р. проведено обшук складського приміщення №304, що розташоване на території ТОВ «Промтоварний ринок» (ринок 7-км), а саме: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20, яке використовується СПД ОСОБА_2 для здійснення підприємницької діяльності, в ході якого було вилучено належне йому майно, а саме:

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 30.09.2018 на 54 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 06.09.2018 на 2 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 16.08.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.08.2018 на 5 арк.;

- копія свідоцтва №947192 на 1 арк.;

- копія виписки № 615073 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру та копія свідоцтва єдиного податку № 154532 на 1 арк.;

- копі договору №3041 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 948821 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

- копія свідоцтва №159088 на 1 арк.;

- копія довідки № 10020/29-107 на 1 арк.;

- накладна № НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; 39500559863; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; 10031072852; 10031072849; 10031072850; 10031072851; 10031240693; 10031093981; 10031093980; 10031093982; 10031093481; 10031093480; 10031093938; 10031093282; 10031093940; 10031093939;

- накладні за грудень місяць 2017 року на 35 арк.;

- накладні за січень місяць 2018 року на 27 арк.;

- накладні за березень місяць 2018 року на 1 арк.;

- накладні за лютий місяць 2018 року на 23 арк.;

- рахунок-фактура №670021735 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 041574;

- накладні за квітень місяць 2018 року на 12 арк.;

- накладні за листопад місяць 2017 року на 46 арк.;

- накладні за травень місяць 2018 року на 6 арк.;

- видаткові накладні № 105344; 725726; О000032507; О00158780; О00158781; О00069992; 101901;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 16.07.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 17.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 06.09.2018 на 5 арк.;

- квитанції №3950058322; НОМЕР_14;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 03.09.2018 на 3 арк.;

- видаткова накладна №УП-000676;

- квитанції №1560186986;

- видаткова накладна №67000004212;

- видаткова накладна № 67000004211; видаткова накладна № 67000004430;

- декларація № НОМЕР_15, № НОМЕР_16;

- чорнові записи щодо реалізації товарів за 15.08.2018 на 5 арк.;

- накладна № 61 на 1 арк.;

- видаткова накладна 67000005471, 67000005475;

- договір № V/0028А5;

- накладні за вересень місяць 2018 року на 52 арк.;

- накладні за серпень місяць 2018 року на 23 арк.;

- накладні за червень місяць 2018 року на 21 арк.;

- накладні за липень місяць 2018 року на 29 арк.;

- блокнот сіро-чорного кольору в якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності у кількості 1 шт.;

- видаткова накладна № ПП-002689;

- ТТН №708-5146776;

- накладна № 206;

- інформація щодо реалізації за 04.09.2018;

- інформація щодо реалізації за 05.09.2018;

- накладна № НОМЕР_17;

- чорнові записи з наступними записами «Рокки» (отдать чайник) ОСОБА_3»; «Фреко» ОСОБА_4 063-180-65-96»; «16.06 Л Ливестар ОСОБА_4 ОСОБА_3 «Фрико» 660 Емілія»;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 5CD7065FG9 з зарядним пристроєм «HP» CT WFTLDCCX572MA;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 8CG7011C8V з зарядним пристроєм «HP» CT WDUVAOBPP6U1JS OB;

- флеш-носій сірого кольору № MW730055;

- грошові кошти у сумі 47 648 (сорок сім тисяч шістсот сорок вісім) дол. США та 109 039 (сто дев’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень.

- побутова техніка та посуд торгових марок «EDENBERG», «FRICO», «LIVSTAR» та «SWITZNER» у загальній кількості 3811 шт., на яке в подальшому ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р. накладено арешт.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Щодо осіб, які не є підозрюваними та обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

При цьому, слідчим підтверджень того, що на теперішній час у кримінальному провадженні, в рамках якого накладено арешт на майно ОСОБА_2, останньому повідомлено про підозру або він є особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, або до нього заявлено цивільний позов з боку будь-якої юридичної або фізичної особи, суду надано не було.

Крім того, доказів того, що вилучене майно за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, 20 в складському приміщенні №304, підлягає спеціальній конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, чи відшкодуванню шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, стягненню з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, суду також надано не було.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб'єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р., на майно ОСОБА_2, як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв’язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_1В, яка діє в інтересах ОСОБА_2, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р. – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 14.09.2018 р. справа №522/10844/18, провадження 1-кс/522/17290/18, а саме з

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 30.09.2018 на 54 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 06.09.2018 на 2 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 16.08.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи в яких містяться відомості щодо відвантаження товару (його реалізації) за 18.08.2018 на 5 арк.;

- копія свідоцтва №947192 на 1 арк.;

- копія виписки № 615073 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру та копія свідоцтва єдиного податку № 154532 на 1 арк.;

- копі договору №3041 на 1 арк.;

- копія свідоцтва № 948821 на 1 арк.;

- копія довідки про отримання ідентифікаційного номеру на 1 арк.;

- копія свідоцтва №159088 на 1 арк.;

- копія довідки № 10020/29-107 на 1 арк.;

- накладна № НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; 39500559863; НОМЕР_6; НОМЕР_7; НОМЕР_8; НОМЕР_9; НОМЕР_10; НОМЕР_11; НОМЕР_12; НОМЕР_13; 10031072852; 10031072849; 10031072850; 10031072851; 10031240693; 10031093981; 10031093980; 10031093982; 10031093481; 10031093480; 10031093938; 10031093282; 10031093940; 10031093939;

- накладні за грудень місяць 2017 року на 35 арк.;

- накладні за січень місяць 2018 року на 27 арк.;

- накладні за березень місяць 2018 року на 1 арк.;

- накладні за лютий місяць 2018 року на 23 арк.;

- рахунок-фактура №670021735 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 041574;

- накладні за квітень місяць 2018 року на 12 арк.;

- накладні за листопад місяць 2017 року на 46 арк.;

- накладні за травень місяць 2018 року на 6 арк.;

- видаткові накладні № 105344; 725726; О000032507; О00158780; О00158781; О00069992; 101901;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 16.07.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 17.06.2018 на 4 арк.;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 06.09.2018 на 5 арк.;

- квитанції №3950058322; НОМЕР_14;

- чорнові записи щодо реалізації товару за 03.09.2018 на 3 арк.;

- видаткова накладна №УП-000676;

- квитанції №1560186986;

- видаткова накладна №67000004212;

- видаткова накладна № 67000004211; видаткова накладна № 67000004430;

- декларація № НОМЕР_15, № НОМЕР_16;

- чорнові записи щодо реалізації товарів за 15.08.2018 на 5 арк.;

- накладна № 61 на 1 арк.;

- видаткова накладна 67000005471, 67000005475;

- договір № V/0028А5;

- накладні за вересень місяць 2018 року на 52 арк.;

- накладні за серпень місяць 2018 року на 23 арк.;

- накладні за червень місяць 2018 року на 21 арк.;

- накладні за липень місяць 2018 року на 29 арк.;

- блокнот сіро-чорного кольору в якому міститься інформація щодо фінансово-господарської діяльності у кількості 1 шт.;

- видаткова накладна № ПП-002689;

- ТТН №708-5146776;

- накладна № 206;

- інформація щодо реалізації за 04.09.2018;

- інформація щодо реалізації за 05.09.2018;

- накладна № НОМЕР_17;

- чорнові записи з наступними записами «Рокки» (отдать чайник) ОСОБА_3»; «Фреко» ОСОБА_4 063-180-65-96»; «16.06 Л Ливестар ОСОБА_4 ОСОБА_3 «Фрико» 660 Емілія»;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 5CD7065FG9 з зарядним пристроєм «HP» CT WFTLDCCX572MA;

- ноутбук сірого кольору «HP» SN 8CG7011C8V з зарядним пристроєм «HP» CT WDUVAOBPP6U1JS OB;

- флеш-носій сірого кольору № MW730055;

- грошові кошти у сумі 47 648 (сорок сім тисяч шістсот сорок вісім) дол. США та 109 039 (сто дев’ять тисяч тридцять дев’ять) гривень.

- побутова техніка та посуд торгових марок «EDENBERG», «FRICO», «LIVSTAR» та «SWITZNER» у загальній кількості 3811 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: