Ухвала суду № 76945556, 04.10.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа№487/5503/18

Провадження №1-кс/487/3285/18

УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.10.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого Чуб Д.І., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

03.10.2018 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 19.04.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12018150000000104 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дозвіл слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 А.С., т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14, начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31, старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32, слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33, слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34, заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35, начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36, у кримінальному провадженні №12018150000000104 від 19.04.2018., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, код банку 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-д та адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, по наступним рахункам:

- ТОВ «ВТА» код 37758221, рахунки: №26055053206714 відкритий 03.09.2014, в національній валюті (українська гривня); №26009053211982 відкритий 03.09.2014 в національній валюті (українська гривня).

- ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040, рахунки: №26005053224467 відкритий 08.12.2017 в іноземній валюті (долар США); №26009053221938 відкритий 14.08.2017 в національній валюті (українська гривня).

- ТОВ «СОКАГРО» код 41758421, рахунки: №26002053240808 відкритий 16.03.2018 в національній валюті (українська гривня); №26000053231314 відкритий 19.03.2018 в іноземній валюті (долар США).

- ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562, рахунки: №26057053218153 відкритий 27.06.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26054053219315 відкритий 05.07.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26059053220815 відкритий 30.05.2018 закритий 20.06.2018 в національній валюті (українська гривня); №26053053218715 відкритий 20.06.2018 закритий 02.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26051053218416 відкритий 11.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26009053238802 відкритий 28.05.2018 в національній валюті (українська гривня); №26051053215873 відкритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня).

1. оригіналів документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, код банку 14360570, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, (відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ) найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку), з можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 19.04.2018 року до ЄРДР за №12018150000000104 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч.4 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, котрі відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Дані відомості є необхідними для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, код банку 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-д та адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в яку входять: слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13, т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14, начальник відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15, заступник начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25, старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29, старший слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30, слідчий відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31, старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32, слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33, слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34, заступник начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35, начальник відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36, у кримінальному провадженні №12018150000000104 від 19.04.2018., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, код банку 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського 1-д та адреса для кореспонденції: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги 50, по наступним рахункам:

- ТОВ «ВТА» код 37758221, рахунки: №26055053206714 відкритий 03.09.2014, в національній валюті (українська гривня); №26009053211982 відкритий 03.09.2014 в національній валюті (українська гривня).

- ТОВ «САНШАЙН ГРУП» код 41489040, рахунки: №26005053224467 відкритий 08.12.2017 в іноземній валюті (долар США); №26009053221938 відкритий 14.08.2017 в національній валюті (українська гривня).

- ТОВ «СОКАГРО» код 41758421, рахунки: №26002053240808 відкритий 16.03.2018 в національній валюті (українська гривня); №26000053231314 відкритий 19.03.2018 в іноземній валюті (долар США).

- ТОВ «КОРОНА-АГРО» код 42151562, рахунки: №26057053218153 відкритий 27.06.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26054053219315 відкритий 05.07.2018 закритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26059053220815 відкритий 30.05.2018 закритий 20.06.2018 в національній валюті (українська гривня); №26053053218715 відкритий 20.06.2018 закритий 02.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26051053218416 відкритий 11.07.2018 в національній валюті (українська гривня); №26009053238802 відкритий 28.05.2018 в національній валюті (українська гривня); №26051053215873 відкритий 13.07.2018 в національній валюті (українська гривня).

1. оригіналів документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в АТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, код банку 14360570, укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунками, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2. оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, (відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ) найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3. оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 01.10.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку), з можливістю тимчасового доступу до фотографії осіб які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді.

Термін дії ухвали до 04.11.2018 року.

Роз’яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського

районного суду міста ОСОБА_37 Кузьменко