Ухвала суду № 76944022, 01.10.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3535/18

пр.№ 1-кс/464/2137/18

У Х В А Л А

01 жовтня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000058 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Мамчуровська І.М. звернулася із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, які перебувають у володінні ПрАТ «Vodafone Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: адрес розташування базової станції, тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з’єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентським номером ПрАТ «Vodafone Україна» +380667249074, який використовує у своїй діяльності ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 01.04.2017 по даний час, в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання посилається на те, нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000058 від 19.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Львівської області невстановленими особами зареєстровано та перереєстровано СГД з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104, м. Львів, вул. Тершаковців, 2-А), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937, м. Львів, вул. Богуна, 13), ТОВ «Аквасистемс» (код ЄДРПОУ 38141616, Львівська область, м.Кам’янка-Бузька, вул. Шевченка, 1), з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, пов’язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг). Згідно даних АІС «Податковий Блок» директором ТОВ «Аквасистемс» (ЄДРПОУ 38141616 є ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), а директором ТОВ «Солюшн Індастрі» (код ЄДРПОУ 41326104), ТОВ «Арвіз» (код ЄДРПОУ 41269937) - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2). Однак, згідно протоколу допиту ОСОБА_2, остання не причетна до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аквасистемс» та жодних документів фінансово-господарської та податкової звітності вказаного товариства не підписувала. В ході досудового розслідування отримано протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Аквасистемс» від 25.04.2017, який був складений у м.Дніпро. Крім цього, 25.04.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 засвідчено справжність підпису ОСОБА_2, що підтверджується печаткою вказаного нотаріуса на вищевказаному протоколі та на статуті ТОВ «Аквасистемс». З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник ПрАТ «Vodafone Україна» на розгляд клопотання не з’явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказані документи, які перебувають у володінні (приміщенні) ПрАТ «Vodafone Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з метою їх вилучення, а саме: адрес розташування базової станції, тип з’єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS,GPRS, переадресація, дата, час та тривалість з’єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім-картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку (абонент Б), з’єднання нульової тривалості, за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентським номером ПрАТ «Vodafone Україна» +380667249074, який використовує у своїй діяльності ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1), за період часу з 01.04.2017 по 01.10.2018, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Vodafone Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.