Ухвала суду № 76942495, 28.09.2018, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 28.09.2018

Справа № 334/7053/18

Провадження № 1-кс/334/2807/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя Баруліна Т.Є., при секретарі Сагайдак Г.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в Ленінському районному суді м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017081050000102 від 22.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, узгоджене із процесуальним прокурором – прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42017081050000102 від 22.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог слідчий навів обставини, встановлені в ході досудового розслідування, 21.12.2016 рішенням Запорізької міської ради № 5 було затверджено програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2017-2019 роки. Фінансування заходів у сфері житлового-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста. Головні розпорядники бюджетних коштів та відповідальні виконавці: департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради. Виконання програми та підготовку відповідного звіту здійснюють: департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

Відповідно до додатку № 1 до вказаної програми з бюджету м. Запоріжжя для модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи ліфтового господарства було виділено 100 000 000 грн. та для малого капітального ремонту ліфтового господарства було виділено 10 000 000 грн. Відповідно до додатку № 3 до вказаної програми очікуваними результатами виконання програми з модернізації, заміни, капітального ремонту та експертизи ліфтового господарства є 200 одиниць ліфтів та очікуваними результатами малого капітального ремонту ліфтового господарства є 200 одиниць ліфтів.

З метою реалізації вказаної програми у 2017 році посадовими особами Департаменту з управління житлово-комунального господарства Запорізької міської ради (далі - Департамент ЖКГ ЗМР) було визначено замовників робіт. Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Запорізької міської ради (КП УКБ ЗМР) є замовником капітальних ремонтів житлового фонду, у тому числі капітальний ремонт та модернізація ліфтового господарства, а Департамент ЖКГ ЗМР – замовником малого капітального ремонту житлового фонду, у тому числі ліфтового господарства.

При проведенні процедур тендерних закупівель будівельних робіт з капітального ремонту пасажирських ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя посадові особи КП УКБ ЗМР забезпечили перемогу у конкурсних торгах підконтрольному ТОВ «СП Сансет Ліфтсервіс» (ЄДРПОУ 30295729), у результаті чого між вказаним підприємством та ТОВ «СП Сансет Ліфтсервіс» було укладено ряд договорів підряду щодо виконання будівельних робіт з капітального ремонту пасажирських ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя.

За результатами проведеної судової комплексної електротехнічної та інженерно-технічної в галузі охорони праці та безпеки життєдіяльності експертизи № 4941/14327-14341/14357 від 20.07.2018 фактично виконаний об’єм робіт щодо капітального, поточного ремонту ліфтів не співпадає з об’ємами вказаними в проектно-кошторисній документації.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи № 18398/19399-19412 від 31.08.2018 встановлено різницю між вартістю робіт, зазначених в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, актах прийомки-передачі змонтованого обладнання та вартістю фактично виконаних ТОВ «СП «Сансет Ліфтсервіс» на загальну суму 2 101 507,95 грн. З метою всебічного, повного та об’єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідство вважає за необхідне встановити та допитати в якості свідків осіб – співробітників ТОВ «СП «Сансет Ліфтсервіс», які безпосередньо виконували роботи з капітального, поточного ремонту ліфтів продовж 2017 року у м Запоріжжя.

Таким чином у слідства виникла необхідність у отриманні даних щодо осіб, які продовж 2017-2018 років були працевлаштовані та отримували доход на ТО «СП «Сансет Ліфтсервіс».

Відповідно до даних, які містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань містом реєстрації та фактичним місцем знаходження ТОВ «СП «Сансет Ліфтсервіс» є адреса: м. Дніпро вул. Барикадна, будинок 15-А корпус 3 офіс 601. Органом Міндоходів в якому ТОВ «СП «Сансет Ліфтсервіс» перебуває на обліку є ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОБОРНОМУ ОСОБА_3 ДНIПРА ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI.

За дорученням слідчого співробітниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України було надано запит до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з метою отримання копій звітності ТОВ «СП «Сансет Ліфтсервіс» за формою №1-ДФ за 2017-2018 роки. На даний запит надійшла відповідь що «надання документів, які мітять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України, а саме: на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій звітності за формою №1-ДФ що були подані ТОВ «СП Сансет Ліфтсервіс»(ЄДРПОУ 30295729) за 2017-2018 роки та знаходиться у Головному Управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17-а.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3.

В судове засідання прокурор не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 22.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №42017081050000102).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, необхідні для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і знаходяться у Головному Управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17-а, що підтверджується наданими матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у Головному Управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17-а. Так як у досудового слідства є підстави вважати, що речі або документи які перебувають у Головному Управлінні ДФС у Дніпропетровській області та вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017081050000102 – задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області – ОСОБА_1, або слідчим із числа групи слідчих, або уповноваженій слідчим особі, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- копій звітності за формою №1-ДФ, що були подані ТОВ «СП Сансет Ліфтсервіс»(ЄДРПОУ 30295729) за 2017-2018 роки та знаходяться у Головному Управлінні ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17-а,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 28 жовтня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Баруліна Т. Є.