Ухвала суду № 76939587, 18.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2501/18

Провадження № 1-кс/202/5755/2018

УХВАЛА

18 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 травня 2017 року за № 120170400000000753, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст.366 КК України.

17 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які перебувають у володінні ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з ТОВ "ТК"Центр-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ "Іріс Ін" (код ЄДРПОУ 41566837), ТОВ "Елізія" (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ "Алітус Трейд" (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ "Екліпс Люкс" (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "Транкор" (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "Даймонд Торг" (41570618), ТОВ "ОСОБА_3 ЛТД" (39847213), ТОВ "Стандарт Груп 2015" (40043275), ТОВ "Сіті Іст" (41499970), ТОВ "Снаббригада" (41160775), ТОВ "Астер Люкс" (41563490), ТОВ "Бліс Компані" (41322691), ТОВ "діалс" (41072066), ТОВ "Атлантис-ЛТД" (41553393), ТОВ "Брейнс" (код ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "фірма "Технологія" (код ЄДРПОУ 20197861), ТОВ "Ажис" (код ЄДРПОУ 21943094), ТОВ "Будпобутсервіс" (код ЄДРПОУ 32083334), ТОВ "ТЛК" (код ЄДРПОУ 33630347), ТОВ "Травень-Агро" (код ЄДРПОУ 34560742), ТОВ "Укрнеостайл" (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ "Вин-Пром" (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "Евелін Люкс" (код ЄДРПОУ 39909735), ТОВ "Траст Стоун" (код ЄДРПОУ 40210264), ТОВ "Спектр Лайт" (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "Рейм Стар" (код ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД Каскад" (код ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "Ландіз" (код ЄДРПОУ 40930634), ТОВ "ОСОБА_4 Плюс" (код ЄДРПОУ 41249203), ТОВ "Він Торгопт" (код ЄДРПОУ 41396868), ТОВ "Лазурь Інвест" (код ЄДРПОУ 41396962), ТОВ "Соул Тайм" (код ЄДРПОУ 41397018) за період часу з 01.01.2015 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме до наступних документів: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в’їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, листування щодо оформлення перепусток для співробітників, які виконували роботи та транспорту, яким доставлялися матеріали, засоби, обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, книг (журналів) КПП, в яких фіксувалися відомості щодо дат та часу перебування на території підприємства осіб, які виконували роботи, та їх особистість) та інших документів, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від вищевказаних підприємств до ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847). Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16. Розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, в матеріалах клопотання наявна його заява про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ "Еко Тест".

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов’язана пред’явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов’язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_1, іншим слідчим - членам слідчої групи, або співробітникам ОУ ГУ ДФС в Дніпропетровській області – на підставі відповідного доручення, а саме: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, по взаємовідносинам з ТОВ "ТК"Центр-Холдинг" (код ЄДРПОУ 40346533), ТОВ "Іріс Ін" (код ЄДРПОУ 41566837), ТОВ "Елізія" (код ЄДРПОУ 41072197), ТОВ "Алітус Трейд" (код ЄДРПОУ 41444460), ТОВ "Екліпс Люкс" (код ЄДРПОУ 41072223), ТОВ "Транкор" (код ЄДРПОУ 40681636), ТОВ "Даймонд Торг" (41570618), ТОВ "ОСОБА_3 Груп ЛТД" (39847213), ТОВ "Стандарт Груп 2015" (40043275), ТОВ "Сіті Іст" (41499970), ТОВ "Снаббригада" (41160775), ТОВ "Астер Люкс" (41563490), ТОВ "Бліс Компані" (41322691), ТОВ "діалс" (41072066), ТОВ "Атлантис-ЛТД" (41553393), ТОВ "Брейнс" (код ЄДРПОУ 39938415), ТОВ "фірма "Технологія" (код ЄДРПОУ 20197861), ТОВ "Ажис" (код ЄДРПОУ 21943094), ТОВ "Будпобутсервіс" (код ЄДРПОУ 32083334), ТОВ "ТЛК" (код ЄДРПОУ 33630347), ТОВ "Травень-Агро" (код ЄДРПОУ 34560742), ТОВ "Укрнеостайл" (код ЄДРПОУ 39482067), ТОВ "Вин-Пром" (код ЄДРПОУ 39664261), ТОВ "Евелін Люкс" (код ЄДРПОУ 39909735), ТОВ "Траст Стоун" (код ЄДРПОУ 40210264), ТОВ "Спектр Лайт" (код ЄДРПОУ 40272472), ТОВ "Рейм Стар" (код ЄДРПОУ 40349115), ТОВ "ТД Каскад" (код ЄДРПОУ 40349204), ТОВ "Ландіз" (код ЄДРПОУ 40930634), ТОВ "ОСОБА_4 Плюс" (код ЄДРПОУ 41249203), ТОВ "Він Торгопт" (код ЄДРПОУ 41396868), ТОВ "Лазурь Інвест" (код ЄДРПОУ 41396962), ТОВ "Соул Тайм" (код ЄДРПОУ 41397018) за період часу з 01.01.2015 року по час оголошення ухвали до виконання, а саме до наступних документів: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, залізнично-шляхових накладних, актів здачі-прийняття виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, книг обліку в’їзду-виїзду автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень, листування щодо оформлення перепусток для співробітників, які виконували роботи та транспорту, яким доставлялися матеріали, засоби, обладнання, які використовувалися під час виконання робіт, книг (журналів) КПП, в яких фіксувалися відомості щодо дат та часу перебування на території підприємства осіб, які виконували роботи, та їх особистість) та інших документів, що підтверджують перевезення та отримання товарів (надання послуг, виконання робіт) від вищевказаних підприємств до ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847).

Строк дії ухвали встановити по "18" жовтня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко