Ухвала суду № 76937180, 04.10.2018, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Єдиний унікальний номер справи 235/6061/18

Номер провадження 1-кс/235/1392/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

04 жовтня 2018 року м. Покровськ

Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Варибрус В.А.

за участі секретаря Подлєсної О.А.

слідчого Мурашкіна Д.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1М погодженого прокурором Філоновим О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, і документів, що становлять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017051670000045 від 24.03.2017, за ч.2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_2, лейтенанту поліції ОСОБА_3, лейтенанту поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме до відомостей про рух коштів в період часу з 25.11.2016 по 24.03.2017 розрахункового рахунку №26008051835260, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 та відомості про власника банківського рахунку, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу-переказу та відомостей про місце зняття або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч.6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим відділом Покровського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42017051670000045 від 24.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, за фактом розтрати посадовими особами КЛПУ Родинська міська лікарня бюджетних грошових коштів під час проведення розрахунків за договором підряду №75 від 22.11.2016 року по капітальному ремонту стаціонарного корпусу Комунальної лікувально-профілактичної установи «Родинська міська лікарня», розташованої за адресою: Донецька область, м. Родинське, вул. Запорізька, 5.

22 листопада 2016 року між Комунальною лікувально-профілактичною установою «Родинська міська лікарня» (ЄДРПОУ 01990861) в особі в.о. головного лікаря ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 (ідент.код НОМЕР_1), за місцем розташування КЛПУ «Родинська міська лікарня» за адресою: Донецька область, м. Родинське, вул. Запорізька, 5 укладений договір підряду № 75 від 22.11.2017, за умовами якого ФОП ОСОБА_6 зобов’язується у 2017 році виконати «капітальний ремонт стаціонарного корпусу КЛПУ «Родинська міська лікарня» розташованої за адресою: Донецька область, м. Родинське, вул. Запорізька, 5».

Згідно зазначеного договору джерелом фінансування робіт є кошти місцевого бюджету, у т.ч. субвенція з державного бюджету - 1 097 370,00 грн. (постанова КМУ від 24.06.20165 р. №395), місцевий бюджет Покровської міської ради - 121 290,00 грн., на загальну суму 1 219 300,00 грн.

Також згідно вказаного договору КЛПУ «Родинська міська лікарня» як замовник перерахувало ФОП ОСОБА_6 як підряднику попередню оплату на виконання робіт в сумі 829 313,92 грн., що підтверджується платіжним дорученням №582 від 24.11.2016 року, на рахунок 26008051835260 AT КБ «Приватбанк».

Після чого згідно платіжного доручення №698 від 28.12.2016 КЛПУ «Родинська міська лікарня» перерахувала грошові кошти в сумі 317 834,08 грн. ФОП ОСОБА_6 на рахунок 26008051835260 AT КБ «Приватбанк» на підставі акту №1 від 27.12.2016 приймання виконаних будівельних робіт форми кБ-2в за грудень 2016 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат форми кБ-3 за грудень 2016 року до договору № 75 від 22.11.2016.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №1917-1918 від 26.02.2018 року встановлено, що фактично виконані будівельно-монтажні роботи з «капітального ремонту комунальної лікувально-профілактичної установи Родинська міська лікарня» по договору підряду №75 від 22.11.2016 не відповідають актам виконаних будівельних робіт (формам КБ-2в) №1 за грудень 2016 року від 27.12.2016, має місце завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Відповідно вказаного висновку експерта вартість невиконаних робіт складає 180 207,19 грн.

Відповідно до висновку почеркознавчої експертизи № 2/6-32 від 05.03.2018, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_6 у документах: у договорі №75 від 22.11.2016, в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 27.12.2016 року, у додатковій угоді №1 від 26.12.2016 до договору підряду №75 від 22.11.2016, у додатковій угоді №2 від 28.12.2016 до договору підряду №75 від 22.11.2016, у додатковій угоді №2/1 від 28.12.2016 до договору підряду №75 від 22.11.2016, у додатковій угоді №3 від 10.03.2017 до договору підряду №75 від 22.11.2016, виконані не ОСОБА_6, а іншою особою з наслідуванням справжньому підпису ОСОБА_6.

Для проведення об’єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів розрахункового рахунку №26008051835260, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 в період часу з 25.11.2016 по 24.03.2017 року, з метою підтвердження отримання та розпорядження коштами ФОП ОСОБА_6, які були перераховані КЛПУ «Родинська міська лікарня» згідно договору підряду №75 від 22.11.2016 року відповідно до платіжних доручень №582 від 24.11.2016 та №698 від 28.12.2016 року.

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).

Підтвердити отримання та розпорядження коштами ФОП ОСОБА_6, які були перераховані КЛПУ «Родинська міська лікарня» іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВПГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей і документів – задовольнити.

Надати групі слідчих, які входять до складу слідчої групи за вказаним кримінальним провадженням, а саме слідчим СВ Покровського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, майору поліції ОСОБА_2, лейтенанту поліції ОСОБА_3, лейтенанту поліції ОСОБА_4, лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів AT КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д), а саме до відомостей руху коштів в період часу з 25.11.2016 по 24.03.2017 розрахункового рахунку №26008051835260, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 та відомості про власника банківського рахунку, дати відкриття рахунку, з зазначенням призначення платежу- переказу та відомостей про місце зняття або розпорядження з зазначеного рахунку коштів, тобто надати можливість ознайомитись з цими документами та відомостями та зняти їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8