Ухвала суду № 76929757, 04.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14033/18

Провадження № 1-кс/520/4990/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Попова В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201816025000141 від 13.02.2018.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві представника ПСП «Курган» ОСОБА_2, щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_3, який шляхом обману та зловживання довірою, не виплатив повну суму за відвантажений товар, згідно договору про надання послуг та експедирування автомобільним транспортом, чим завдав матеріальних збитків на суму 2 700 177,69 гривень.

Правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 між ПСП «Курган» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_3 (НОМЕР_9), було укладено договір про надання послуг, пов'язаних з організацією перевезень і експедирування вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ПСП «Курган» доручає, а ФОП ОСОБА_3 приймає на себе обов'язок по наданню замовнику послуг, пов'язаних з організацією перевезення вантажу на зазначену адресу транспортними засобами, які знаходяться у власності(оренді) ФОП ОСОБА_3 та оплатою транспортних послуг згідно тарифів, що зазначаються у додатковій угоді. Де фактично в період з 23.10.2017 по 03.11.2017 ПСП «Курган», відвантажувало насіння соняшнику в кількості 6 392 738,02 гривень.

Перевезення здійснювалось у кількості чотирма вантажними спеціалізованими автомобілями: 1) Рено д/н НОМЕР_1/ причіп НОМЕР_10- водій ОСОБА_5, 2) КАМАЗ д/н НОМЕР_2/ причіп НОМЕР_11- водій ОСОБА_6, 3) КАМАЗ д/н НОМЕР_3/причіп НОМЕР_12- водій ОСОБА_7, 4) КАМАЗ д/н НОМЕР_4/ причіп НОМЕР_13- водій ОСОБА_8. Якими в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017 згідно ТТН № 418611, 418605, 418604, 418601, 418612, 418607, 410602, 418606, 418608, 418609, 418627, 418603, 418592, 418595, 418594, 418596, 418599, 418597, 418626, 418634, 418630, 418633, 418631, 418632, 107352, 107354, 107351, 983067, 983059, 983058, 983064, 983066, 983060, 983061, 983057 з території ПСП «Курган», яке розташоване в Біляївському районі с. Березань, вул.. Центральна 60 і мало бути доставлене до ТОВ «Олсідз Блек Сі» Олійно-екстрактний завод м. Южний з метою перероблення для ТОВ «Маріо-інвест», яке знаходиться на території Визирської селищної ради, Лиманського району Одеської області. Однак після відвантаження насіння соняшнику згідно раніше укладеного договору, ПСП «Курган» не отримало оплату, грошові кошти на розрахункові рахунки у повному обсязі, що стало підставою для звернення до національної поліції з заявою щодо шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_3.

В ході проведення досудового слідства було допитано в якості свідка бухгалтера ПСП «Курган» ОСОБА_9(НОМЕР_14), яка повідомила, що після припинення грошових надходжень з боку ФОП ОСОБА_3, було проведено перевірку документації (ТТН) яку надавали водії, які здійснювали перевезення насіння соняшнику та виявлено: ТТН в яких вантажовідправником зазначені ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», в яких зазначено аналогічні об'єми, вага, найменування вантажу насіння соняшника, водії, державні реєстраційні номери автотранспорту, що здійснювали перевезення. Також повідомила, що зв'язок підтримувала, ще з представником ФОП ОСОБА_3, бухгалтером жінкою на ім'я ОСОБА_10, з якою спілкувалась за номером телефону (НОМЕР_15)

В якості свідка було допитано водіїв автомобілів НОМЕР_5 та НОМЕР_4, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, які повідомили, що до перевезення насіння соняшнику їх долучив ФОП ОСОБА_3 Так ОСОБА_3 телефонував водіям і давав вказівки, що коли вони прибудуть до місця розвантаження в м. Южний, до них підійде особа на ім'я ОСОБА_11, та треба буде отримати від нього ТТН, мотивувавши дані дії умовами замовника. Прибувши на місце до них підійшов громадянин який назвався ОСОБА_11 і передав їм нові ТТН, в яких необхідно було вписати свої П.І.Б., номер автомобіля, вагу, дату, перевізника ФОП ОСОБА_3 найменування товару. При цьому в даних накладних було вже вписано підприємство відправник ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» та стояв відбиток печатки підприємств. Після відвантаження товару, ОСОБА_11 передав ТТН з відмітками про отримання і вагу. В подальшому дані накладні передавались завідуючій зерновим складом ОСОБА_10, яка вже вписувала себе в ТТН як особа яка контролювала відвантаження з ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ». Також з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_11 користувався мобільними телефонами НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та приїжджав на легковому автомобілі білого кольору.

Під час допиту громадянка ОСОБА_10 (НОМЕР_16), яка офіційно працевлаштована на посаді завідуючої складом ПСП «Курган» в с. Березань Біляївського району, повідомила, що без розпорядження головного бухгалтера або заступника керівника ПСП «Курган» ОСОБА_2, вона не здійснює ніякого відвантаження з виробничо-складського майданчику. Під час відвантажень насіння соняшника на автомобілі які знаходились у наймі у ОСОБА_3, дані для внесення в ТТН надходили в вигляді СМС повідомлення чи телефонному дзвінку. На питання чи підписувала накладні в яких вантажовідправник зазначений як ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», відповісти не змогла.

В подальшому під час допиту громадянина ОСОБА_3, той повідомив, що через дії громадянина ОСОБА_11, в нього виникли обставини, через які він не має змоги віддати грошові кошти. На питання про місце розвантаження насіння соняшника, повідомив що воно сходиться з визначеними пунктами розвантаження вказаними в ТТН. На питання де саме знаходяться ТТН згідно яких відвантажене насіння соняшнику, відповісти не зміг, повідомив, що можуть знаходитись у його бухгалтера. Контактні дані бухгалтера громадянин ОСОБА_3 не повідомив. Під час допиту громадянина ОСОБА_11, той свою причетність до заміни виданих при завантаженні насінням соняшника з території ПСП «Курган» ТТН, на інші де зазначений відправник ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» заперечує, присутність під час розвантаження насіння соняшнику в м. Южний Лиманського району Одеської області також заперечує.

Приймаючи до уваги те, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, мають значення речі і документи в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в оператора та провайдера телекомунікації: ПрАТ «Київстар», м. Київ,

вул. Дегтярівська, 53, виникла необхідність в отриманні:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_17,НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв'язку за період часу з 01.08.2017 до 01.06.2018, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, нульових викликів, переадресування, Інтернет з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з'єднання;

Враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо контактних номерів телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, їх місця перебування у вказаний період часу, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у їх вилученні.

ПрАТ «Київстар» - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на всій території України - юридична адреса ПрАТ «Київстар»: м. Київ, вул. Дегтярівська 53.

Окрім того, вказані документи мають значення для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: обставин події кримінальних правопорушень, у тому числі про час та місце їх скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв'язку до, під час та після скоєння злочинів; місця знаходження мобільних терміналів як об'єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншим способом довести неможливо, з урахуванням обставин вчинення правопорушень, вчинення їх в умовах відсутності прямих очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв'язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Попова В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та вилучити їх (документи), які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська 53, а саме:

- роздруківки на паперових та електронних носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з'єднань та СМС повідомлень мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_17,НОМЕР_18, НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, НОМЕР_22, НОМЕР_23, з іншими мобільними терміналами з абонентськими номерами телефонного зв'язку за період часу з 01.08.2017 до 01.06.2018, із зазначенням власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з'єднань, нульових викликів, переадресування, Інтернет з'єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій через, які здійснювалися з'єднання;

2.Тимчасовий доступ до речей і документів надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Попову Вячеславу Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Тихонову Олександру Євгеновичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції Гуцуляку Петру Васильовичу, слідчому СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції Мельнику Антону Васильовичу.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.