Ухвала суду № 76929736, 04.10.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/14033/18

Провадження № 1-кс/520/4993/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.10.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Іванчук В.М., при секретарі Голобородовій В.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, –

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201816025000141 від 13.02.2018.

В ході досудового розслідування перевіряються факти викладені в заяві представника ПСП «Курган» ОСОБА_2, щодо притягнення до кримінальної відповідальності ФОП ОСОБА_3, який шляхом обману та зловживання довірою, не виплатив повну суму за відвантажений товар, згідно договору про надання послуг та експедирування автомобільним транспортом, чим завдав матеріальних збитків на суму 2700177,69 гривень.

Правова кваліфікація – ч. 3 ст. 190 КК України: шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2017 між ПСП «Курган» та ФОП ОСОБА_3, було укладено договір про надання послуг, пов’язаних з організацією перевезень і експедирування вантажу автомобільним транспортом, відповідно до якого ПСП «Курган» доручає, а ФОП ОСОБА_3 приймає на себе обов’язок по наданню замовнику послуг, пов’язаних з організацією перевезення вантажу на зазначену адресу транспортними засобами, які знаходяться в власності(оренді) ФОП ОСОБА_3 та оплатою транспортних послуг згідно тарифів, що зазначаються у додатковій угоді. Де в період з 23.10.2017 по 03.11.2017 ПСП «Курган», відвантажувало насіння соняшнику на загальну суму 6392738,02 гривень.

Перевезення здійснювалось чотирма автомобілями: 1) Рено д/н НОМЕР_1/причіп ВН2059ХР- водій ОСОБА_4, 2) КАМАЗ д/н НОМЕР_2/ причіп 059-18 ОА- водій ОСОБА_5, 3) КАМАЗ д/н НОМЕР_3/причіп ВН2759ХМ- водій ОСОБА_6, 4) КАМАЗ д/н НОМЕР_4/причіп АМ4088ХТ- водій ОСОБА_7. Якими в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017 згідно ТТН № 418611, 418605, 418604, 418601, 418612, 418607, 410602, 418606, 418608, 418609, 418627, 418603, 418592, 418595, 418594, 418596, 418599, 418597, 418626, 418634, 418630, 418633, 418631, 418632, 107352, 107354, 107351, 983067, 983059, 983058, 983064, 983066, 983060, 983061, 983057 з території ПСП «Курган», яке розташоване в Біляївському районі с. Березань, і мало бути доставлене до ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» Олійно-екстрактний завод з метою перероблення для ТОВ «Маріо-інвест», яке знаходиться на території Визирської селищної ради, Лиманського району Одеської області. Однак, після відвантаження насіння соняшнику згідно раніше укладеного договору, ПСП «Курган» не отримало розрахунок в повному обсязі, що стало підставою для звернення до національної поліції з заявою щодо шахрайських дій з боку ФОП ОСОБА_3

В ході проведення досудового слідства було допитано в якості свідка бухгалтера ПСП «Курган» ОСОБА_9, яка повідомила, що після припинення грошових надходжень з боку ФОП «Бондаренко», було проведено перевірку документації (ТТН), яку надавали водії, які здійснювали перевезення насіння соняшнику та виявлено: ТТН в яких вантажовідправником зазначені ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», в яких зазначено аналогічні кількісні та якісні характеристики відвантаженого вантажу насіння соняшнику та автомобілі, що здійснювали перевезення.

Також, в якості свідка було допитано водіїв автомобілів НОМЕР_5 та 084-03 ОВ, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які повідомили, що під час здійснення перевезення насіння соняшнику, до них зателефонував ОСОБА_3, та повідомив, що коли вони прибудуть до місця розвантаження в м. Южний, до них підійде особа на ім’я ОСОБА_10, та треба буде отримати від нього ТТН, мотивувавши дані дії умовами замовника. Прибувши на місце до них підійшов громадянин який назвався ОСОБА_10 і передав їм нові ТТН, в яких необхідно було вписати свої П.І.Б., номер автомобіля, вагу, дату, перевізника ФОП ОСОБА_3,найменування товару. При цьому в даних накладних було вже вписано підприємство відправник ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ». Після відвантаження товару, ОСОБА_10 передав ТТН з відмітками про отримання і вагу. В подальшому дані накладні передавались завідуючій зерновим складом ОСОБА_11, яка вже вписувала себе в ТТН, як особу яка контролювала відвантаження з ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ». Також, з показів свідків було встановлено, що ОСОБА_10 користувався мобільними телефонами НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 та приїжджав на білому легковому автомобілі. Під час допиту громадянка ОСОБА_11, яка офіційно працевлаштована на посаді завідуючої складом ПСП «Курган» в с. Березань Біляївського району, повідомила, що без розпорядження головного бухгалтера або заступника керівника ПСП «Курган» ОСОБА_2, не призводить ніякого відвантаження з ТОКу. Під час відвантажень насіння соняшника на автомобілі які знаходились у наймі у ОСОБА_3, дані для внесення в ТТН надходили в вигляді смс. На питання чи підписувала накладні в яких вантажовідправник зазначений як ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», відповісти не змогла.

В подальшому було направлено офіційний запит на ім’я керівника ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» ОСОБА_12 за вихідним № 43/3313 від 20.04.2018, на отримання інформації, щодо взаємодії та розрахунку між ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», ПСП «Курган» та ТОВ «ОСОБА_8 Блек сі». На який було отримано відповідь за вхідним № 12/1 від 12.06.2018, про те, що ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» не мало ні яких зв’язків у господарській діяльності, не проводило розрахунків та не укладало ніяких договорів. Також було направлено офіційний запит на ім’я керівника ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» за вихідним 43/3259 від 19.04.2018 з приводу надання інформації про взаємодію зазначеного товариства з ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» та ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ», однак у відповіді зазначеного товариства за вхідний № 02/1020 від 02.05.2018, керівник повідомляє, що його товариство не мало господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами, проігнорувавши інші пункти запиту.

В подальшому було направлено запит вихідний 4/1-65 від 11.09.2018 до ГУ ДФС в Миколаївській області з метою отримання інформації про господарську діяльність ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» код ЄДРПОУ № 40600117 та ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» код ЄДРПОУ 41484330, їх контрагентів та отримання звітності за визначений період. У відповіді на який від 19.09.2018 за вихідним номером 9676/9/14, стало відомо, що згідно реєстру поданих до ДФСУ в Миколаївській області, що ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» отримує грошові кошти за продаж насіння соняшнику 2017 року, від ТОВ «ОСОБА_8 Україна», де кінцевим бенефіціарним власником є громадянин ОСОБА_13, який є і кінцевим бенефіціарним власником в ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі», також мають однакову юридичну адресу: 04655, м. Київ, Подільський р-н, вул. Верхній Вал, буд. 72.

Враховуючи викладене, встановлені в ході досудового розслідування факти можуть свідчити про наявність дій зі сторони представників ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», направлених на приховування речових доказів, а саме оригіналів ТТН, де зазначене підприємство визначене як вантажовідправник та мають підтверджувати факт доставляння насіння соняшнику у вищезазначені дати і конкретні розвантажувальні пункти, оскільки в ТТН, що надані водіями, які надавали послуги з перевезення для ФОБ ОСОБА_3 по попередній домовленості, однак ґрунтуючись на показах свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7, про вказівку ОСОБА_3, отримати інші ТТН від незнайомої особи на ім’я ОСОБА_10, де саме і були відпечатані реквізити ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» з мокрим відтиском печаті для подальшого відвантаження насіння соняшника, яке було отримано на території ПСП «Курган», а саме Одеська область Біляївський район с. Березань. Тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до оригіналів ТТН які підтверджують факт завантаження та відправлення насіння соняшника у кінцевому пункті, а саме на території ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» в період часу з 23.10.2017 по 03.11.2017, де перевізником зазначений ФОП ОСОБА_3, для проведення необхідної для забезпечення завдань досудового розслідування експертизи.

Згідно до п.п. 1.1, п. 1, розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998, у редакції наказу Міністерства юстиції України №1959/5 від 26.12.2012: - «Для проведення технічної експертизи та почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів».

Та інших матеріалів і документів, необхідних для повного та всебічного розслідування даного правопорушення, а саме:

1)Статут ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ»

2)Свідоцтво про реєстрацію ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ»

3)Свідоцтво платника податку ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ»

4)Штатний розклад( з наданням П.І.Б., ІПН, дати та місця народження, місця реєстрації працівників), посадові інструкції працівників та накази про призначення директора, головного бухгалтера та протоколи загальних зборів.

5)Відомості щодо надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ»

6)ТТН в яких зазначені реквізити таких підприємств: ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_9, ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» код ЄДРПОУ 40600117, ТОВ «Олдсіз Блек Сі» код ЄДРПОУ 37392490, та філії ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» код ЄДРПОУ 39477811 (для товарно транспортних накладних), ТОВ «ОСОБА_8 Україна» код ЄДРПОУ 37039253 та ПСП «Курган» код ЄДРПОУ 30810798

7)Платіжні доручення де фігурують зазначені вище підприємства, видаткові та прибуткові ордери, договори ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» з зазначеними підприємствами, журнал реєстрації договорів, банківські виписки на отримання готівки, розрахункові довідки, довідка про діючі та ліквідовані рахунки підприємства за період часу з 23.10.2017 по 01.03.2018.

8)Зразки документів з оригіналами відтисків печатки ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», за наявності такої.

9)Інші документи які відображають взаємовідносини ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» з зазначеними вище підприємствами.

Вказані речі і документи, а також відомості що містяться у ній мають суттєве значення для встановлення істини по справі та будуть використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування – події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв’язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя, –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

1. Надати слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1, слідчому слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_14, слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 або прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали статуту ТОВ «АВЕНТА ХОЛДНІГ», свідоцтва про реєстрацію ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ»

свідоцтва платника податків ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», штатного розкладу(з наданням П.І.Б., ІПН, дати та місця народження, місця реєстрації працівників), посадових інструкції працівників та наказів про призначення директора, головного бухгалтера та протоколи загальних зборів ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», відомостей щодо надання довіреностей на представлення інтересів ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», ТТН в яких зазначені реквізити таких підприємств: ФОП ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_9, ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРІ» код ЄДРПОУ 40600117, ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» код ЄДРПОУ 37392490, та філії ТОВ «ОСОБА_8 Блек Сі» код ЄДРПОУ 39477811 (для товарно транспортних накладних), ТОВ «ОСОБА_8 Україна» код ЄДРПОУ 37039253 та ПСП «Курган» код ЄДРПОУ 30810798, платіжні доручення де фігурують зазначені вище підприємства, видаткові та прибуткові ордери, договори ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» з зазначеними підприємствами, журнал реєстрації договорів, банківські виписки на отримання готівки, розрахункові довідки, довідка про діючі та ліквідовані рахунки підприємства за період часу з 23.10.2017 по 01.03.2018, зразки документів з оригіналами відтисків печатки ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», за наявності такої, та інші документи які відображають взаємовідносини ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ» із зазначеними вище підприємствами.

2. Представників ТОВ «АВЕНТА ХОЛДІНГ», яке розташоване за адресою: 54017, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Центральній район, вул. Соборна, б. 12, видати документи негайно після отримання ухвали.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов’язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іванчук В. М.