Ухвала суду № 76929556, 03.10.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3916/17

Провадження № 1-кс/461/8398/18

УХВАЛА

03.10.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ВЗ ОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова М.А. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017140000000375 від 25.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ВЗ ОТЗ СУ ГУ НП у Львівській області Шабанов М.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Проць С.В., у кримінальному провадженні №12017140000000375 від 25.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів до карткових рахунків та руху коштів по платіжних картках ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.01.2017 по 01.02.2018 року, у тому числі копій (електронних копій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) на наступних осіб: ОСОБА_1 01.06.1981 р.н.(ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 10.05.1978 р.н (ІПН НОМЕР_3),. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4). ОСОБА_5, 19.06.1971р.н. (ІПН2902402354), ОСОБА_6, 15.11.1973р.н.(ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9,12.05.1994р.н.(ІПН3446509510), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11, 19.10.1986 р.н.(ІПН НОМЕР_9).

У зв’язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв’язку з наданням правової допомоги, або об’єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, до карткових рахунків та руху коштів по платіжних картках ПАТ КБ «ПриватБанк» в період часу з 01.01.2017 по 01.02.2018 року, у тому числі копій (електронних копій) документів, які були подані власниками карток в банківську установу та укладених з метою отримання карток (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина України, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших) на наступних осіб: ОСОБА_1 01.06.1981 р.н.(ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2), ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 10.05.1978 р.н (ІПН НОМЕР_3),. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_5, 19.06.1971р.н. (ІПН2902402354), ОСОБА_6, 15.11.1973р.н.(ІПН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_6), ОСОБА_8 24.07.1985 р.н.(ІПН НОМЕР_7), ОСОБА_9,12.05.1994 р.н.(ІПН3446509510), ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_8), ОСОБА_11, 19.10.1986 р.н.(ІПН НОМЕР_9).

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Шабанова Михайла Андрійовича, та за дорученням слідчого оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу органів, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.