Ухвала суду № 76927906, 14.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37867/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції Копитця Євгенія Валерійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України майора юстиції Копитця Євгенія Валерійовича, погоджено Начальником відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.10.2015 за № 42015000000002179 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Фінансово - економічного управління Служби зовнішньої розвідки України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 - 2015 років група службових осіб Фінансово - економічного управління Служби зовнішньої розвідки України, незаконно заволоділи державними коштами в розмірі 461720,84 грн., які незаконно нараховувалися ними в якості грошового забезпечення особам з вигаданими анкетними даними, які службу в СЗР України ніколи не проходили та в подальшому, з допомогою платіжних карток колишніх співробітників СЗР України, знімалися з банкоматів м. Києва та Київської області.

Зокрема, зняття незаконно нарахованих грошових коштів здійснювалося з карткових рахунків колишніх співробітників Служби зовнішньої розвідки України, а саме: ОСОБА_2 (звільнений 16.04.2010), ОСОБА_3 (звільнена 02.08.2013), ОСОБА_4 (звільнена 29.05.2014), ОСОБА_5 (звільнений 18.07.2014), ОСОБА_6 (звільнена 09.04.2015), які не були обізнані з указаними злочинними намірами.

Разом з тим встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний колишній начальник 2 Служби Фінансово - економічного управління Служби зовнішньої розвідки України ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, який самостійно неодноразово здійснював зняття грошових коштів в указаних карткових рахунків колишніх співробітників СЗР України. Також зняття грошових коштів з цих карткових рахунків здійснювалося його дружиною ОСОБА_8 на прохання самого ОСОБА_7

Встановлено, що ОСОБА_7 для отримання пенсії відкрито рахунок у Головному управлінні з обслуговування клієнтів АТ «Ощадбанк»: номер транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та номер карткового рахунку НОМЕР_3.

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення фактів можливого перерахування грошових коштів з карткових рахунків колишніх співробітників СЗР України ОСОБА_2 (звільнений 16.04.2010), ОСОБА_3 (звільнена 02.08.2013), ОСОБА_4 (звільнена 29.05.2014), ОСОБА_5 (звільнений 18.07.2014), ОСОБА_6 (звільнена 09.04.2015) на власний картковий рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк» та подальше їх зняття з 2012 року по теперішній час виникла необхідність отримати від АТ «Державний ощадний банк України» інформацію про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, джерел їх надходження, дату, час, місце зняття та суму знятих грошових коштів. Також слідству необхідно дослідити документи, що стосуються відкриття та обслуговування транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме: договорів, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; документів щодо продовження строку дії обслуговування АТ «Державний ощадний банк України» транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, виготовлення (перевиготовлення) платіжних карток та їх дублікатів, договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведеної вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номери телефонів з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк» з комп'ютерів та банком, платіжних доручень про перерахування на транзитний рахунок НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та картковий рахунок НОМЕР_3 грошових коштів.

Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Копитцю Є.В. та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуку І.С. інформації, яка становить банківську таємницю щодо відкриття та використання транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 з 01.01.2012 по теперішній час.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України Копитцю Євгенію Валерійовичу та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Дячуку Івану Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів (з правом вилучення належним чином завірених їх копій), що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському транзитному рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та картковому рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по дату проголошення ухвали, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському транзитному рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та картковому рахунку НОМЕР_3 з 01.01.2012 по дату проголошення ухвали (із зазначенням джерел їх надходження, дати, часу, місця зняття та суми знятих грошових коштів);

- про відкриття та обслуговування банківського транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3;

- договорів, контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку, копій паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів;

- документів щодо продовження строку дії обслуговування АТ «Державний ощадний банк України» транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7, виготовлення (перевиготовлення) платіжних карток та їх дублікатів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки по транзитного рахунку НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та карткового рахунку НОМЕР_3;

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, включаючи місце проведеної вказаної операції, а також інформації, яка свідчить про номери телефонів з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - Банк» з комп'ютерів та банком;

- платіжних доручень про перерахування на транзитний рахунок НОМЕР_2 за операціями з платіжними картками та картковий рахунок НОМЕР_3 грошових коштів, що перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (АТ «Ощадбанк», МФО 300465, код ЄДРПОУ 00032129, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Копитцю Є. В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук