Ухвала суду № 76927898, 07.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38385/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., при секретарі Березовській К. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Матійчук Г. О., надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва Каніковським В.І., у кримінальному провадженні №32017100060000104 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів.

В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Мельник Д.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32017100060000104, за фактом фіктивного підприємництва, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства транзитно - конвертаційної групи ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ "КОМПАНІЯ ЧАРОІТБУД" (код 39899774), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "САЙРУС-ЛТД" (код 40646633), ТОВ "ІМПОРТ ЛЮКС БУД" (код 40703869), ТОВ "ДНІПРОІНВЕСТБУД ХХІ" (код 41121013), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код 41281708), ТОВ "БАСАРІ ГРУП" (код 41314408) та ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (код 41513387) створені з метою надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету, тобто своїми діями в період 2016-2018рр. сприяли умисному ухиленню від сплати податків реально діючим суб'єктам господарювання.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907) в період 2016-2018рр формувало податковий кредит з ПДВ за рахунок ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ "КОМПАНІЯ ЧАРОІТБУД" (код 39899774), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "САЙРУС-ЛТД" (код 40646633), ТОВ "ІМПОРТ ЛЮКС БУД" (код 40703869), ТОВ "ДНІПРОІНВЕСТБУД ХХІ" (код 41121013), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код 41281708), ТОВ "БАСАРІ ГРУП" (код 41314408) та ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (код 41513387) та являється одним з основних замовників товарів (робіт, послуг) у зазначених підприємств.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907) в період 2016-2018рр проводило фінансово - господарські взаємовідносини з ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" (код: 20588716).

Слідчий вказує, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи необхідні для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів у ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907), а саме: оригінали документів фінансово-господарської діяльності, які відображають взаємовідносини між ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907) та ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ "КОМПАНІЯ ЧАРОІТБУД" (код 39899774), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "САЙРУС-ЛТД" (код 40646633), ТОВ "ІМПОРТ ЛЮКС БУД" (код 40703869), ТОВ "ДНІПРОІНВЕСТБУД ХХІ" (код 41121013), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код 41281708), ТОВ "БАСАРІ ГРУП" (код 41314408), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (код 41513387) та ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" (код: 20588716). Оригінали фінансово - господарської документації, які перебувають у ТОВ «ІНТЕХБУД» (код: 32978907) необхідно вилучити з метою їх дослідження, встановлення осіб, які підписували дані документи, призначення експертизи та проведення перевірки.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907), та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Дмитра Анатолійовича, у кримінальному провадженні №32017100060000104 від 17.11.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Мельнику Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907), за адресою: (М.КИЇВ, ПРОВ. ГНАТА ХОТКЕВИЧА БУД. 5, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договори між ТОВ "ІНТЕХБУД" (код: 32978907) та ТОВ "ЛАНТЕРГО" (код 41203298), ТОВ "КОМПАНІЯ ЧАРОІТБУД" (код 39899774), ТОВ "ТЕХНО-РЕЗЕРВ" (код 40476177), ТОВ "САЙРУС-ЛТД" (код 40646633), ТОВ "ІМПОРТ ЛЮКС БУД" (код 40703869), ТОВ "ДНІПРОІНВЕСТБУД ХХІ" (код 41121013), ТОВ "БГ "ВАВІЛОН" (код 41197522), ТОВ "МАРІУПОЛЬСЬКА ТОПЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ" (код 41209988), ТОВ "МЕТПРОМБУД ІНВЕСТ" (код 41281708), ТОВ "БАСАРІ ГРУП" (код 41314408), ТОВ "ЛЕОБУД СЕРВІС" (код 41513387) та ПРАТ "УКРГІДРОЕНЕРГО" (код: 20588716), з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.10.2016 по 06.08.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Дмитру Анатолійовичу .

Слідчий суддя Г. О. Матійчук