Ухвала суду № 76927896, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38422/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року 15 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Воляна В.В.про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

07.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, які становлять банківську таємницю, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні зі встановлення причетності керівників та засновників підприємства до реєстрації підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000259 від 10.04.2014, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч.1 ст. 205, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що внаслідок впливу вищих посадових осіб Держави та їх оточення, у період 2010-2014 років службові особи ПАТ «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, зловживаючи службовим становищем, діючи в особистих інтересах та інтересах осіб, які контролювали фінансово - господарську діяльність ряду підприємств, а саме: ТОВ «Турботрейд», ТОВ «Турболінкс», ТОВ «Промінвеставтоматика», ТОВ «Трейд груп стиль», ТОВ «Видобудлогістика», ТОВ «Укрхімкомплект», ТОВ «Лідергаз», ТОВ «ДіСі Інжиніринг», ПП «Укрбудтехнагляд», ТОВ «Спарта Гранд», ЗАТ «НПО «Спецнефтегаз», LIN SCAN ADVANCED PIPELINE AND TANK SERVICES, ТОВ «Виробничо технічне підприємство «Теплоенергопром», ТОВ «Газтехбуд», ПАТ «ЗАНГАЗ - НГС», ТОВ «Торговий Дім «Будтрансгаз», ТОВ «Конім груп», ТОВ «Укргеоекологія», ТОВ «Аріан», ТОВ «Кіровоградгаз - 2000», ТОВ «ТВК Укрцентр», ТОВ «Восток Газсервіс», ТОВ «Аквамарін-Глоу» в особі директора ОСОБА_12 вчинили розкрадання державних коштів, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг за завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 650 мли. грн.

На виконання доручення органів досудового розслідування щодо встановлення фактів розтрати державних коштів співробітниками ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), зареєстроване в м. Житомир по вул. Ватутіна, 106 Б. Засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Допитаний як свідок ОСОБА_14 повідомив, що він ніякого відношення до даного підприємства не має, дане підприємство ним було зареєстроване на прохання невідомої йому особи за винагороду в сумі 500 грн., звітність до державних органів він не подавав, керівником та головним бухгалтером підприємства він фактично не являється.

Таким чином, є підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між суб'єктами господарювання та ТОВ «Смарт-Сейл» є фіктивні та відображені з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України.

Згідно даних податкової інспекції 02.12.2014 ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) відкрито банківський рахунок в ПАТ КБ «Стандарт».

Тому у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська. 45 перебувають:

- виписки (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006001017313 в українській гривні, що належить ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990);

- документи депонування та списання коштів по векселям, актів прийому - передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договори, на підставі яких ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документи юридичної справи ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції: виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали;

- договори, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №26006001017313 в українській гривні, що належить ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) за період з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали.

Вказані документи становлять банківську таємницю і мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ «Смарт-Сейл» під час здійснення фінансово - господарських операцій з суб'єктами господарювання. Тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

Таким чином, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, їх отримання можливе за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська. 45, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Київської області Воляну В.В., слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 36335426, МФО 380690), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська. 45, а саме:

- виписок (в тому числі на електронному носії) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26006001017313 в українській гривні, що належить ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990);

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому - передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахункам ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 15.08.2018;

- документів юридичної справи ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції: виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по 15.08.2018;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по рахунку №26006001017313 в українській гривні, що належить ТОВ «Смарт-Сейл» (код ЄДРПОУ 39360990) за період з моменту відкриття рахунку по 15.08.2018

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Воляну В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук