Ухвала суду № 76927872, 03.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37869/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Писаренка Є.Г. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

03.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва діє організоване злочинне угрупування, учасники якого організували функціонування «конвертаційного центру», спрямованого на мінімізацію доходів, отриманих в ході протиправних діянь: ухилення від сплати обов'язкових платежів до бюджету, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб'єкти господарської діяльності (далі - СГД), проведення безтоварних фінансових операцій з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

Оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код за ЄДР 24510970), у період 2016-2018 років задекларувало придбання ТМЦ від підприємств з ознаками фіктивності, а саме продуктів заручення, після цього службовими особами ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОІНКА» здійснено підміну номенклатури товару (товарних позицій), (пересорт), та реалізувало в адресу покупців (вигодонабувачів) устаткування та інші електронні деталі, серед яких: ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код за ЄДР 12602750), ДП «ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МОТОР» (код за ЄДР 8029701), ДП «ЗАВОД 410 ЦА» (код за ЄДР 1128297), ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7684556), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ІСКРА» (код за ЄДР 14313866), ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7756801), ДП «НОВАТОР» (код за ЄДР 22987900), ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МІГРЕМОНТ» (код за ЄДР 7917635), , ДП «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ФОТОПРИЛАД» (код за ЄДР 14312329), ДП ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 8305644), ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР» (код за ЄДР 14307274), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» - ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС» (код за ЄДР 21552117), ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «НАРП» (код за ЄДР 9794409), ДП «АНТОНОВ» (код за ЄДР 14307529), ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ РАДІОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7676441), ДП «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНБУДІВНИЙ ЗАВОД «ФЕД» (код за ЄДР 14310052), АТ «МОТОР СІЧ» (код за ЄДР 14307794), ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 14307831).

Під час досудового розслідування кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_3, яка відповідно до ЄДР є засновником та директором ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (41246951). В ході допиту ОСОБА_3,показала, що жодного відношення до придбання частки у статутному капіталі, реєстрації суб'єкта господарювання ТОВ «БЕРТОН ПРОМ» (41246951), та ведення фінансово господарської діяльності вона не має.

Відповідно до отриманої із ДФС України інформації ТОВ «ПРОЕЛЕКТРОНІКА» (код за ЄДР 24510970) має ознаки фіктивності та транзитності, у зв'язку з тим, за рядом ознак серед яких: відсутність достатньої кількості найманих працівників, відсутність потужностей виробництва, та складських приміщень, для здійснення діяльності в задекларованих значних об'ємах, та інші.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код за ЄДР 12602750), ДП «ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МОТОР» (код за ЄДР 8029701), ДП «ЗАВОД 410 ЦА» (код за ЄДР 1128297), ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7684556), КАЗЕННЕ ПІДПРИЄСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ІСКРА» (код за ЄДР 14313866), ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7756801), ДП «НОВАТОР» (код за ЄДР 22987900), ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МІГРЕМОНТ» (код за ЄДР 7917635), ДП «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ФОТОПРИЛАД» (код за ЄДР 14312329), ДП ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 8305644), ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР» (код за ЄДР 14307274), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» - ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС» (код за ЄДР 21552117), ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «НАРП» (код за ЄДР 9794409), ДП «АНТОНОВ» (код за ЄДР 14307529), ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ РАДІОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7676441), ДП «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНБУДІВНИЙ ЗАВОД «ФЕД» (код за ЄДР 14310052), АТ «МОТОР СІЧ» (код за ЄДР 14307794), ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 14307831), та фіксують факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код за ЄДР 24510970).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Дуляницькому Юрію Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів по кримінальному провадженню №42017000000003630 від 13.11.2017 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

1. документів ДП «КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «АВІАКОН» (код за ЄДР 12602750) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

2. документів ДП «ЛУЦЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МОТОР» (код за ЄДР 8029701) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

3. документів ДП «ЗАВОД 410 ЦА» (код за ЄДР 1128297) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

4. документів ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНО-РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7684556) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

5. документів КАЗЕННЕ ПІДПРИЄСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ІСКРА» (код за ЄДР 14313866) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970)

6. документів ДП «ОДЕСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7756801), та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970)

7. документів ДП «ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД «МІГРЕМОНТ» (код за ЄДР 7917635) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

8. документів ДП «НОВАТОР» (код за ЄДР 22987900) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

9. документів ДП «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС «ФОТОПРИЛАД» (код за ЄДР 14312329) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

10. документів ДП ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 8305644) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

11 документів ПАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД РАДАР» (код за ЄДР 14307274) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

12. документів ДП «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «НАРП» (код за ЄДР 9794409) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

13. документів ДП «АНТОНОВ» (код за ЄДР 14307529) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

14. документів АТ «МОТОР СІЧ» (код за ЄДР 14307794) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

15. документів ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ РАДІОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 7676441) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

16. документів ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КОМПАНІЇ «УКРСПЕЦЕКСПОРТ» - ДП «УКРОБОРОНСЕРВІС» (код за ЄДР 21552117) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

17. документів ДП «ХАРКІВСЬКИЙ МАШИНБУДІВНИЙ ЗАВОД «ФЕД» (код за ЄДР 14310052) та відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОНІКА» (код ЄДР 24510970);

18. документів ДП «КРАСИЛІВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДР 14307831).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано Паламарчуку В.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук