Ухвала суду № 76927857, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37858/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Костенко Н. С., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Цилюрика Олександра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.08.2018 р. заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Цилюрик Олександр Анатолійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банку Bank Winter &ak ; CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010, Відень, Республіка Австрія.

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015100060007565 від 24.11.2015 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, будучи відповідно до наказу ТОВ «Комерційний банк «Дельта» від 01 липня 2008 року № 1005-к службовою особою - Першим заступником Голови Ради Директорів ПАТ «Дельта Банк» (ЄДРПОУ 34047020), місцезнаходження: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б (далі - Банк), виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що передбачені статутом Банку та його посадовою інструкцією, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб з невстановленими слідством особами, приблизно наприкінці 2014 року вчинив розтрату грошових коштів Банку на загальну суму 50 629 166,67 доларів США, надавши незаконне розпорядження здійснити перерахування грошових коштів ПАТ «Дельта Банк» у вищевказаній сумі на рахунок австрійського банку Bank Winter &aро; СО. Аktiengesellschaft під виглядом надання банківської гарантії, чим спричинив Банку майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що АТ «Дельта Банк» відкрив кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 та рахунок № 7880016 в Bank Winter &aсл; CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010, Відень, Республіка Австрія.

Крім того, компанія Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) місце реєстрації: поштова скринька 3175, Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Р.О. Вох 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands) відкрила два рахунки НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010) в австрійському банку Bank Winter &a T; CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010, Відень, Республіка Австрія.

Прокурор вказує, що оригінали зазначених документів необхідні для проведення у кримінальному провадженні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Вилучення документів в копіях не зможе забезпечити повноту та об'єктивність дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проаналізувавши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки прокурором доведено необхідність вилучення їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12015100060007565 від 24.11.2015 - прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Цилюрика Олександра Анатолійовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні та слідчим слідчої групи, а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Республіки Австрії у кримінальному провадженні № 12015100060007565 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто можливість ознайомитися із ними та вилучити (здійснити виїмку) оригінали документів у паперовому та електронному вигляді (у разі відсутності оригіналів документів надати належним чином завірені їх копії), які перебувають у володінні Bank Winter &aїм; CO. Aktiengesellschaft, адреса розташування: Сінгерштрассе 10, А-1010 Відень, Республіка Австрія та відображають взаємовідносини між Bank Winter &a п; CO. Aktiengesellschaft, компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) місце реєстрації: ящик 3175 місто Род Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови (Р.О. Вох 3175 Road Town, Tortola British Virgin Islands) та ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Щорса, буд. 36-Б, порядок відкриття і використання рахунків компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited), ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, руху коштів по рахунках, а саме:

- інформації щодо цільового використання кредитних коштів, отриманих компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) від Bank Winter &a р; CO. Aktiengesellschaft відповідно до умов кредитного договору від 06.11.2012;

- інформації або матеріалів проведених перевірок щодо виконання або невиконання умов кредитного договору від 06.11.2012, укладеного між Bank Winter &aд ; CO. Aktiengesellschaft та компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited);

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспорту громадянина, доручень, договорів та інших документів, які надавалися Bank Winter &aFi; CO. Aktiengesellschaft службовими особами Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) для укладання та підписання договорів на відкриття, обслуговування (подальшій зміні поточних даних) рахунків НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010), які належать Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited);

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter &arv; CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду (компанії і банку), номеру рахунку, конкретного часу і дати платежу, призначення платежу та документів, на підставі яких проведено платіж;

- довіреностей на право користування та розпорядження рахунками НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter &a9>; CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») рахунками НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010) компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) відкритих в Bank Winter &aйн; CO. Aktiengesellschaft з моменту відкриття даних рахунків по теперішній час;

- інформації та документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками Bank Winter &aer; CO. Aktiengesellschaft банківських операцій по рахунках НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010), які належать компанії Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited), а також довідок щодо повідомлення компетентних державних органів Республіки Австрія про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу;

- оригіналів документів банківської та юридичної справи щодо відкриття ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020 кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № 7880016 в Bank Winter &a

- інформації та документів про результати проведеного фінансового розслідування обставин списання коштів Bank Winter &aат; CO. Aktiengesellschaft з кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами компанією Джаміко Фінанс Лімітед (Jamico Finance Limited) рахунків НОМЕР_2 EUR, НОМЕР_3 USD (IBAN AT 031922005008957010);

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» кореспондентського рахунку № НОМЕР_1 та рахунку № 7880016 відкритого для ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020;

- інформації з бази SWIFT Альянс виписок Bank Winter &aтя; CO. Aktiengesellschaft в форматі МТ 950 щодо переписування згаданого австрійського банку з ПАТ «Дельта Банк» у період часу з 2012 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обрахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору Цилюрику О.А.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук