Ухвала суду № 76927853, 07.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.08.2018
Номер справи
757/37424/18-к
Номер документу
76927853
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37424/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Хіміча Станіслава Вікторовича , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000004294 від 17.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

В С Т А Н О В И В:

01.08.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, серед іншого встановлено, що службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 25599771), ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642), ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 38926278), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190) та інших суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, внаслідок проведення фінансово-господарської діяльності з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «ТОРІФЕСТ» (код ЄДРПОУ 40148170), ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ» (код ЄДРПОУ 40782376), ТОВ «КОМЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41320982), ТОВ «ТЕХНОСАН» (код ЄДРПОУ 40058014), ТОВ «ЕГІДА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40059222), ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ» (код ЄДРПОУ 39824290), ТОВ «НОРД ІНТЕР» (код ЄДРПОУ 40823845), ТОВ «САНВЕНТІКС» (код ЄДРПОУ 40790710), ТОВ «МАЛРЕЙ» (код ЄДРПОУ 41141134), ТОВ «ГОЛДВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41384920), ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ» (код ЄДРПОУ 41584493), ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40834050), ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41497896), ТОВ «ТЕХНО-ПАРК» (код ЄДРПОУ 36469511), ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП» (код ЄДРПОУ 40748627), ТОВ «АЙВА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40536120), ТОВ «АЙС ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41329697), ТОВ «АСК-ГРУП КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41691467), ТОВ «ВАДНЕР» (код ЄДРПОУ 41705977), ТОВ «ВЕСТДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 40949416), ТОВ «ВІЛЛАТІК КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41018056), ТОВ «ДЖЕК-КСІ» (код ЄДРПОУ 41691472), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКІ БУДІВЕЛЬНІ СИСТЕМИ» (код ЄДРПОУ 41242061), ТОВ «КІТ-КЕТ» (код ЄДРПОУ 41704748), ТОВ «МАГНУМ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 41232603), ТОВ «МЕГОВАН» (код ЄДРПОУ 40878344), ТОВ «МІКСА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41547746), ТОВ «РІМЕЙК ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40499498), ТОВ «СВІТКОМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41585645), ТОВ «СІДЖИ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41691509), ТОВ «СІТІ БІЗНЕС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40611857), ТОВ «ХАЙБУД» (код ЄДРПОУ 40823803), ТОВ «ШЕРОН ДАФТ» (код ЄДРПОУ 41276394), ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880), ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41569361), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651); ТОВ «ВЕСНАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41857477), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ДЕЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41645619), ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «БАРТОН К» (код ЄДРПОУ 41386467), ТОВ «БРЕЙНКАМ» (код ЄДРПОУ 41596835), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ПРІМЕРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «ДОМІНОН» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «АВЕРС ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «РАЙМОНДАС» (код ЄДРПОУ 41697867), ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «МІКСБІ» (код ЄДРПОУ 41698897), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995), ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС» (код ЄДРПОУ 41857325), ТОВ «АЛЬФАІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ «БІЗНЕС ІНСЕТ» (код ЄДРПОУ 41011129) ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛУРГІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ» ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» (код ЄДРПОУ 31842642) використовують реквізити ТОВ «НВП «МЕТАЛУРГІЙНИЙ РЕСАЙКЛІНГ» та ТОВ «ТОРІФЕСТ» як «транзитних» підприємств, з метою формування податкового кредиту за начебто поставлені в їх адресу товари та послуги. У подальшому, формування податкового кредиту здійснюється за рахунок ТОВ «ФЕЛТОН ІНДАСТРІ», ТОВ «КОМЛЕНД», ТОВ «ТЕХНОСАН», ТОВ «ЕГІДА ТОРГ», ТОВ «ЛАЙФ ТЕКНОЛЕДЖІ», ТОВ «НОРД ІНТЕР», ТОВ «САНВЕНТІКС», ТОВ «МАЛРЕЙ», ТОВ «ГОЛДВЕСТ», ТОВ «КУПРУМОПТТОРГ», ТОВ «АГРО СПЕЦ ТОРГ», ТОВ «АРАНТА ТРЕЙД», ТОВ «ТЕХНО-ПАРК», ТОВ «ПОСТАЧМЕТАЛГРУП».

Відповідно до отриманих від оперативних працівників інформації, указані підприємства створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в штучному (незаконному) формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Окрім того, ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880), ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41569361), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651) є пов'язаними юридичними особами з ознаками фіктивності, а грошові кошти, які перераховуються на їхні розрахункові рахунки з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що з указаними вище суб'єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності підприємства реального сектору економіки здійснили фінансово-господарські операції, а саме: ТОВ «Квартал 5» (код ЄДРПОУ 38926278), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «БМ СЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39781472), ТОВ «БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40109330), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 38677589), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190).

У подальшому, відповідно до отриманих відомостей відомо, що невстановленою групою осіб для продовження здійснення протиправної діяльності використовуються наступні суб'єкти підприємницької діяльності -юридичні особи, а саме: ТОВ «ВЕСНАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41857477), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ДЕЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41645619), ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «БАРТОН К» (код ЄДРПОУ 41386467), ТОВ «БРЕЙНКАМ» (код ЄДРПОУ 41596835), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ПРІМЕРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «ДОМІНОН» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «АВЕРС ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «РАЙМОНДАС» (код ЄДРПОУ 41697867), ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «МІКСБІ» (код ЄДРПОУ 41698897), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995), ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС» (код ЄДРПОУ 41857325), ТОВ «АЛЬФАІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ «БІЗНЕС ІНСЕТ» (код ЄДРПОУ 41011129).

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій фінансово-господарських документів ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190) по проведеним операціям з підприємствами, що мають ознаки-фіктивності.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Дуляницькому Ю.В., Занкову А.В.; Шумику Ю.А., Чекрижеву А.В., Чорному І.О., Чубаровій К.С., Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г., Машиці С.П., Яковлеву Р.М., Сміяну П.О., Ревері Н.О., Терещенку С.М., Хімічу С.В., Баріновій М.В. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004294 від 17.11.2017 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі відсутності належним чином завірених копій, за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГЕРМЕС-КС» (код ЄДРПОУ 37710148), ТОВ «ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40961484), ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «ЄВРОБЕТОН» (код ЄДРПОУ 34288102), ТОВ «ІНРАЙС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 38103900), ТОВ «ТЕХЕНЕРГОТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 32531054), ТОВ «ТРИ О» (код ЄДРПОУ 23167814), ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37266296), ТОВ «ШЛЯХБУД КР» (код ЄДРПОУ 39348841), ТОВ «СЕЛЕНА ФІЛМЗ» (код ЄДРПОУ 37507854), ТОВ «ПЕГАС АВТО» (код ЄДРПОУ 38439665), ТОВ «ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «ТЕХНОГОР КМ» (код ЄДРПОУ 41782260), ТОВ «АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОФІЯ» (код ЄДРПОУ 31454891), ПРАТ «БК «ЖИТЛОПРОМБУД-8» (код ЄДРПОУ 05409952), ТОВ «КИЇВТРАНСКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 41353054), ТОВ «АГРОФУД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37443094), ТОВ «АЙ ДІ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39315785), ТОВ «ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38151190) по фінансово-господарським операціям проведеним з ТОВ «БАТТЕР ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583124), ТОВ «ДІКТУМ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41787410), ТОВ «ЄВРОГРАНД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41851763), ТОВ «ЛАЙНІТ» (код ЄДРПОУ 41512289), ТОВ «ОЛІМПАЙТ» (код ЄДРПОУ 41854565), ТОВ «РОШЕЙТ КОНСАНТ» (код ЄДРПОУ 41788880), ТОВ «СЕВРАС» (код ЄДРПОУ 41581284), ТОВ «СОЛЛЕР-КОМ» (код ЄДРПОУ 41684507), ТОВ «ТРОДМІКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41569361), ТОВ «ФІЛІН ОУЛ» (код ЄДРПОУ 41854848), ТОВ «ТОВБУД ЛТД» (код ЄДРПОУ 41139116), ТОВ «БАЗЕЛЬ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40944081), ТОВ «ВАРГОС» (код ЄДРПОУ 41112234), ТОВ «ДЕНЕТО ГРУП» (код ЄДРПОУ 40818442), ТОВ «ЕЛІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 40944139), ТОВ «ЛИГА ЮГ» (код ЄДРПОУ 41385861), ТОВ «ЛОТУС-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41583475), ТОВ «НЕСТА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40884630), ТОВ «НІК-ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 41567762), ТОВ «ОЛІФЕР КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 41684250), ТОВ «СІТІЛЕНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41568614), ТОВ «ПРОФІ-УНІКО» (код ЄДРПОУ 41704313), ТОВ «СТАРТФОРД» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «ВЄГАС БУД» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «УРАН ГОРБУД» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «ІНЕКС ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41708978), ТОВ «ІНПРОМ-ХАРКІВ» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «ХАЛБРЕЙН» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «РЕАЛ БУДПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «СТЕФАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40883904), ТОВ «ТЕРРА УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 40944296), ТОВ «ЮНЕСКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 41890210), ТОВ «ПРОЕКТІВБУД» (код ЄДРПОУ 40214651); ТОВ «ВЕСНАТОРГ» (код ЄДРПОУ 41857477), ТОВ «МЕЛИСАНДРА» (код ЄДРПОУ 41697825), ТОВ «САП ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41439115), ТОВ «ДЕЛТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41645619), ТОВ «ФОР-ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «БАРТОН К» (код ЄДРПОУ 41386467), ТОВ «БРЕЙНКАМ» (код ЄДРПОУ 41596835), ТОВ «ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41916700), ТОВ «ПРІМЕРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41697338), ТОВ «КЛЕЙМАР» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «ОХОРОННА КОМПАНІЯ «ПОЛКАН» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «СІФАНТА КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» (код ЄДРПОУ 42076957), ТОВ «ДОМІНОН» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «АЛІЯ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 41916610), ТОВ «АВЕРС ПРОФІТ» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «РАЙМОНДАС» (код ЄДРПОУ 41697867), ТОВ «ВУДСТРОЙБУД» (код ЄДРПОУ 41684329), ТОВ «СД-ПРОГРЕС» (код ЄДРПОУ 41698698), ТОВ «МІКСБІ» (код ЄДРПОУ 41698897), ТОВ «ОРІОН ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 41700874), ТОВ «ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41562827), ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «РОМАШКА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 41862995), ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ МАКСУС» (код ЄДРПОУ 41857325), ТОВ «АЛЬФАІНВЕСТ+» (код ЄДРПОУ 41641332), ТОВ «ЗЕРНО СЕРВИС» (код ЄДРПОУ 41090516), ТОВ «ВІЗАРД ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 42060046), ТОВ «БІЗНЕС ІНСЕТ» (код ЄДРПОУ 41011129), а саме:

- договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Хімічу С.В.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Попередній документ : 76927847
Наступний документ : 76927854