Ухвала суду № 76926564, 25.09.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Дата ухвалення
25.09.2018
Номер справи
711/8053/18
Номер документу
76926564
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/8053/18

УХВАЛА

25 вересня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю: секретар – Гладиш О.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області Мельника В.П. погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1., про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12018250000000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12018250000000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» (ЄДРПОУ 30955757) за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.

При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, де замовником та платником виступав лише Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP, директором якого являвся ОСОБА_2

В подальшому службові особи ТОВ «Каштан Плюс» в 2018 році, уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP в особі того ж директора ОСОБА_2 Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.

При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ «Каштан Плюс» продуктів харчування встановлено, що останні в 2018 році на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб , а саме у:

ТОВ «Хлібний Дім - Україна» (ЄДРПОУ 39617824):

- м'ясо яловиче в кількості – 1 536 кг. за ціною - 65,83 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості – 68 400 кг. за ціною 74 грн./кг.;

- печінка яловича в кількості – 18 700 кг. за ціною – 39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 30 680 кг. за ціною 62,5 грн./кг.,

по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ТОВ «Альбакор», ТОВ «Агро-Рось», ТОВ «Агросвіт», ФОП ОСОБА_5, які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.

Тобто, службові особи ТОВ «Каштан Плюс» закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна», що на постійній основі реалізовує за завищеними цінами м’ясну продукцію до ТОВ «Каштан Плюс», належить родині депутата Черкаської міської ради ОСОБА_6, який перебуває у дружніх відносинах з службовими особами ТОВ «Каштан Плюс» та має безпосередній вплив на колишнього директора Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP ОСОБА_2, який на даний час являється заступником міського голови м. Черкаси з питань діяльності виконавчих органів ради.

Про наявність спільного умислу щодо заволодіння коштами місцевого бюджету зазначеними посадовими та службовими особами свідчить також той факт, що ТОВ «Хлібний Дім - Україна» та ТОВ «Каштан Плюс» є учасниками тендерів на поставку продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси, який на даний час проводить Департамент освіти та гуманітарної політики ЧMP та відповідно до наявної інформації останні попередньо являються переможцями торгів, що свідчить про штучно створену конкуренцію, де переможцями торгів будуть вказані підприємства.

Крім того, працівниками УЗЕ в Черкаській області, з метою перевірки дотримання цільового використання бюджетних коштів при закупівлі продуктів харчування Департаментом освіти та гуманітарної політики ЧMP, на підставі відповідного запиту було отримано копії документів, а саме договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них та видаткові накладні поставки товару за період з 01.01.2018 по 28.02.2018. При аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи.

Відповідно до наявної інформації службові особи ТОВ «Каштан Плюс» за попередньою змовою з посадовими особами Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради та депутата Черкаської міської ради ОСОБА_6, діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ДНЗ м. Черкаси по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться в централізованій бухгалтерії установ освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, за адресою: вул. Смілянська, 4, м. Черкаси.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом.

В той же час, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вищезазначених документів, суд вважає, що достатньо вилучити копії вказаних документів.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по даний час, а саме: договорів на постачання продуктів харчування, укладених Департаментом освіти та гуманітарної політики із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування у складські приміщення Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на казначейському рахунку Департаменту освіти та гуманітарної політики, у яких відображені операції по перерахуванню коштів на поточні рахунки ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку 232 «Продукти харчування» в розрізі найменувань отриманих продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018, що знаходяться в централізованій бухгалтерії установ освіти Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради, за адресою: вул. Смілянська, 4, м. Черкаси та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) копій зазначених документів.

Зобов’язати посадових осіб Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України, копії наступних документів: договорів на постачання продуктів харчування, укладених Департаментом освіти та гуманітарної політики із ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; видаткових накладних на отримання продуктів харчування у ТОВ «Каштан-Плюс» за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ «Каштан-Плюс» продуктів харчування у складські приміщення Департаменту освіти та гуманітарної політики за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; виписок по руху коштів на казначейському рахунку Департаменту освіти та гуманітарної політики, у яких відображені операції по перерахуванню коштів на поточні рахунки ТОВ «Каштан-Плюс» у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (контрагент ТОВ «Каштан-Плюс») у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; карток по субрахунку 232 «Продукти харчування» в розрізі найменувань отриманих продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 01.09.2018; журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 01.09.2018.

Строк дії ухвали – до 25 жовтня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

Попередній документ : 76926562
Наступний документ : 76926565