Ухвала суду № 76925291, 02.10.2018, Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Провадження № 1-кс/742/1427/18

Єдиний унікальний № 742/2980/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Циганко М.О., за участю секретаря судового засідання Чміль С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступдо документів, а саме накладних, товаро-транспортних накладних, договорів, наказів та іншої документації, які стосуються фінансово-господарської діяльності з приводу перевезень пшениці 3 класу 29 серпня 2018 року об’ємом 478 750 тонн на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром» та 31 серпня 2018 року об’ємом 484 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром» вантажовідправником ТОВ «Компанія Грано» розташованого за адресою: 18005, Черкаська обл., місто Черкаси, Придніпровський район, вул.Паризької комуни, буд.7, з можливістю вилучення завірених копій даних документів, в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, а саме: зерна пшениці 3 класу урожаю 2018 року, яке належить СТОВ «Богданівське».

В результаті інвентаризації майна СТОВ «Богданівське», яка проводилась з 09 серпня 2018 року по 30 серпня 2018 року, встановлено відсутність майна, а саме зерна 3 класу, яке належить на праві власності СТОВ «Богданівське» на загальну кількість близько 2000 тонн зерна. Згідно проведеного моніторингу та досліджень встановлено, що виконувач обов’язків директора ТОВ «Прилуцьке ХХП» ОСОБА_3 всупереч волі власника зерна СТОВ «Богданівське» та без його відома, не маючи на це повноважень, уклав договір складського зберігання зерна №30-Р3\2018 від 02 липня 2018 року з ТОВ «Васілко» ЄДРПОУ 36426701, юридична адреса: провулок Ватутіна, буд.18, с.Давидівка, Пирятинський район, Полтавська область, інд.37010.

В період з 01 серпня 2018 року по 08 серпня 2018 року за вказівкою ОСОБА_3 з території ТОВ «Прилуцького ХПП» (м.Прилуки, провулок Залізничний, буд.19) на ТОВ «Васілко» с.Дмитрівка, Пирятинського району, Полтавської області, на вантажних автомобілях марки МАN 57-47, MAN 63-70, КАМАЗ 9765, причіп СВ 6302 ХТ, КАМАЗ 0087, причіп СВ 7819 ХТ було вивезено пшениці близько 2000 тонн, що завдало збитків СТОВ «Богданівське» на загальну суму близько 6 000 000,00 грн.

Посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103), продовжуючи свої злочинні дії, 29 серпня 2018 року звернулися до ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про відвантаження пшениці 3 класу об’ємом 478 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002), вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт м. Одеса, Митна площа, 1.

31 серпня 2018 року посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103) розпорядились ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про відвантаження пшениці 3 класу об’ємом 484 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002), вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст.Одеса-порт-експорт.

Крім того, посадові особи ТОВ «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103), всупереч волі власника, 22 серпня 2018 року звернулися до ТОВ «Васілко» (ЄДРПОУ 36426701) про переоформлення пшениці 3 класу об’ємом 320,00 т на ТОВ «КЛЕВЕРОН» (ЄДРПОУ 40487613, м.Одеса, Київський район, вул.Академіка Корольова, буд.92-а, офіс 307.

Оскільки, документи, які стосуються перевезень пшениці 3 класу 29 серпня 2018 року, об’ємом 478 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром» та 31 серпня 2018 року об’ємом 484 800 тонн на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром» вантажовідправником ТОВ «Компанія Грано», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів з можливістю вилучення їх завірених копій, при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому слідчим і подано клопотання про тимчасовий доступ до документів.

В судове засідання слідчий не з»явився, згідно заяви просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Представник ТОВ «Компанія Грано» в судове засідання також не з»явився, хоча про дату час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, в тому числі речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (ст.162 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Зокрема, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області згідно Витягу з ЄРДР за №12018270210001465 перебуває кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України за письмовою заявою представника СТОВ «Богданівське» про те, що невстановлені особи, за вказівкою ОСОБА_3, таємно викрали належне товариству зерно пшениці 3 класу в кількості близько 2000 т, яке знаходилося на території ТОВ «Прилуцьке ХПП», чим завдали матеріальної шкоди СТОВ «Богданівське» за результатами проведення ревізії та аудиту на загальну суму близько 7000000 грн.

Згідно ухвали апеляційного суду Чернігівської області від 24 вересня 2018 року, накладено арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465, а саме: на зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року в кількості 1000 тонн, що належить СТОВ «Богданівське» та було передано товариством з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103) товариству з обмеженою відповідальністю «Укрелеваторпром» (ЄДРПОУ 31640002, м.Одеса, вул.Чорноморського Козацтва, буд.52/1) на підставі товарно-транспортних накладних №58-64 від 29 серпня 2018 року та №86-92 від 31 серпня 2018 року, та на зерно пшениці 3 класу урожаю 2018 року в кількості 320 тонн, що належить СТОВ «Богданівське» та було передано товариством з обмеженою відповідальністю «Прилуцьке ХПП» (ЄДРПОУ 37139103) товариству з обмеженою відповідальністю «Клеверон» (ЄДРПОУ 40487613, м.Одеса, Київський р-н., вул.Академіка Корольова, буд.92-А, оф.307) на підставі акту приймання-передавання зерна №23 від 22 серпня 2018 року.

Зокрема, згідно копій товаро – транспортних накладних №58-64 від 29 серпня 2018 року та №86-92 від 31 серпня 2018 року, слідчим суддею встановлено, що 29 серпня 2018 року ТОВ «Прилуцьке ХПП» відвантажило пшеницю 3 класу, об’ємом 478 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром», вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст. Одеса-порт-Експорт; 31 серпня 2018 року ТОВ «Прилуцьке ХПП» відвантажило пшеницю 3 класу, об’ємом 484 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром», вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», пункт розвантаження ст.Одеса-порт-експорт.

За таких обставин, оскільки слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів пов’язаних з відвантаженням 29 серпня 2018 року та 31 серпня 2018 року ТОВ «Прилуцьке ХПП» пшениці 3 класу, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром», вантажовідправник ТОВ «Компанія Грано», і вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і відомості, що містяться в цих документах можливо використати як докази, та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12018270210001465 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України – задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія Грано» (18005, Черкаська обл., м.Черкаси, Придніпровський район, вул.Паризької Комуни, буд.7) надати тимчасовий доступ слідчим СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, ОСОБА_4 до документів, а саме накладних, товаро-транспортних накладних, договорів, наказів та іншої документації, які стосуються фінансово-господарської діяльності з приводу перевезень пшениці 3 класу 29 серпня 2018 року об’ємом 478 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ «Укрелеваторпром» та 31 серпня 2018 року об’ємом 484 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ «Укрелеваторпром», вантажовідправником ТОВ «Компанія Грано», з можливістю вилучення завірених копій даних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.О.Циганко