Ухвала суду № 76925126, 04.10.2018, Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області

Справа № 739/1703/18

Номер провадження 1-кс/739/433/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області Кочура О.О., за участі: секретаря – Худорба Р.Г.,

слідчого – Липського А.С., розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, у рамках кримінального провадження №12018270190000230 від 11.07.2018 року, за ознаками складу кримінальних правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018270190000230 від 11.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів . Клопотання мотивоване тим, що 10.07.2018 року в період часу з 18:00 год., до 19:00 год., під час розмови з невідомою особою, який представився працівником «Приватбанку», шахрайським шляхом були зняті гроші з картки «Приватбанк» №5168755520077005 , в сумі 16530 грн., яка належить гр. ОСОБА_2, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 . З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок тричі надходили кошти в сумі 6730.00, 6720.00, 3080.00 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № 4149497845769456. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 11.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018270190000230, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Таким чином, в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

-про рух коштів по картковому рахунку № 4149497845769456 в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № 4149497845769456 в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № 4149497845769456, в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24»;

а також:

фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового

рахунку № 4149497845769456, в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня

2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. В судовому засіданні слідчий Липський А.С., клопотання підтримав та попросив його задовольнити та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв’язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв. Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. 11.07.2018 року СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018270190000230. В АТ КБ «ПРИВАТБАНК», як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням та фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку. Зазначена інформація на даний час знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, як з’ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити особу причетну до вчинення вищевказаних злочинів. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У судовому засіданні слідчим доведено, що доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50). Таким чином, слідчому СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження №12018270190000230 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю – задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) код за ЄДРПОУ 14360570, які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород – Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_4, слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_1, а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, а саме документів, що містять інформацію про :

-про рух коштів по картковому рахунку № 4149497845769456 , в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-про місцезнаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №4149497845769456 , в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

-інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № 4149497845769456, в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року, які здійснювались з використанням послуги «Приват 24»,

а також:

фото та відеоматеріали з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № 4149497845769456, в період часу з 09 липня 2018 року по 11 липня 2018 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст.165 КПК України спосіб.

Роз'яснити керівництву АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.О. Кочура