Постанова № 7692141, 04.12.2009, Приморський районний суд м. Одеси

Дело №1-1721/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 декабря 2009 года Приморский районный суд города ОСОБА_1 в составе:

председательствующего - судьи Терзи И.Г.

при секретаре - Шкребтиенко А.Н.

с участием прокурора - Субботина Д.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, украинки, имеющей ІНФОРМАЦІЯ_3, временно не работающей, замужней, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 2, 15, 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 15, 190 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины по квалифицирующим признакам: завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц; покушение на завладение чужим имуществом, путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно; подделка удостоверения либо иного документа, который выдается или удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет права или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывателем, так и другим лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно; использование заведомо поддельного документа, при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в январе 2007 года, точная дата следствием не установлена, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом различных отделений банков, путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка.

Осуществляя единый преступный умысел, примерно в январе 2007 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_3 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 10 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что полученные кредитные средства необходимы ей на погашение долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_3 не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный банк».

После чего, ОСОБА_3 передал ОСОБА_2 копию своего гражданского паспорта и справку о присвоении идентификационного кода, а так же оригинал справки о доходах № 5 от 24.01.2007 года на его имя, выданной Школой интернатом № 3 г.Одессы, согласно которой, он находится в должности лаборанта и сумма его заработной платы за шесть месяцев составляет 2285,12 гривен.

В связи с тем, что сумма доходов указанная в справке на имя ОСОБА_3 не являлась высокой, ОСОБА_2 реализуя единый преступный умысел совместно с неустановленными следствием лицами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 4 от 24.01.2007 года, исполненную с реквизитами СПД « ОСОБА_4В.», выданную на имя ОСОБА_3, согласно которой, последний занимает должность звукооператора и общая сумма его доходов за шесть месяцев составляет 8517 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_3 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

31.01.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_3 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в отделение АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Троицкая, 49\51 справку на его имя, выданную школой интернатом № 3 г.Одессы.

Кроме того, в связи с тем, что сумма дохода ОСОБА_3 была не большой и в выдаче кредита ему могло быть отказано, ОСОБА_2 наряду с документами предоставленными ОСОБА_3 предоставила кредитному инспектору справку о доходах № 4 от 24.01.2007 года, исполненную с реквизитами СПД «ОСОБА_4В.» выданную на имя ОСОБА_3, согласно которой, последний занимает должность звукооператора и общая сумма его доходов за шесть месяцев составляет 8517 гривен.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено кредитное решение и дано разрешение на выдачу кредита, после чего, между ОСОБА_3 и ОА «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 30/25-С от 31.01.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 10 тысяч гривен.

В последующем ОСОБА_3, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был, в связи с чем ОА «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 10 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 вступила в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом различных отделений банков, путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка.

Осуществляя единый преступный умысел, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 реализуя единый преступный умысел направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_5 оказать помощь в оформлении на его имя потребительского кредита на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что полученные кредитные средства по указанному договору в последующем возвращать необходимости нет.

В связи с тем, что ОСОБА_5 не имел официального места работы и постоянного дохода, последний передал ОСОБА_2 копию своего паспорта и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк». ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_5 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя единый преступный умысел совместно с неустановленными следствием лицами, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, при не установленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 30 от 02.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Голд -Кастл», выданную на имя ОСОБА_5, согласно которой, последний занимает должность кладовщика и общая сумма его доходов за период с мая по ноябрь 2007 года составляет 17778,60 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_5 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

0.1.1. года к заявлению на получение кредита ОСОБА_5 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в отделение АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 12, вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_5, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Голд Кастл» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено кредитное решение и дано разрешение на выдачу кредита, после чего, между ОСОБА_5 и ОА «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 571-С от 02.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен.

До настоящего времени указанный кредит погашен не был в связи с чем ОА «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_6 оформить на ее имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_6 не будучи уведомленной о преступных намерения ОСОБА_2, дала свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_6 не имела официального места работы и постоянного дохода, последняя передала ОСОБА_2 копию своего паспорта и справку о присвоении идентификационного кода, тем самым оставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_6 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 29 от 02.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Голд Кастл» выданную на имя ОСОБА_6, согласно которой последняя находится в должности товароведа и общая сумма ее доходов за период с 01 мая по 31 ноября 2007 года составляет 16683 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_6 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала.

02.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_6 наряду с другими документами, удостоверяющими ее личность предоставила в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Б.Хмельницкого, 12, вышеуказанную поддельную справку, переданную ей заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_2, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ООО «Голд-Кастл» в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_6 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 570-С от 02.11.2007 года и ей были выданы денежные средства в сумме 15 тыс. гривен.

В последующем ОСОБА_6, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передала последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом, АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом АО «Индустриально - ОСОБА_7» путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка. Реализуя единый преступный умысел, в связи с тем, что ОСОБА_2 не имела официального места работы и постоянного дохода, предоставила неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив свои полные анкетные данные, и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально- Экспортный Банк». В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах ими была изготовлена поддельная справка о доходах № 54 от 08.11.2007 года, исполненная с реквизитами ООО «Голд-Кастл» на имя ОСОБА_2, согласно которой последняя находится в должности менеджера и общая сумма ее доходов в период с 01 мая по 31 октября 2007 года составляет 16746, 91 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_2 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала.

09.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_2 наряду с другими документами, удостоверяющими её личность предоставила в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г.Одесса, ул. Б. Хмельницкого,12 вышеуказанную поддельную справку.

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_2, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ООО «Голд-Кастл» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_2 и АО « Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 611-С от 02.11.2007 года и ей были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен.

До настоящего времени проплата по указанному кредитному договору не производилась.

Таким образом АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, 12.11.2007 года, ОСОБА_2, имея умысел направленный на незаконное завладение имуществом, в отделении ЗАО «Альфа-Банк», путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка, обратилась в отделение ЗАО «Альфа Банка», расположенное по адресу: г. Одесса, Днепропетровская дорога, 125-Б, с заявкой на получение кредита в сумме 3000 долларов США, что по курсу НБУ составляло 15150 гривен.

При этом последняя предоставила оригиналы паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на свое имя и сообщила представителю банка, действующей на основании доверенности, ОСОБА_1 недостоверные сведения относительно ее места работы в компании «Юлан», зарегистрированной по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_5, где в действительности она никогда не работала и заработной платы не получала.

Однако, свой преступный умысел направленный на незаконное завладение имуществом отделения ЗАО «ОСОБА_5 банк», путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка, ОСОБА_2 до конца вести не смогла, по не зависящим от ее воли причинам, так как кредитным комитетом не было дано разрешение на выдачу кредита последней.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк», предложила ОСОБА_4 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по данному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_4 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2 дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_4 не имел официального места работы и постоянного дохода, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк ».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_4 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах №158 от 14.11.2007 года, исполненную с реквизитами ЧП «Аркарус» выданную на имя ОСОБА_4, согласно которой последний находится в должности водителя-экспедитора и общая сумма его доходов за период с 01 мая по 01 ноября 2007 года составляет 20215 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_4 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

16.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_4 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Б.Хмельницкого, 12 вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_4, достоверно зная , что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_4 и АО «Индустриально - ОСОБА_7» был заключен кредитный договор № 641-С от 16.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен.

В последующем ОСОБА_4, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально - ОСОБА_7» был причинен материальный ущерб на в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_8 оформить на ее имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_8 не будучи уведомленной о преступных намерениях ОСОБА_2, дала свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_8 не имела официального места работы и постоянного дохода, последняя передала ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым доставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк ».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_8 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 170 от 16.11.2007 года, исполненную с реквизитами ЧП «Аркарус» выданную на имя ОСОБА_8, согласно которой последняя находится в должности помощника юриста и общая сумма ее доходов за период с 01 мая по 01 ноября 2007 года составляет 20215,72 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_8 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала.

16.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_8 наряду с другими документами, удостоверяющими ее личность предоставила в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул.Б. Хмельницкого,12, вышеуказанную поддельную справку, переданную ей заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_8, достоверно зная , что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ЧП «Аркарус» в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_8 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 658-С от 16.11.2007 года и ей были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен. В последующем ОСОБА_8, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передала последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально - ОСОБА_7» был причинен материальный ущерб на сумму 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк», предложила ОСОБА_9 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение её долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_9 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_9 не имел официального места работы и постоянного дохода, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_9 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 164 от 16.11.2007 года, исполненную с реквизитами ЧП «Аркарус», выданную на имя ОСОБА_9С, согласно которой, последний работает водителем и общая сумма его доходов за период с 01 апреля по 31 октября 2007 года оставляет 22034,01 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_9 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

19.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_9 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г.Одесса, ул. Б.Хмельницкого,12 вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_9С, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ЧП «Аркарус» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_9 и АО «Индустриально-Экспортный банк» был заключен кредитный договор № 663-С от 19.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен.

В последующем ОСОБА_9, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк», предложила ОСОБА_10 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_10 не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_10, работая осветителем Одесского Драматургического театра не имел высокого дохода, необходимого для заключения кредитного договора, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_10 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 34\с от 20.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Шеремет» выданную на имя ОСОБА_10, согласно которой, последний находится в должности менеджера и общая сумма его доходов за период с 01 мая по 01 ноября 2007 года составляет 22983 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_10 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

22.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_10 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого,12 вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_10, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Шеремет» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_10 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор №703-С от 22.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тыс. гривен.

В последующем ОСОБА_10, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_11 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_11 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного говора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_11 не имел официального места работы и постоянного дохода, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым доставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного говора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_11 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа - справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 54 от 26.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Шеремет» выданную на имя ОСОБА_11, согласно которой, последний находится в должности менеджера по рекламе и общая сумма его доходов за период с 01 мая по 10 ноября 2007 года составляет 20500 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_11 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

26.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_11 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого,12, вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_11, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Шеремет» в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_11 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» заключен кредитный договор №712-С от 26.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен. В последующем ОСОБА_11, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в ноябре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_12 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_12 не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_12 не имел официального места работы и постоянного дохода, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_12 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа - справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 59\С от 26.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Шеремет» выданную на имя ОСОБА_12С, согласно которой, последний находится в должности водителя-экспедитора и общая сумма его доходов за период с 01 мая по 10 ноября 2007 года составляет 20215,72 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_12 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

27.11.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_12 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Б. Хмельницкого,12, вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_12 достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Шеремет» в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_12 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 725-С от 27.11.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен. В последующем ОСОБА_12С, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени кредит погашен не был. Таким образом, АО «Индустриально - ОСОБА_7» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в декабре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделено в отдельное производство, направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_13 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, несмотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_13 не будучи уведомленным о преступных намерениях ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_13, работая актером Одесского драматургического театра не имел постоянного высокого дохода, необходимого для заключения кредитного договора, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_13 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 58 от 07.12.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Шеремет», выданную на имя ОСОБА_13 , согласно которой, последний занимает должность водителя-экспедитора и общая сумма его доходов за период с 01 июня по 01 декабря 2007 года составляет 20336 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_13 в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал .

10.12.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_13 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, пр-т Александровский, дом, 3, вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2 Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_13, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Шеремет» в анкету на получение кредита. На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_13 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 814-С от 10.12.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тысяч гривен.

В последующем ОСОБА_13, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств пученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом, АО «Индустриально-Экспортный Банк» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в декабре 2007 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение, мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк» предложила ОСОБА_14 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен. При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела. В свою очередь ОСОБА_14 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_14, работая актером Одесского драматургического театра не имел постоянного и высокого дохода, необходимого для заключения кредитного договора, последний передал ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк».

ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_14 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 34\с от 20.11.2007 года, исполненную с реквизитами ООО «Укрмет Плюс» выданную на имя ОСОБА_14, согласно которой, последний занимает должность водителя и общая сумма его доходов за период с 01 июня по 01 декабря 2007 года составляет 20049 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_14С в указанном предприятии никогда не работал и заработную плату не получал.

20.12.2007 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_14 наряду с другими документами, удостоверяющими его личность предоставил в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Фонтанская дорога, дом 25-А, вышеуказанную поддельную справку, переданную ему заблаговременно ОСОБА_2

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_14, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внес ложные сведения о месте работы в ООО «Укрмет Плюс» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_14 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор № 885-С от 20.12.2007 года и ему были выданы денежные средства в сумме 15 тыс. гривен.

В последующем ОСОБА_14, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передал последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально -ОСОБА_7» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в январе 2008 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение, мошенническим путем имуществом ОА «Индустриально-Экспортный Банк», предложила ОСОБА_15 оформить на ее имя потребительский кредит на сумму 15 тысяч гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_15 не будучи уведомлена о преступных намерениях ОСОБА_2, дала свое согласие на оформление кредитного договора с ОА «Индустриально-Экспортный Банк».

В связи с тем, что ОСОБА_15С, не имела постоянного места работы и дохода необходимого для заключения кредитного договора, последняя передала ОСОБА_2 копии своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив ОСОБА_2 свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с АО «Индустриально-Экспортный Банк». ОСОБА_2 в свою очередь, имея предоставленные ей ОСОБА_15 сведения, необходимые для изготовления поддельного документа-справки о доходах, реализуя свой преступный умысел совместно с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, при неустановленных следствием обстоятельствах, изготовила поддельный документ, а именно справку о доходах № 41 от 26.12.2007 года, исполненную с реквизитами ЧП « Аркарус», выданную на имя ОСОБА_15С, согласно которой, последняя занимает должности менеджера-консультанта и общая сумма её доходов за период с 01 июня по 01 декабря 2007 года составляет 20215,72 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_15 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала. 04.01.2008 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_15 наряду с другими документами, удостоверяющими ее личность предоставила в АО «Индустриально-Экспортный Банк», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. Фонтанская Дорога, дом, 25-А, вышеуказанную поддельную справку, переданную ей заблаговременно ОСОБА_2

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_15С, достоверно зная , что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ЧП «Аркарус» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_15 и АО «Индустриально-Экспортный Банк» был заключен кредитный договор

№ 27\75б028-С от 04.01.2008 года и ей были выданы денежные средства в сумме 15 тыс. гривен.

В последующем ОСОБА_15С, согласно предварительной договоренности с ОСОБА_2, передала последней указанную сумму денежных средств полученных по кредитному договору, до настоящего времени указанный кредит погашен не был.

Таким образом АО «Индустриально - ОСОБА_7» был причинен материальный ущерб в сумме 15 тысяч гривен.

Кроме того, примерно в январе 2008 года, более точная дата в ходе следствия неустановленна, ОСОБА_2 имея умысел направленный на завладение мошенническим путем имуществом принадлежащим ЗАО «ОСОБА_10 банк» 11.01.2008 года обратилась в отделение ЗАО

«ОСОБА_10 банк», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Щепкина, 6, с заявкой на выдачу кредита в сумме 2880 долларов США, что по курсу НБУ составляло 14544 гривен.

Далее, осуществляя свой преступный умысел ОСОБА_2 сообщила сотрудникам банка не достоверные данные о месте своей работы и доходе, однако свой преступный умысел до конца довести не смогла по не зависящим от ее воли обстоятельствам, так как кредитным комитетом не было дано согласие на выдачу кредита.

Кроме того, 01.03.2008 года, ОСОБА_2, имея умысел направленный на незаконное завладение имуществом отделения ЗАО «Альфа Банк», путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка, обратилась в отделения ЗАО «ОСОБА_10 банка», расположенное по адресу:

г.Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76, с заявкой на получение кредита в сумме 1721 долларов США. При этом последняя предоставила оригинал паспорта и справки о присвоении кода на свое имя и свидетельство о регистрации субъекта предпринимательской деятельности, а так же сообщила представителю банка, действующей на основании доверенности, ОСОБА_16 недостоверные сведения относительно суммы ее доходов равной 800 долларов.

Далее, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное завладение имуществом отделения ЗАО «ОСОБА_10 банк», путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка, ОСОБА_2, заведомо достоверно зная, что сведения о сумме доходов не соответствуют действительности внесла их в анкету-заявку на получение кредита.

На основании предоставленных ОСОБА_2 документов, между ОСОБА_2 и отделением ЗАО « Альфа Банк» был заключен кредитный договор № 500078617 от 01.03.2008 года.

После оформления кредитного договора на имя ОСОБА_2 в отделении банка был открыт карточный счет 26253222750101, на который были зачислены деньги в сумме 1721 долларов США, что по курсу НБУ составляло 8691,05 гривен, и на руки ОСОБА_2 была выдана пластиковая карточка 4272182013762843 для получения кредитных средств.

Далее, используя выданную пластиковую карту, ОСОБА_2заранее зная, что возвращать кредит не намеренна, сняла денежные средства со счета открытого на её имя , распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ЗАО «Альфа Банк» материальный ущерб на суму 1721 долларов США, что по курсу НБУ составляет 8961,05 гривен.

При этом в настоящее время оплата по кредиту оформленному на имя ОСОБА_2 не производится.

Кроме того, 03.03.2008 года, ОСОБА_2, имея умысел направленный на незаконное завладение мошенническим путем имуществом, принадлежащим ООО КБ «Дельта», путем обмана злоупотребляя доверием представителей банка, обратилась в отделение ООО КБ «Дельта», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Глушко, 14, с заявкой на получение кредита в сумме 3000 гривен. При этом последняя предоставила оригинал паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на свое имя , а также сообщила представителю банка, действующей на основании доверенности, ОСОБА_17 недостоверные сведения относительно сумы её доходов.

На основании предоставленных ОСОБА_2 документов, между ОСОБА_2 и отделением ООО КБ «Дельта» был заключен кредитный договор № 00115240-030308 от 03.03.2008 года.

После оформления кредитного договора на имя ОСОБА_2 в отделении банка был открыт карточный счет 26257902226757, на который были зачислены деньги в сумме 3000 гривен, и на руки ОСОБА_2 была выдана пластиковая карточка 4272182013762843 для получения кредитных средств.

Далее используя выданную пластиковую карту, ОСОБА_2 заранее зная, что возвращать кредит не намеренна, сняла денежные средства со счета открытого на её имя , распорядившись ими по своему усмотрению, причинив ООО КБ «Дельта» материальный ущерб на суму 3000 гривен.

При этом в настоящее время оплата по кредиту оформленному на имя ОСОБА_2 не производится.

Кроме того, примерно в марте 2008 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом ОАО КБ «Надра» путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка.

Реализуя единый преступный умысел, ОСОБА_2 имея на руках копии паспорта и справки о присвоения идентификационного кода на имя ОСОБА_8 совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, подыскали неустановленного следствием лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое назвавшись анкетными данными ОСОБА_8 обратилось в отделение ОАО КБ « Надра», расположенное по адресу: г. Одесса, ул. Б. Арнаутская,2-Б с целью оформления кредитного договора на выдачу денежных средств в сумме 24500 гривен.

На основании предоставленных документов, между неустановленным следствием лицом, действующим от имени ОСОБА_8 и ОАО КБ «Надра» был заключен кредитный договор № ОД 17\03\2008\980-К\71 от 18.03.2008 года. Поручителем по указанному кредитному договору выступила ОСОБА_18 между которой и ОАО КБ « Надра» был заключен договор поручительства № 17\03\2008\980 -П\71 от 18.03.2008года

На основании чего, ОАО КБ « Надра» было вынесено решение о выдаче кредита в размере 24500 гривен.

В настоящее время проплата по кредитному договору не производится в связи с чем ОАО КБ «Надра» был причинен материальный ущерб на сумму 24500 гривен.

Кроме того, примерно в апреле 2008 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом ООО «ПростоФинанс» путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка.

Реализуя единый преступный умысел, в связи с тем, что ОСОБА_2 не имела официального места работы и постоянного дохода, предоставила неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с ООО «Просто Финанс».

В последствии при не установленных следствием обстоятельствах ими была изготовлена поддельная справка о доходах № 35 от 14.04.2008 года, исполненную с реквизитами ЧП

«Аркарус» на имя ОСОБА_2, согласно которой, последняя находится в должности менеджера и общая сумма ее ходов за период с 01 октября 2007 года по 01 апреля 2008 года составляет 19315,50 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_2 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала.

15.04.2008 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_2 наряду с другими документами, удостоверяющими ее личность предоставила в ООО «ПростоФинанс», расположенный по адресу: г. Одесса, ул. М.Жукова, 4, вышеуказанную поддельную справку.

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_2, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ЧП «Аркарус» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_2 и ООО «Просто Финанс» был заключен кредитный договор № 05005271960 от 15.04.2008 года и ей были выданы денежные средства в сумме 10790 гривен.

До настоящего времени проплата по указанному кредитному договору не производилась.

Таким образом ООО «ПростоФинанс» был причинен материальный ущерб в сумме 10790 гривен.

Кроме того, примерно в апреле 2008 года ОСОБА_2 имея умысел направленный на незаконное завладения имуществом ЮГРУ «Приват банк» путем обмана и злоупотребления доверием предложила ОСОБА_9 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 9888 гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по вышеуказанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, в последующем она своевременно погасит вышеуказанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_9 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ЮГРУ «Приват Банк».

После чего, 24.04.2008 года ОСОБА_9, обратился в точку кредитования ЮГРУ «Приват банк», размещенную в магазине «Фокс-март» по адресу: г. Одесса, ул. М. Жукова,4, предоставив кредитным инспекторам оригинал своего паспорта и справку о присвоении идентификационного кода на свое имя.

На основании указанных документов между ОСОБА_9 и ЮГРУ «Приват банк» был заключен кредитный договор ОDХRF813050163 и ему были выданы денежные средства в сумме 9888 гривен, которые последний согласно предварительной договоренности передал ОСОБА_2, которая и обязалась погашать оформленный на его имя кредит.

В настоящее время проплата по указанному кредиту не производится. Таким образом ЮГРУ «Приват банк» был причинен материальный ущерб в сумме 9888 гривен.

Кроме того, примерно в апреле 2008 года ОСОБА_2 имея умысел направленный на незаконное завладения имуществом ООО КБ «Дельта» путем обмана и злоупотребления доверием, предложила гр-ну ОСОБА_9 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 8089 гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_9 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ООО КБ « Дельта».

После чего 24.04.2008 года ОСОБА_9, обратился в точку кредитования ООО КБ «Дельта», размещенную в магазине «Мобидик» по адресу: г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога 92\94, предоставив кредитным инспекторам оригинал своего паспорта и справку о присвоении идентификационного кода на свое имя.

На основании указанных документов между гр-ном ОСОБА_9 и ООО КБ «Дельта» был заключен кредитный договор № 004-15163-240408 и ему были выданы денежные средства в сумме 8089 гривен, которые последний согласно предварительной договоренности передал ОСОБА_2, которая и обязалась погашать оформленный на его имя кредит.

В настоящее время проплата по указанному кредиту не производится.

Таким образом ООО КБ «Дельта» был причинен материальный ущерб в сумме 8089 гривен.

Кроме того, примерно в апреле 2008 года ОСОБА_2 имея умысел направленный на незаконное завладения имуществом ЗАО «Хоум ОСОБА_19» путем обмана и злоупотребления доверием предложила ОСОБА_9 оформить на его имя потребительский кредит на сумму 9867,30 гривен.

При этом ОСОБА_2 пояснила, что кредитные средства по указанному договору необходимы ей на погашение ее долговых обязательств, и в последующем она своевременно погасит указанный кредит, не смотря на то, что заранее намерения погашать данный кредит последняя не имела.

В свою очередь ОСОБА_9 не будучи уведомленным о преступных намерения ОСОБА_2, дал свое согласие на оформление кредитного договора с ЗАО «Хоум ОСОБА_19 банк».

После чего, 24.04.2008 года ОСОБА_9С, обратился в точку кредитования ООО КБ «Дельта», размещенную в магазине «Эльдорадо-Юг» по адресу: г. Одесса, ул. Новощепной ряд, 2, предоставив кредитным инспекторам оригинал своего паспорта и справку о присвоении идентификационного кода на свое имя.

На основании указанных документов между ОСОБА_9 и ЗАО «Хоум ОСОБА_19» был заключен кредитный договор № НОМЕР_1 и ему были выданы денежные средства в сумме 9867,30 гривен, которые последний согласно предварительной договоренности передал гр-ке ОСОБА_2, которая и обязалась погашать оформленный на его имя кредит.

В настоящее время проплата по указанному кредиту не производится.

Таким образом ЗАО «Хоум ОСОБА_19» был причинен материальный ущерб в сумме 9867, 30 гривен.

Кроме того, примерно в апреле 2008 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ОСОБА_2 вступила в предварительный преступный сговор с неустановленным следствием лицом, материалы в отношении которого, выделены в отдельное производство, направленный на незаконное завладение имуществом КС «Морское кредитное общество» путем обмана, злоупотребляя доверием представителей банка.

Реализуя единый преступный умысел, в связи с тем, что ОСОБА_2 не имела официального места работы и постоянного дохода, предоставила неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, копию своего паспорта и справки о присвоении идентификационного кода, тем самым предоставив свои полные анкетные данные и данные как плательщика налогов, т.е. сведения необходимые для изготовления поддельного документа, а именно справки о доходах, требуемой для заключения кредитного договора с КС «Морское кредитное общество».

В последствии при неустановленных следствием обстоятельствах ими была изготовлена поддельная справка о доходах № 23\24 от 23.04.2008 года, исполненная с реквизитами ЧП

«Аркарус» на имя ОСОБА_2, согласно которой последняя находится в должности менеджера и общая сумма ее доходов за период с 01 октября 2007 года по 01 апреля 2008 года составляет 19315,50 гривен, что не соответствует действительности, поскольку ОСОБА_2 в указанном предприятии никогда не работала и заработную плату не получала.

29.04.2008 года к заявлению на получение кредита ОСОБА_2 наряду с другими документами, удостоверяющими ее личность предоставила в отделение КС «Морское кредитное общество», расположенное по адресу: г. Одесса, ул.Б. Хмельницкого, 6, вышеуказанную поддельную справку.

Далее, при оформлении кредитного договора ОСОБА_2, достоверно зная, что указанные сведения не соответствуют действительности, внесла ложные сведения о месте работы в ЧП «Аркарус» в анкету на получение кредита.

На основании предоставленной заведомо поддельной справки о доходах и других документов, администрацией банка было вынесено решение о выдаче кредита, после чего между ОСОБА_2 и КС «Морское кредитное общество» был заключен кредитный договор № 21-08-ВС от 29.04.2008 года и ей были выданы денежные средства в сумме 15 00 0 гривен.

До настоящего времени проплата по указанному кредитному договору не производилась.

Таким образом КС «Морское кредитное общество» был причинен материальный ущерб в сумме 15 000 гривен.

В судебном заседании ОСОБА_2 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 2, 15,190 ч.2, 358 ч.2, 358ч.3 УК Украины признала полностью и просит освободить ее от уголовной ответственности в связи с актом амнистии.

Изучив материалы дела, выслушав мнение прокурора, полагавшего необходимым освободить ОСОБА_2 от уголовной ответственности в связи с актом амнистии, а дело производством прекратить, суд приходит к выводу, что заявленное ОСОБА_2 ходатайство подлежит удовлетворению и исходит из следующего.

Как установлено в судебном заседании у ОСОБА_2 имеется мать – ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_6. Других трудоспособных детей у ОСОБА_20 не имеется.

Согласно ст. 1 п. "є" Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г., освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний не связанных с лишением свободы, лица имеющие на день вступления указанного Закона в силу одного или двух родителей, достигших 70 - летнего возраста, при условии, что у них не имеется других трудоспособных детей, осужденные за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины, а также за преступления, совершенные по неосторожности, которые не являются особо тяжкими в соответствии со ст. 12 УК Украины.

Согласно ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г., освобождаются от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных данным Законом, лица, подпадающие под действие ст. 1 указанного Закона, уголовные дела, в отношении которых не рассмотрены судами, о преступлениях, совершенных до вступления в силу вышеуказанного Закона.

ОСОБА_21 Украины «Об амнистии» вступил в законную силу 26.12.2008г.

Преступления, предусмотренные ст.ст.190 ч.2, 358 ч.2 УК Украины в соответствии со ст.12 УК Украины классифицируется как преступления средней тяжести, ст.358 ч.3 УК Украины – небольшой тяжести.

Вопрос о вещественных доказательствах судом разрешается в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Гражданские иски, заявленные по данному делу АО «Индекс банк» на сумму 244 588,14 грн, КС «Морское кредитное общество» на сумму 22 299,20 грн, ЗАО «ОСОБА_18 банк» 12 434 грн., ЮГРУ «Приват банк» на сумму 9 586, 55 грн., ООО КБ «Дельта» на сумму 14063 грн., КБ «Надра» на сумму 30 961,78 грн. подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Судебные издержки, выраженные в стоимости проведенной экспертизы, подлежат возмещению в соответствии с требованиями ст.ст. 91, 93 УПК Украины.

Руководствуясь ст.ст. 1 п. «є», 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2 обвиняемую в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 190 ч.2, 15, 190 ч.2, 358 ч.2 УК Украины в соответствии со ст.ст. 1 п. «є», 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12.12.2008г., от уголовной ответственности – освободить.

Производство по данному уголовному делу – прекратить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде подписки о невыезде - отменить.

Вещественные доказательства, указанные на л.д.267 т.5 - хранить при материалах дела.

Взыскать с ОСОБА_2 судебные издержки за проведение экспертизы в сумме 1095 (одна тысяча девяносто пять) гривен, 25 копеек. Получатель: НИЭКЦ при ГУМВД в Одесской области, Р/С 35220002000142 код ОКПО 25574222 МФО 828011 в ГУДК Украины в Одесской области. Назначение платежа: проведение экспертизы наркотических средств ФО2 КПК 1001050, (т.5 л.д. 256).

На постановление суда может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области в течение 15 суток.

Судья: