Ухвала суду № 76918633, 21.09.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5618/2018

Справа № 428/11819/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Журавель Т.С., за участю секретаря судового засідання Андрусишин Н.Т., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження за №12017130530000496 від 28.06.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12017130530000496 від 28.06.2017 року.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначено, з червня 2017 року по теперішній час, на відкритій ділянці місцевості, розташованої поблизу будинку № 156 по вул. Леніна, с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, невстановленими особами проводяться роботи з незаконного видобування корисних копалин – кам’яного вугілля.

Також встановлено, що невстановлені на цей час особи незаконно видобувають кам’яне вугілля кар’єрним способом поблизу с. Мирна Долина Попаснянського району та біля Лисичанського желатинового заводу без передбаченого Законом спеціального дозволу.

Зазначені факти кваліфіковано за ч. 2 ст. 240 КК України.

Також встановлено, що відповідно до висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.07.2017 по 31.12.2017» встановлено, що невстановлені особи на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанськ незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення – кам’яне вугілля марки ДГ-0-100, Д, яке в подальшому транспортувалося по території Луганської області через блок пост БЛ03 «Лисичанськ-Гірське» у кількості 1089,85 тон з використанням реквізитів ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331).

Згідно висновку дільничного маркшейдера ВП «Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» від 26.12.2017 року невстановленими особами на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська видобуто вугілля загальною вагою 6106 тон на суму 21 371 000 гривень.

Згідно інформації, отриманої з АІС «Податковий блок» у ПП «Капрі» відсутні дозвільні документи на видобування корисних копалин загальнодержавного значення – кам’яного вугілля на території с. Мирна Долина Попаснянського району та поблизу Лисичанського желатинового заводу м. Лисичанська.

В ЄРПН відсутня інформація щодо придбання ПП «Капрі» кам’яного вугілля на території Луганської області.

Вищезазначені господарські операції ПП «Капрі» (код ЄДРПОУ 32787331) підпадають під критерії ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.07.2016 року № 584, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 27.07.2016 року № 1047/29177.

Вказаний факт кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході огляду місця події від 31.05.2018 року на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, виявлено та вилучено: насип вугільної маси об’ємом 89,4 кубічних метрів, насип вугільної маси об’ємом 62,9 кубічних метрів. На момент проведення огляду власника гірничої маси не встановлено.

01.06.2018 року слідчим прийнята постанова про визнання речовими доказами майна, яке вилучено 31.05.2018 року в ході огляду місця події на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області.

Відповідно до огляду місця події від 01.06.2018 року, проведено зважування насипів вугільної маси об’ємом 89,4 кубічних метрів, та 62,9 кубічних метрів, загальна маса яких становить 91820 кг, яка в подальшому перевезена на майданчик, розташований за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1 для зберігання.

В подальшому здійснено детальний огляд вилученого майна, відібрано зразки та призначено проведення дослідження, з метою встановлення належності вугільної маси до відповідної маси вугілля. У зв'язку із чим, пропущено строк на звернення з клопотанням про накладення арешту.

Крім того, 01.06.2018 року проведено обшук за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2, де розташовано ВАТ «Попаснянське ремонтно-транспортне підприємство». Під час проведення обшуку виявлена та вилучена гірнича маса, зовнішньо схожа на вугілля у кількості 424 м3 (приблизно 350 000 кг). На момент проведення обшуку власника гірської маси не встановлено.

02.06.2018 року прийнято постанову про долучення у якості речових доказів – гірничої маси зовнішньо схожої на вугілля у кількості 424 м3 (приблизно 350 000 кг).

Також, 07.06.2018 року проведено обшук за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, під час проведення якого виявлено та вилучено п’ять куп гірничої маси розмірами 5,3х5,2х1,3 м, 4,8х2,7х0,9 м., 6,2х11,7х1,9 м, 4х3,1х1 м та 2.6х1,6х0.9 м та тридцять три мішки з аналогічною масою. На момент проведення обшуку власника гірничої маси не встановлено.

07.06.2018 року винесено постанову про долучення у якості речових доказів – вилучених п’ять куп гірничої маси розмірами 5,3х5,2х1,3 м, 4,8х2,7х0,9 м., 6,2х11,7х1,9 м, 4х3,1х1 м та 2.6х1,6х0.9 м. та тридцять три мішки з аналогічною масою.

Відповідно до протоколу огляду предметів від 19.06.2018 року, проведено зважування п’яти куп гірничої маси розмірами 5,3х5,2х1,3 м, 4,8х2,7х0,9 м., 6,2х11,7х1,9 м, 4х3,1х1 м та 2.6х1,6х0.9 м. та тридцять трьох мішків з аналогічною масою, за результатами якого, встановлена загальна маса вилученого майна у кількості 51420 кг, яка в подальшому перевезена на майданчик, розташований за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1 для зберігання.

Речові докази, а саме вугільна маса вагою 51420 кг вилучена за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0 , та вугільна маса у кількості 424 м 3 (приблизно 350 000 кг), вилучена за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2, не вважаються тимчасово вилученим майном та не підлягають окремому накладенню арешту, так як вилучені під час проведення обшуку та входили до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку.

Таким чином, встановити осіб, які займались незаконним видобування корисних копалин, на цей час не надалось можливим, крім того, під час проведення огляду місця події від 31.05.2018 року та обшуків від 01.06.2018 року та 07.06.2018 року, також встановлена відсутність будь-яких дозвільних документів на вилучене майно та на видобуток корисних копалин.

Згідно дослідження проведеного центральною лабораторією Державного регіонального геологічного підприємства «Донецькгеологія» встановлено, що зазначена гірнича маса є вугіллям марки Д.

Відповідно до протоколу лабораторних досліджень вугілля № П 269-07-18 вугільна маса вилучена: в ході огляду місця події від 31.05.2018 року на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, є довгополум’яне вугілля марки Д; в ході обшуку від 01.06.2018 року, проведеного за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2, є довгополум’яне вугілля марки Д; в ході проведення обшуку від 07.06.2018 року, проведеного за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0, є довгополум’яне вугілля марки Д.

Вартість паливно-енергетичної сировини – довгополум’яного вугілля марки Д у кількості 493 240 кілограмів, складає 616 250 грн. що, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У зв’язку з цим, зазначене майно може бути передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним з метою забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості.

Таким чином, з метою здійснення, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, заходів з управління майном, вилученим під час огляду місця події від 31.05.2018 року та обшуків від 01.06.2018 року, 07.06.2018 року, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частина 1 ст. 170 КПК України вказує на те, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається зокрема і з метою забезпечення збереження речових доказів.

У даному випадку, відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, якою визначено, що речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, внесені 28.06.2017 року до ЄРДР за №120171305730000496.

Під час огляду місця події 31.05.2018 року було виявлено та вилучено: насип вугільної маси об’ємом 89,4 кубічних метрів, насип вугільної маси об’ємом 62,9 кубічних метрів. На момент проведення огляду власника гірничої маси не встановлено.

Вказаний насип вугільної маси визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні №120171305730000496 від 28.06.2017 року, про що свідчить постанова слідчого про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 01.06.2018 року.

В ході проведення обшуку за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2, де розташовано ВАТ «Попаснянське ремонтно – транспортне підприємство», 01.06.2018 року було виявлено та вилучено: гірничу масу, зовнішньо схожу на вугілля у кількості 424 м3 (приблизно 350 000 кг). На момент проведення обшуку власника гірської маси не встановлено.

Зазначену гірничу масу визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №120171305730000496 від 28.06.2017 року, про що свідчить постанова слідчого про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 02.06.2018 року.

Під час проведення обшуку 07.06.2018 року за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, буд. 0 було виявлено та вилучено: п’ять куп гірничої маси розмірами 5,3х5,2х1,3 м, 4,8х2,7х0,9 м., 6,2х11,7х1,9 м, 4х3,1х1 м та 2.6х1,6х0.9 м та тридцять три мішки з аналогічною масою. На момент проведення обшуку власника гірничої маси не встановлено.

П’ять куп гірничої маси та тридцять три мішки з аналогічною масою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №120171305730000496 від 28.06.2017 року, про що свідчить постанова слідчого про визнання речових доказів та визначення місця їх зберігання від 07.06.2018 року.

Разом з тим, відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Згідно ч.1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої сторони ухвалою слідчого судді.

В даному клопотанні прокурор просить слідчого суддю поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, посилаючись на те, що з метою встановлення належності вилученої вугільної маси до відповідної маси вугілля було здійснено детальний огляд вилученого майна, відібрано зразки та проведенні дослідження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Нормою п. 4 ч. 6 ст. 100 КПК України визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред’явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Частинами 4 та 5 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що майно, в тому числі у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами щонайменш не нижче ринкових. Примірний перелік такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

Активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копія якої надсилається Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копія якої надається Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.

З огляду викладене, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання слідчим доведена відповідність, зазначеного в клопотанні, тимчасово вилученого майна критеріям ст. 98 КПК України, тому з метою забезпечення збереження речових доказів, вважає доцільним накласти арешт на відповідне вилучене майно, передавши його Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 100, 117, 131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні за №12017130530000496 від 28.06.2017 року - задовольнити.

Поновити строк звернення до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: довгополум’яне вугілля марки Д загальної вагою 91820 кг, яке вилучено під час огляду місця події від 31.05.2018 на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, та зберігається за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1; довгополум’яне вугілля марки Д у кількості 424 м3 (приблизно 350 000 кг) вилучене під час проведення обшуку від 01.06.2018 за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2; довгополум’яне вугілля марки Д загальною вагою 51420 кг, яке вилучене під час обшуку від 07.06.2018, проведеного за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0 та зберігається на майданчику, який розташований за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», паливно-енергетичну сировину – довгополум’яне вугілля марки Д у кількості 91820 кг, яке вилучене в ході огляду місця події від 31.05.2018 на відкритій ділянці місцевості, розташованій поблизу будинку № 156 на вул. Леніна с. Нижнє Попаснянського району Луганської області, та зберігається за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1; довгополум’яне вугілля марки Д у кількості 424 м3 (приблизно 350 000 кг) вилученого під час проведення обшуку від 01.06.2018 за адресою: Луганська область, місто Попасна, вул. Заводська, 2; довгополум’яне вугілля марки Д у кількості 51420 кг, яке вилучене під час обшуку від 07.06.2018, проведеного за адресою: Луганська область, Попаснянський район, селищна рада Малорязанцівська, будинок 0 та зберігається на майданчику, який розташований за адресою: Луганська область Попаснянський район, м. Золоте 1 вул. Цвіточна 1.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області в термін 5 днів з моменту її проголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя Т. С. Журавель