Ухвала суду № 76918055, 13.09.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5306/2018

Справа № 428/11132/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2018 до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП України в Луганській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Управлінням капітального будівництва ЛОДА (в особі ОСОБА_4І.) та ТОВ «Домінант Транс Сервіс» (код ЄДРПОУ 19065870) в особі директора ОСОБА_5 укладено наступні угоди на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області та водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ. В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» придбало труби у ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410, директор ОСОБА_6Г.) за завищеною ціною. Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи № 1424 від 10.05.2018 встановлено, що загальна сума різниці вартості труб складає 996557,34 гривень. ТОВ «Домінант Траст Сервіс» штучно завищило вартість труб при закупівлі їх у виробника ТОВ «ТД Євротрубпласт» м. Рубіжне шляхом оформлення операцій із закупівлі через підприємство «транзитно-конвертаційної» спрямованості ТОВ «Укравтоміст», яке підконтрольне ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2

А саме, у 2017 році між Управлінням капітального будівництва ЛОДА та ТОВ «Домінант Траст Сервіс» в особі директора ОСОБА_5 укладено наступні угоди:

- угода від 04.07.2017 № 40 на проведення капітального будівництва водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району Луганської області на суму 2486934,18 грн;

- угода від 27.07.2017 № 60 на проведення капітального будівництва водопроводу від насосної станції 1 підйому до насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ, Луганської області на 4 619 877,48 грн.

В ході виконання зазначених будівельних робіт ТОВ «Домінант Траст Сервіс» використовувало наступні марки труб:

1. Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., одиниця виміру метри, загальна кількість – 717,1, ціна одиниці товару 4440,34 грн. без ПДВ.

2. Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, одиниця виміру метри, кількість – 2282,6 метрів, ціна одиниці товару 340,14 грн. без ПДВ.

Згідно з висновком судово-товарознавчої експертизи № 1424 від 10.05.2018 встановлено, що ринкова вартість:

- труби ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., ціна одиниці товару 4312,50 грн. з урахуванням ПДВ, 717,1 метри становить 3092493,75 грн.;

- труби ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 293,90 гривень становить 2282,6 метрів – 670856,14 гривень з урахуванням ПДВ.

Згідно з податковою звітністю ТОВ «Домінант Транс Сервіс» встановлено, що у ТОВ «Укравтоміст» придбано труби по наступним цінам (з ПДВ):

1. Труба ПЕ 100 SDR 17, зовнішній діаметр 630*37,4 мм., вартість одного метру 5 370,14 гривень, вартість 717,1 метру – 3 850930,26, тобто різниця з ринковою вартістю складає 758 436,51.

2. Труба ПЕ 100 SDR 17-160*9.5відр.питна, ціна одиниці товару 398,22 гривень; вартість 2282,6 метрів – 908976,97 гривень з урахуванням ПДВ., тобто різниця з ринковою вартістю складає 238 120,83 гривень.

Таким чином, загальна сума різниці вартості труб складає 996 557, 34 гривень.

При цьому, директор, головний бухгалтер, засновник ТОВ «Укравтоміст» ОСОБА_6, фактично знаходиться на непідконтрольній території Україні у м. Алчевськ (згідно з інформацією Державної прикордонної служби України).

Встановлено, що ведення бухгалтерського обліку ТОВ «Укравтоміст» (код ЄДРПОУ 36323410) здійснювалось громадянкою ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3, та подавалось з персонального комп’ютера з IP-адресою: 188.0.117.62, який знаходиться за місцем мешкання останньої за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7/113.

04.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Посохова І.С. по справі № 428/10251/18 від 20.08.2018 проведено обшук у квартирі, розташованій за адресою: Луганська області, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7/113, право власності на яку зареєстровано за ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 У ході обшуку вилучено документацію, на яку на думку слідчого необхідно накласти арешт.

У клопотанні слідчого ставиться питання про арешт тимчасово вилучених 04.09.2018 в ході обшуку за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7/113, документів, повний перелік яких зазначений у протоколі обшуку.

У судовому засіданні слідчий Бабенко Т.В. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000059 від 15.03.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З клопотання слідчого та матеріалів доданих до нього вбачається, що 04.09.2018 року слідчим СУ ГУНП в Луганській області капітаном поліції ОСОБА_2 проведено обшук за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7/113, під час якого виявлено та вилучено майно, повний перелік якого зазначено у протоколі обшуку.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку документи є доказами злочину, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 7, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 12018130000000059 від 15.03.2018 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 04.09.2018 за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 7/113, майно, а саме:

- зошит з обкладинкою зеленого кольору наявним рукописним текстом особи;

- договір поставки № 1/05-1 від 01 лютого 2018, укладений між ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» та ТОВ «БК «Билдинг груп», завірений відтисками печаток, на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Билдинг груп» ідентифікаційний код 41839385 та закріплений підписами осіб на 2 (двох) аркушах;

- видаткова накладна № 1203-1 від 12 березня 2018, згідно з якою постачальник ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД», покупець ТОВ «БК «Билдинг груп» завірена відтисками печаток, на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «Товариство з обмеженою відповідальністю «БК «Билдинг груп» ідентифікаційний код 41839385 та закріплений підписами осіб на 1 (одному) аркуші;

- товарно-транспортна накладна № 30/03 від 30 березня 2018, згідно з якою замовник ТОВ ВКФ «Лакі Трейд ЛТД» відправник ТОВ «ТПГ «Канлабор» ЄРДПОУ 41839809 завірена відтисками печаток, на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «Товариство з обмеженою відповідальністю «ТИГ Канлабор» ідентифікаційний код 41839809 та закріплений підписами осіб на 2 (двох) аркушах;

- копія паспорту громадянина України – ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та копія картки фізичної особи – платника податків на 2 (двох) аркушах;

- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань ТОВ «БК «БИЛДИНГ ГРУП» з додатками на 7 (семи) аркушах;

- копія статуту ТОВ «БК «БИЛДИНГ ГРУП» на 17 (сімнадцяти) аркушах;

- копія паспорту громадянина України – ОСОБА_11 10 серпня 1987 народження та копія картки фізичної особи – платника податків на 3 (трьох) аркушах;

- копія паспорту громадянина України – ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 т на 1 (одному) аркуші;

- білі аркуші паперу формату А-4 з відтисками печаті ТОВ «БК «Інстало» ідентифікаційний код 41839730 у кількості 2 (дві) шт.;

- білий аркуш паперу формату А-4 з відтиском печаті на якій наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» у кількості 1 (одна) шт.;

- білі аркуші паперу формату А-4 з відтиском печаті на якій наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «ІЛІС» І.к. 20158832» у кількості 4 (чотири) шт.;

- білі аркуші паперу формату А-4 з відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та ТОВ «БК «Інстало» ідентифікаційний код 41839730 у кількості 2 (дві) шт.;

- ксерокопія рукописної схеми на якій наявні записи «Черная» «Белая» стрілки з записом «услуги», «товар», «у/т», «клиенты бюджет», «лаки», «пульс», «илис», «плутон», «лайзер», «ступо», «статус», «лаймэ» та ін. на 1 (одному) арк.;

- копія паспорту громадянина України – ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 1 (одному) аркуші;

- копія паспорту громадянина України – ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 1 (одному) аркуші;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 41 пр. Гвардійський, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 74А вул. Гагаріна, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 21 (двадцяти одному) аркуші;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 27А пр. Гвардійський, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 5б вул. Лисичанській, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 75 вул. Гоголя, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 10 вул. Донецькій, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 66 вул. Енергетиків, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 29 вул. Горького, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 3 вул. Новікова, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 21 (двадцяти одному) аркуші;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 4 пр-кт. Космонавтів, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 22 (двадцяти двох) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 30а вул. Енергетиків, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 19 (дев’ятнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 30 вул. Енергетиків, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 4 пр. Гвардійський, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 74 вул. Гагаріна, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 25 (двадцяти п’яти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 10 вул. Гагаріна, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 27а вул. Богдана Ліщини, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 05.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 17 вул. Ломоносова, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 7б вул. Маяковського, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- договір про надання послуг б/н від 29.03.2018 укладений між Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД та комунальним підприємством «житлосервіс «Світанок» завірений відтисками печатей на яких наявні реквізити «Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо комерційна фірма Лакі Трейд ЛТД І.к. 40916887» та «комунальне підприємство «Світанок» і.к. 32830821 та закріплений підписами осіб з додатками, а саме дефектний акт, договірна ціна на усунення аварійної ситуації на внутрішньобудинкових мережах холодної води буд. № 81 вул. Гоголя, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акт приймання виконання будівельних робіт, рахунок фактура всього на 24 (двадцяти чотирьох) аркушах.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищезазначеним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали видати слідчому СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, надіслати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 та ОСОБА_9

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов