Ухвала суду № 76918019, 13.09.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5263/2018

Справа № 428/11039/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, представників власника майна ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт майна та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12018130000000064 від 22.03.2018, -

ВСТАНОВИВ:

04.09.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт тимчасово вилученого майна.

У клопотанні слідчого зазначено, що 17.10.2017 Чмирівською сільською радою Старобільського району (код 04337587) на Інтернет майданчику «Прозорро» оголошено про проведення відкритих торгів щодо закупівлі сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 за очікуваною вартістю 1 150 000 грн. До участі у відкритих торгах були допущені три учасники: ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527), ТОВ «Три-О-сервіс» (код 34596501) та ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка» (код 39588481). Найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ТОВ «Торговий дім «Комунальна техніка», однак незважаючи на вказаний факт, переможцем торгів було визнано ТОВ «Трансспецтех».

В подальшому за результатами проведених торгів, між переможцем - ТОВ «Трансспецтех» (код 39442527) та Чмирівською сільською радою Старобільського району було укладено договір № 170 від 21.11.2017 на поставку сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002 вартістю 1 149 000 грн. Згідно з п. 1.3 розділу 1 Договору поставка товару здійснюється силами та засобами постачальника та вартість доставки входить до ціни товару. Згідно з розділом 3 Договору розрахунки між сторонами проводяться після отримання товару покупцем, у відповідності до виставленого рахунку-фактури та накладної, у безготівковій формі, шляхом перерахування покупцем коштів на рахунок постачальника з відстрочкою платежу до 5 календарних днів з дати поставки товару та підписання сторонами акту приймання-передачі товару. Згідно з п. 4.1 розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений постачальником за адресою: 92740, Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Запорізька, 15. Відповідно до п 4.3 розділу 4 Договору товар повинен бути поставлений до 31.12.2017. Згідно з п. 5.1 розділу 5 Договору у разі невідповідності товару державним стандартам, технічним характеристикам (умовам) та/або умовам даного Договору, покупець має право відмовитись від прийняття і оплати даного товару.

Також, 21.11.2017 між головою Чмирівської сільської ради Старобільського району ОСОБА_5 та заступником директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_6 укладено додаткову угоду № 1 до договору № 170 від 21.11.2017. Згідно з даним документом змінено п. 4.2 Договору № 170, а саме – товар передається у м. Києві згідно з видатковою накладною, яка надається постачальником; днем поставки товару вважається день підписання видаткової накладної (точна адреса, за якою буде здійснена передача товару у документі не зазначена, крім того даним документом не встановлено за чий рахунок буде здійснюватися доставка товару до Чмирівської сільської ради).

Після підписання зазначених документів, Чмирівською сільською радою Старобільського району, в порушення розділів 1, 3 договору № 170 на рахунок ТОВ «Трансспецтех» 21.11.2017 перераховані грошові кошти у сумі 1 149 000 грн. за сміттєвоз, який фактично Чмирівській сільській раді в розпорядження не був наданий.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району Луганської області, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», заволоділи бюджетними коштами у сумі 1 149 000 грн., виділеними на придбання сміттєвоза із заднім завантажувачем.

Під час досудового розслідування в якості свідка був допитаний голова Чмирівської сільської ради ОСОБА_5, який повідомив, що договір № 170 від 21.11.2017 про закупівлю за державні кошти сміттєвоза із заднім завантажувачем був укладений між ним та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_7 за результатами проведення відкритих торгів. Додаткову угоду № 1 до даного договору, згідно з якою було змінено адресу передачі товару, він не підписував. Чому Чмирівською сільською радою не були дотримані умови договору № 170 від 21.11.2017, він не пам’ятає.

Допитаний в якості свідка за обставинами кримінального провадження заступник голови - ОСОБА_2 повідомив, що проект щодо закупівлі сміттєвоза фінансувався за рахунок Міністерства регіонального розвитку. Договір № 170 від 21.11.2017 щодо закупівлі за державні кошти сміттєвоза із заднім завантаженням CBG-002 був укладений між Чмиріваською сільською радою в особі голови ОСОБА_5 та ТОВ «Трансспецтех» в особі заступника директора ОСОБА_8 Пакет документів щодо укладення зазначеного договору ТОВ «Трансспецтех» до Чмирівської сільської ради був направлений поштою. В даному пакеті документів знаходились оригінали наступних документів: оригінал договору № 170 за підписом ОСОБА_8, додаткова угода до договору № 170, за умовами якої місцем передачі сміттєвоза значилось м. Київ, видаткова накладна № 2 ЕС (всі вказані документи вже були підписані від імені заступника директора ТОВ «Трансспецтех» ОСОБА_8 та містили мокрі печатки зазначеного підприємства). Пакет документів надісланий до Чмирівської сільської ради ТОВ «Трансспецтех» був підписаний ОСОБА_5 Після підписання вищевказаних документів ОСОБА_5, зазначені документи були передані до фінансового відділу для проведення оплати за вищевказаний сміттєвоз. В період з 21.11.2017 по 22.11.2017 ОСОБА_2 перебував у м. Києві (до м. Києва останній добирався автобусом, квитків до теперішнього часу не збереглось, відрядження до міста Києва також документально оформлено не було). Знаходячись у м. Києві, 21.11.2017 ОСОБА_2 зустрівся із ОСОБА_9, який повідомив, що сміттєвоз знаходиться на автостоянці м. Києва та забрати сміттєвоз можна буде лише після здійснення оплати. Після цього ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_9 проїхали до автостоянки м. Києва (точну адресу не вказав) та спільно оглянули вищевказаний транспортний засіб. Жодних документів на вищевказаний транспортний засіб ОСОБА_9 ОСОБА_2 не показував, крім того зазначений сміттєвоз ОСОБА_2 оглядав візуально тільки ззовні. Чи знаходився вищевказаний сміттєвоз у справному стані, чи відповідав він вимогам, зазначеним у тендерній документації, ОСОБА_2 станом на 21.11.2017 відомо не було. Незважаючи на вищевказані факти, в телефонному режимі ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_5 про те, що сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 є в наявності та можна проводити оплату за вказаний транспортний засіб. Після проведення оплати за вказаний сміттєвоз, 22.11.2017 ОСОБА_2 оглянув вищевказаний сміттєвоз та виявив, що вказаний сміттєвоз перебував в несправному стані, а саме була несправна система навантаження. Після того, як була виявлена несправність вищевказаного сміттєвоза, службові особи ТОВ «Трансспецтех» повідомили, що сміттєвоз буде відремонтований або замінені несправні деталі у 10 денний термін. ОСОБА_2 погодився з останніми та за результатами огляду ОСОБА_9 був складений акт огляду транспортного засобу від 22.11.2017, в якому зазначались ті технічні несправності, які були виявлені під час огляду сміттєвоза із заднім завантажувачем CBG-002. Також ОСОБА_9 склав наступні документи: договір відповідального зберігання від 22.11.2017 та акт прийому-передачі до договору відповідального зберігання від 22.11.2017. Згідно з зазначеними документами сміттєвоз із заднім завантажувачем CBG-002 передавався на зберігання постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (строк дії договору до 21.05.2018). Договір був укладений між ТОВ «Трансспецтех» в особі директора ОСОБА_8 та Чмирівською сільською радою в особі в.о. голови ОСОБА_10 Після складання даних документів, вони були підписані ОСОБА_6 та передані ОСОБА_2 для подальшої їх передачі ОСОБА_10 для підпису. По прибуттю до с. Чмирівка зазначені документи ОСОБА_2 були передані в.о. голови Чмирівської сільської ради ОСОБА_10 для підпису. ОСОБА_10 підписала вищевказані документи, згідно з якими вона начебто передала на зберігання вищевказаний сміттєвоз постачальнику ТОВ «Трансспецтех» (фактично зазначеного сміттєвоза остання не бачила).

Під час досудового розслідування у ПрАТ «ВФ Україна» здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з’єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентськими номерами: +380996321331 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_9В.), +380504746683 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_2М.) та +380507704873 (абонентський номер перебуває у володінні ОСОБА_5О.). Аналізом вилученої інформації встановлено, що ОСОБА_9 у проміжок з 20.11.2017 по 23.11.2017 перебував за межами м. Києва, а ОСОБА_2 у проміжок з 20.11.2017 по 23.11.2017 перебував у Старобільському районі.

Вищевикладені факти свідчать про те, що службові особи Чмирівської сільської ради Старобільського району, перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ «Трансспецтех», з метою заволодіння державними коштами, виділеними для закупівлі сміттєвоза, до первинних бухгалтерських документів внесли недостовірні відомості, та на підставі зазначених офіційних документів Чмирівською сільською радою Старобільського району на рахунок ТОВ «Трансспецтех» перераховані кошти у сумі 1 149 000 грн., за товар який фактично поставлений не був.

30.08.2018 за заявою ОСОБА_2 до матеріалів кримінального провадження долучено копію технічного паспорту щодо реєстрації спеціалізованого вантажного транспортного засобу сміттєвоза марки ГАЗ, модель 33098-837, VIN Х96330980G1092453, реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2017, власником якого є Чмирівська сільська рада Старобільського району Луганської області, переданого Чмирівській сільській раді ТОВ «Трансспецтех».

03.09.2018 за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 70, вищевказаний транспортний засіб було оглянуто та вилучено, так як сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2017, є речовим доказом у кримінальному провадженні та має значення для встановлення фактичних обставин вчинення злочину (необхідно встановити: реальний рік випуску сміттєвоза; чи не використовувався вказаний сміттєвоз за призначенням з 21.11.2017 по серпень 2018; чи дійсно система навантаження зазначеного сміттєвоза мала несправність; дату та підприємство, де вказаний сміттєвоз був придбаний ТОВ «Трансспецтех»; ринкову вартість зазначеного сміттєвоза станом на 21.11.2017; чи відповідає сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, VIN Х96330980G1092453, реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2017, технічним вимогам зазначеним у тендерній документації).

У клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на тимчасово вилучений за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Заводська, 15, сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2017.

У судовому засіданні слідчий Соха Л.О. клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила його задовольнити у повному обсязі.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_2 не заперечував проти задоволення клопотання.

У судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_3 заперечувала проти задоволення клопотання. Пояснила, що, на її думку, клопотання повинно бути повернуто для усунення недоліків, так як відсутнє належним чином його обґрунтування.

Заслухавши пояснення слідчого, представників власника майна, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12018130000000064 від 22.03.2018, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ст. 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання слідчого, а також матеріалів, доданих до нього, слідчим суддею вбачається, що 03.09.2018 року, в період часу з 10:00 год. до 10:35 год., старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1 було проведено огляд місця події – ділянки місцевості, розміром 4х6 м, розташованої біля стоянки автотранспорту за адресою: с. Чмирівка, вул. Запорізька, 70, під час якого виявлено та вилучено: сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, реєстраційний номер НОМЕР_1, рік випуску 2017.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 від 03.09.2018 вилучений в ході огляду місця події 03.09.2018 сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, VIN Х96330980G1092453, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2017 року випуску, визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні № 12018130000000064.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність арешту тимчасово вилученого майна, а також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а саме: попередження можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження цього майна. У клопотанні слідчого наведено достатньо розумних підозр вважати, що вилучений під час проведення огляду місця події транспортний засіб є доказом злочину, що він є предметом кримінального правопорушення, а також підшуканий, виготовлений, пристосований чи використаний як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберіг на собі його сліди, а тому слідчий суддя, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів, вважає за необхідне накласти арешт на зазначене тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4, про арешт майна у кримінальному провадженні № 12018130000000064 від 22.03.2018 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене під час огляду місця події 03.09.2018 року за адресою: Луганська область, Старобільський район, с. Чмирівка, вул. Заводська, 15, а саме: сміттєвоз марки ГАЗ, модель 33098-837, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2017 року випуску, який належить Чмирівській сільській раді Старобільського району Луганської області.

Заборонити на час досудового розслідування та судового провадження у даному кримінальному провадженні відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому цим Кодексом порядку.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали видати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, представникам власника майна ОСОБА_2, ОСОБА_3 та надіслати прокурору відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_4

На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Апеляційного суду Луганської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя І. С. Посохов