Ухвала суду № 76917050, 04.10.2018, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 р. м. Кремінна

Справа № 414/2089/18

Провадження № 1-кс/414/866/2018

Слідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю. за участю секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши клопотання слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018130000000205, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури ОСОБА_2 про проведення судової почеркознавчої експертизи, до проведення якої залучити Український науково- дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Головному управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 1.11.2017 між Красноріченською селищною радою Кремінського району Луганської області та ТОВ «АГРОКАРСІТІ» укладено договір купівлі продажу № 0744, предметом якого є трактор МТЗ 422.

Також встановлено, що відповідно до двох платіжних доручень №6 від 28.11.2017 та №1 від 01.12.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОКАРСІТІ» Красноріченською селищною радою було перераховано 39980,00 гривень та 14020,00 гривень в якості авансу 30 % на придбання трактору МТЗ 422 за договором №0744 від 21.11.2017.

27.12.2018 головою селищної ради ОСОБА_3 було підписано накладну про отримання у власність Красноріченської селищної ради трактора МТЗ 422 від ТОВ «АГРОКАРСІТІ», при цьому трактор МТЗ 422 фактично поставлений не був та власність селищної ради не переданий.

Відповідно до платіжних доручень №6 від 28.11.2017, № 1 від 01.12.2017, № 5 від 27.12.2017, на розрахунковий рахунок ТОВ «АГРОКАРСІТІ» №26009055718642 Красноріченською селищною радою було перераховано грошові кошти загальною сумою 126 000 гривень за договором №0744 від 21.11.2017.

Відповідно до інформації наданої ГУ ДФС у Запорізькій області від 03.09.2018 встановлено:

- ТОВ «Агрокарсіті» має банківський рахунок в ПАТ КБ «Приватбанк» м. Запоріжжя, МФО банка 313399, номер рахунку 26009055718642, валюта рахунку 980- Українська гривня, дата відкриття 26.09.2017.

- податкова звітність з ПДВ та одатку на прибуток за період з 25.09.2017 по теперішній час ТОВ «Агрокарсіті» не надавалась.

- щоквартальна звітність, яка відображає чисельність працівників підприємства та розмір їх доходів, за період з 25.09.2017 по теперішній час підприємством не надавалась.

- в центральній базі даних ДРФО України відсутня інформація щодо отримання доходів посадовими особами підприємства за 2017 рік та ІІ квартал 2018 року.

- перевірки ТОВ «Агрокарсіті» за період з 25.09.2017 по теперішній час не проводились.

Встановлено, що трактор МТЗ 422 за договором №0744 від 21.11.2017 станом на теперішній час не поставлено до Красноріченської селищної ради, чим спричинено збиток вказаній селищній раді на загнальну суму 180 000 гривень.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області за № 12018130000000205від 28.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів в ході якого було вилучено наступні оригінали документів:

1.Договір поставки №0744 від 21.11.2017 на придбання трактору МТЗ 422

2.Накладна №0744 від 21.12.2017 до договору поставки трактора МТЗ 422.

3.Оригінали платіжних доручень №6 від 28.11.2017, №1 від 01.12.2017, №5 від 27.12.2017.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення особи, яка підписувала від імені голови Красноріченської селищної ради ОСОБА_3 такі документи: Договір поставки №0744 від 21.11.2017 на придбання трактору МТЗ 422; Накладна №0744 від 21.12.2017 до договору поставки трактора МТЗ 422; Оригінали платіжних доручень №6 від 28.11.2017, №1 від 01.12.2017, №5 від 27.12.2017.

З метою встановлення, ким саме зроблені підписи у вказаних документах, та чи виконані зазначені підписи навмисно зміненим почерком, на цей час виникла необхідність в призначенні та проведенні почеркознавчої експертизи.

Слідчий Кремінського ВПГУНП в Луганській області Волікова Т.І. у судове засідання не з’явилася, але надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК країни особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання,крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов’язковою.

У відповідності зі ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Слідчий або прокурор зобовязані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо встановлення причин смерті.

Згідно зі ст. 244 ч.6 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Приймаючи до уваги, що для встановлення ким саме зроблені підписи у вказаних документах, та чи виконані зазначені підписи навмисно зміненим почерком,необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення судової почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 242-244, 309 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області ОСОБА_1 про проведення судової почеркознавчої експертизи по кримінальному провадженню № 12018130000000205, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК - задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню № 12018130000000205 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2018 року, судову почеркознавчу експертизу , на вирішення якої поставити такі питання:

?Ким, ОСОБА_3 або іншою особою виконано підпис в документі «договір поставки № 0744 від 21.11.2017» на сторінці №4 у графі «Красноріченська селищна рада в особі селищного голови ОСОБА_3...»?

?Ким, ОСОБА_3 або іншою особою виконано підпис в документі «накладна № 0744 від 21.11.2017» у графі «отримав: ОСОБА_3 М.»?

?Ким, ОСОБА_3 або іншою особою виконано підпис в документі «Платіжне доручення №6 від 28.11.2017» у графі «підписи»?

?Ким, ОСОБА_3 або іншою особою виконано підпис в документі «Платіжне доручення №1 від 01.12.2017» у графі «підписи»?

?Ким, ОСОБА_3 або іншою особою виконано підпис в документі «Платіжне доручення №5 від 27.12.2017» у графі «підписи»?

Проведення експертизи доручити Українському науково- дослідному інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Головному управлінні СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Для проведення експертизи надати експертам наступні об’єкти дослідження:

2.1. Договір поставки № 0744 від 21.11.2017 на 4 аркушах;

2.2. Накладна № 0744 від 21.11.2017 на 1 аркуші;

2.3. Платіжне доручення №6 від 28.11.2017 на 1 аркуші;

2.4. Платіжне доручення №1 від 01.12.2017 на 1 аркуші;

2.5. Платіжне доручення №5 від 27.12.2017 на 1 аркуші;

Для проведення експертизи експертам надати:

Умовно-вільні, вільні та експериментальні зразки підписів, виконані ОСОБА_3, які містяться в матеріалах кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.Ю.Костроба