Ухвала суду № 76908445, 04.10.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/8357/18

1-кс/310/2256/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2018 рокум. Бердянськ

Бердянській міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді Стручкової Л.І.,

за участю секретаря Вакал Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Шипанової А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130002740 внесеного 17.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

Встановив:

02 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції Шипанова А.О. звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130002740 внесеного 17.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 17.08.2018 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно здійснення відносно неї шахрайських дій під приводом отриманням послуг стосовно підтримки Інтернет сайту, яку вищевказаній громадянці надано не було, у результаті чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду в сумі 400 грн.

Допитана в якості потерплої ОСОБА_2 показала, що приблизно в середні червня місяця 2018 року в Інтернет мережі, на сайті «https://freelance.ua» вона знайшла оголошення про надання послуг щодо підтримки Інтернет сайтів. В середині червня місяця 2018 року при використанні інтернет-банкінгу «Монобанк», гр. ОСОБА_2 здійснила один платіжний переказ на суму 400 гривень, на надані їй виконавцем реквізити за послуги стосовно підтримки Інтернет сайтів на платіжну карту НОМЕР_1, після чого повідомила виконавця про проведену оплату, після цього виконавець перестав виходити на зв'язок, товар не надіслав, кошти не повернув. Спілкувалась ОСОБА_2 з невідомим їй раніше чоловіком за номером мобільного телефону НОМЕР_2

Платіжна картка, на яку був здійснений переказ НОМЕР_1, відповідно до рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НПУ Буряка М.В. видана ПАТ КБ «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2.

З метою встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення місця їх обготівкування, осіб, що причетні до шахрайських дій, встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, встановлення завданої майнової шкоди, встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці за НОМЕР_1, відкритій в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ОСОБА_4, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ, його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу «Приват24» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаної банківської картки, договору відкриття та обслуговування картки, паспорту, довідки про присвоєння ІПН, видані на ім'я ОСОБА_4, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, фотознімків з банкоматів останніх транзакцій по вказаній банківській картці та в разі наявності фотознімків з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований по Мелітопольському шосе, 82 в місті Бердянську Запорізької за період часу з 21 червня 2018 року по теперішній час.

Посилаючись на вищевикладене, враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та можуть бути використані як речові докази, крім того, відомості, які маються у вищевказаних документів є доказами, та свідчать про час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо встановити іншими способами старший слідчий просить надати тимчасовий доступу до зазначеної інформації.

У судове засідання старший слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», особи у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, в судове засідання не з'явився, про день, час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, відповідно до ч.1 ст.135 ЦПК України, шляхом надіслання повістки про виклик електронною поштою.

Слідчий суддя, відповідно до ч.4 ст.107, ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Частиною 5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч.7 ст.163КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.165КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Перевіривши доводи слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та надане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки документи які знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» містять інформацію, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.107, 132, 159-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Шипанової А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12018080130002740 внесеного 17.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бердянського відділу поліції Головного управління національної поліції в Запорізькій області Шипановій Анастасії Олегівні та Хорішко Дмитру Володимировичу, а за дорученням слідчого і інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції Буряку Максиму Вадимовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, 1д (адреса для кореспонденції: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, 50), тамістять інформацію інформації про рух грошових коштів на банківській картці за НОМЕР_1, відкритій в ПАТ КБ «Приватбанк» для обслуговування ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, із зазначенням найменування контрагента та його коду ЄДРПОУ (ідентифікаційного номеру), його номеру банківського рахунку, суми і призначення платежів, дати перерахування та дати і місця їх обготівкування, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу «Приват24» за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час та необхідність вилучення копій документів, а саме копій заяви особи, яка здійснювала відкриття вказаної банківської картки, договору відкриття та обслуговування картки, паспорту, довідки про присвоєння ІПН, видані на ім'я ОСОБА_4, довіреностей, грошових чеків на зняття готівкових грошових коштів та інших документів, що стали підставою для зняття готівки, фотознімків з банкоматів останніх транзакцій по вказаній банківській картці та в разі наявності фотознімків з банкомату ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований по Мелітопольському шосе, 82 в місті Бердянську Запорізької за період часу з 21 червня 2018 року по теперішній час, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 04.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Л.І. Стручкова