Ухвала суду № 76908188, 24.09.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/15550/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9584/18

24 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017000000004159 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 вересня 2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42017000000004159, про вчинення кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, з 2014 року по теперішній час громадянин України ОСОБА_3, діючи з корисливих мотивів, з використанням підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) та ін., зареєстрованих на територіях, підконтрольних терористичній організації «ДНР», здійснює фінансування терористичної діяльності т зв. «ДНР», а також сплачує податки і збори до її бюджету.

За інформацією Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), ТОВ «ЖИЛМАСИВБУД» (код ЄДРПОУ 35271063) перебувають на обліку в Маріупольській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.

Відповідно матеріалам, отриманим з Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) наявні наступні банківські рахунки ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859) та ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891), а саме:

- № 26045305440074 (валюта 980), відкритий 04.07.2012 ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА»;

- № 26001305440074 (валюта 980), відкритий 15.03.2012 ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА»;

- № 26008300785287 (валюта 980), відкритий 17.02.2015 ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Ощадбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_1, (МФО 300465, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г), з можливістю здійснення виїмки у філії – Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м. Дніпро, проспект Гагаріна, буд. 115), а саме:

- завірені належним чином копії банківських справ на ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859) та ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891);

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам вказаних підприємств: № 26045305440074 (валюта 980) та № 26001305440074 (валюта 980) ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА»; № 26008300785287 (валюта 980) ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по іншим банківським рахункам відкритих ТОВ «ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ «ГРОМАДА» (код ЄДРПОУ 35729859), ТОВ «БРИЗ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 25274891) в АТ «Ощадбанк», за період з 01.01.2016 по теперішній період часу з повним розшифруванням платежів із вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифруванням назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 24 жовтня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко