Ухвала суду № 76901290, 03.10.2018, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м. Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3184/2018 Справа №641/4903/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Маньковська О.О., за участю слідчого – Шейніна В.Г., секретаря – Лосковської А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000785 від 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129) розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26003300101517, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300101517; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26003300101517 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26003300101517 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що слідчий відділ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до ЄРДР 10.07.2018 за № 42018220000000785 за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що працівники ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ" заволоділи грошовими коштами у великих розмірах шляхом продажу об’єктів нерухомості, у тому числі житлових квартир, під час будівництва житлового комплексу "Спортивний" по вул. Оренбурзькій, 9 у м. Харкові. За вказаною адресою знаходиться будівельний майданчик (який огороджений парканом) з встановленим інформаційним стендом про продаж об’єктів нерухомості у вказаному житловому комплексі. Замовником будівництва є ТОВ «УКРАВТОАРСЕНАЛ». Також встановлено, що на офіційному сайті ДАБІ в єдиному реєстрі докумекнтів, що надають право на виконання підготовчих та будівельних робіт було зареєстровае повідомлення про початок підготовчих робіт за № ХК 010180861889 про об’єкт: "Будівництво багатофункціонального комплексу з житловими квартирами і підземним паркінгом за адресою: м. Харків, вул. Оренбурзька, 9" - замовник ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ". Крім того, за посиланням на Інтернет сайт http://www.marshal.kharkov.ua/properties/sports/ зазначено детальний проект об’єктів нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Оренбурзька, 9 та ціну на вказані об’єкти. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "УКРАВТОАРСЕНАЛ" відкрито поточний банківський рахунок № 26003300101517 в філії ХОУ АТ «Ощадбанк» МФУ 351823. З огляду на вищевикладене, слідчий зазначив, що органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26003300101517, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300101517; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26003300101517 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26003300101517 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку до кінцевого строку дії ухвали. Зазначив, що вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт руху грошових коштів набутих злочинним шляхом неможливо без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо. Крім того, вищевказані документи необхідні для встановлення інших осіб причетних до вказаного злочину та встановлення потерпілих та свідків.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018220000000785 від 10.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», (ЄДРПОУ 00032129) розташованому за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, 22, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку № 26003300101517, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003300101517; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття розрахункового рахунку № 26003300101517 та до кінцевого строку дії ухвали; документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з розрахункового рахунку № 26003300101517 у період з моменту відкриття розрахункового рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- О . О . Маньковська