Ухвала суду № 76900732, 03.10.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15698/18

Номер провадження:1-кс/521/5925/18

УХВАЛА

02 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Корой В.Д., при секретарі Ковач Е.В., за участю прокурора Стафіка Р.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12018160470002365 від 06.07.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що провадженні СВ Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160470002365 від 06.07.2018 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 357 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що Іллічівською філією Державного підприємства «Адміністрація морських портів» проводились конкурсні торги за предметом закупівлі №2369682 - придбання з монтажем обладнання для ТП 4024 РУ-10 кв., у зв’язку з чим ТОВ «Південна електротехнічна компанія», яка займається виготовленням електротехнічної продукції подала заявку на участь у тендері. Разом з тим, заявку на участь у тендері подало TOB «ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794) та згідно умов проведення торгів розмістило ліцензійний договір №025/2015 від 25.11.2015 про передачу виключного права на використання технічної документації, який нібито укладений між ТОВ «Південна електроенергетична компанія» та ТОВ «ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794), згідно умов якого ліцензіар - ТОВ «Південна електротехнічна компанія» передає ліцензіату - ТОВ «ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794) виключне право на використання технічної документації певним способом і в установлених договором межах за 1 гривню, при цьому, згідно умов договору оплата повинна була бути здійснена в строк до 31.12.2016 на розрахунковий рахунок ліцензіара.

Однак, в ході досудового слідства встановлено, що між ТОВ «Південна електроенергетична компанія» та ТОВ «ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794) не було укладено жодних договорів і ніяких грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Південна електроенергетична компанія» не надходило.

На запит Одеської місцевої прокуратури № 2 до Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області було надано інформацію з електронної реєстраційно-облікової картки TOB ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794) із зазначенням всіх відкритих/закритих розрахункових рахунків в банківських та фінансових установах України, згідно бази даних АІС «Податковий блок».

З огляду на вищевикладене, під час досудового слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку TOB «ЛК ЕНЕРГІЯ», реквізити якого: розрахунковий рахунок № 26003455020098, відкритий у АТ «ОТП БАНК» МФО 300582.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та вважав за можливе його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 357 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі АТ «ОТП БАНК».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в АТ «ОТП БАНК», оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_1 або за їх дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003455020098 ТОВ «ЛК Енергія» (код ЄДРПОУ 40132794), відкритий у АТ «ОТП БАНК» МФО 300582 за період з 01.10.2015 року до 01.02.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 02.10.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.11.2018 року.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз’яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Корой В.Д.