Ухвала суду № 76899097, 02.10.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/6570/18

1-кс/405/3434/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар судового засідання Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 32018120010000041, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018120010000041 від 17.07.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування з узагальненого матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України вих. №1653/440-04-2/ДСК від 22.06.2018 встановлено, що наступні особи: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6М, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи на території Кіровоградської області, умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, не маючи дійсного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність, створили суб’єкт господарювання ТОВ «Саторі-С» (код ЄДРПОУ 30447972) з метою здійснення фіктивного підприємництва та використовуючи реквізити, печатки і банківські рахунки вказаного підприємства, шляхом документування безтоварних операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов’язань підприємствам реального сектору економіки, чим заподіяли великої матеріальної шкоди державі.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Саторі-С» (код ЄДРПОУ 30447972), зареєстровано 22.06.1999 року, юридична та фактична адреса - Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Грузьке, вул. Молодіжна, буд. 1, директором являється ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_1), головним бухгалтером є ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_2), основний вид діяльності: «01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур».

Згідно отриманих інформаційних даних з офіційного сайту Міністерства юстиції України було встановлено, що реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Саторі-С» (код ЄДРПОУ 30447972) на даний час знаходиться у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25.

Учасники на розгляд клопотання не з»явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Саторі-С» (код ЄДРПОУ 30447972), які перебувають у володінні Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Дарвіна, 25, за період з дати державної реєстрації по 02.10.2018, а саме:

-документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, реєстрації змін до установчих документів, та примірники оригіналу установчих документів, примірник оригіналів змін до установчих документів та примірник установчих документів у новій редакції;

-документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо державної реєстрації змін до установчих документів, припинення юридичної особи;

-документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі;

-копії повідомлень про підтвердження місцезнаходження юридичної особи;

-документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи;

-заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи;

-документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора;

-другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку;

-описи документів, що надаються юридичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

-реєстраційні картки: Форма 1 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи; Форма 2 - на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення; Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; Форма 4 - реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; Форма 6 - реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

-довіреності на осіб, які мають право представляти інтереси та вчиняти реєстраційні дії від імені підприємства;

-заяви про вихід із складу засновників, відступлення належної частки в статутному капіталі на користь інших осіб;

-квитанції про оплату послуг державного реєстратора, з поштовими конвертами, описами вкладень відповідних поштових відправлень перелічених документів.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10, заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_11, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_12, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_13, старшому слідчому з ОВС ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_14, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_15, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіКрачун ОСОБА_19, слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_17, старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_18 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 02.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_20