Ухвала суду № 76898855, 03.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47903/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

01.10.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Волжина Є.Ю. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Валевичем О.С. про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, б.15.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000003128 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017, за фактом формування невстановленою групою осіб «штучного» податкового кредиту для підприємств експортерів продукції, які в подальшому отримують безпідставне право на бюджетне відшкодування, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування фіктивного податкового кредиту підприємствами - імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні працівники митниці, відповідальні за митне оформлення імпортованих автомобілів, уповноважені брокери та службові особи підприємств-експортерів, підприємств - імпортерів, підприємств реального сектору економіки, а також особи, що здійснюють транспортування автомобілів на митну територію України.

В злочинній схемі на першій стадії скоєння злочину задіяні службові особи наступних СГД - імпортерів, а саме: ПП "АВТОІМПОРТГРУП" (код ЄДРПОУ 40308168), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ "БІЗНЕСПРОМСТИЛЬ" (код ЄДРПОУ 40239257), ТОВ "ЗАХІД-АВТО-ЛЕНД" (код ЄДРПОУ 39032878), ПП "ГРАНД АВТО" (код ЄДРПОУ 41202228), ПП "ГК ГРУП" (код ЄДРПОУ 38796226), ТОВ "АВТО ВЕСТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40267551), ТОВ "ПРІВАЙС ЛТД" (код ЄДРПОУ 39976309), ПП "ЛІДЕР АВТО ЗАХІД" (код ЄДРПОУ 41202762) та ТОВ "ЦОЛЬДО" (код ЄДРПОУ 41185229) та інші.

Митне оформлення товарів «транспортні засоби» за вищевказаною схемою здійснюється в зоні діяльності Закарпатської, Житомирської, Львівської, Волинської та Рівненської митниць ДФС.

Під час розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що посадовою особою, Волинської митниці ДФС, що була відповідальною та здійснювала митне оформлення імпортованих автомобілів за підробними документами, є головний державний інспектор митного посту Луцьк - ОСОБА_6

Директором ПП «АВТОІМПОРТГРУП» (ЄДРПОУ 40308168) є ОСОБА_7, засновником та директором ПП «ТЕХАГРОТРАНС» (ЄДРПОУ 40427114), та ПП «ГРАНД АВТО» (ЄДРПОУ 41202228) є ОСОБА_5

Таким чином у ході проведення слідчих, розшукових дій встановлено, що до вказаної злочинної діяльності відповідно причетні наступні особи, які користується мобільними терміналами з абонентським номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», а саме: в користуванні ОСОБА_6 знаходиться мобільний телефон НОМЕР_1, в користуванні ОСОБА_7 знаходиться мобільний телефон НОМЕР_2, в користуванні ОСОБА_5 знаходиться мобільний телефон НОМЕР_3 Зазначені номери мобільних телефонів, вказані ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під час їх допитів у якості свідків.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з необхідністю встановлення кола спілкування та точного місця перебування ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по номерам мобільних телефонів зазначених осіб за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, б.15 і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Волжину Євгену Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м.Київ, вул. Лейпцизька, б.15, інформацію по номерам мобільних телефонів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI), змісту вхідних та вихідних SMS, MMS повідомлень, інформації про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків абонентів за період з 01.01.2017 по 03.10.2018 та вилученні даної інформації у друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47903/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Волжину Є.Ю.

Слідчий суддя: С.І. Смик