Ухвала суду № 76898793, 03.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11910/18

Провадження №1-кс/712/5835/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2018 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

за участю секретаря Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 42018250000000171 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018250000000171 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 3661 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на посаді майстра лісу ДП «Звенигородське лісове господарство» подав шляхом заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларацію за 2017 рік. При цьому, у вказаній декларації ОСОБА_2 будучи особою, на яку поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», подав у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченій цим Законом, завідомо недостовірні відомості про відсутність доходів, отриманих протягом 2017 року від діяльності СФГ «Поліщук» (ЄДРПОУ 22798151), 100% вартості загального капіталу якого належать ОСОБА_2

Підтвердити чи спростувати достовірність відомостей внесених у деклараціях ОСОБА_2 можливо лише шляхом тимчасового доступу до інформації, якою володіє Звенигородська ОДПІ ГУ ДФС в Черкаській області.

Крім того, існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС України в Черкаській області, у володінні якого знаходиться ця інформація.

В судове засідання слідчий не з’явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС України в Черкаській області, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення лише за 2017 рік, оскільки відповідно до витягу з ЄДРДР вбачається що кримінальне провадження порушено за фактом подання майстром лісу ДП «Звенигородське лісове господарство» ОСОБА_2В, за 2017 рік завідомо неправдивих відомостей. Матеріал кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Звенигородської ОДПІ ГУ ДФС України в Черкаській області (код органу – 2312, податковий номер – 39785739, м. Звенигородка, вул. Михайла Грушевського, 142), з можливістю вилучення копій наступних документів щодо СФГ «Поліщук» (ЄДРПОУ 22798151): свідоцтво про державну реєстрацію; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ; реєстраційна картка; довідка про взяття на облік Ф-4ОПП; довідка про відкриття рахунків; статут підприємства; установчі договори; накази (заяви) про призначення посадових осіб; доручення на представництво інтересів, акти за результатами планових та позапланових перевірок; договори щодо подачі звітності в електронному вигляді; звіти форми 1-ДФ та податкова звітність за період з 01.01.2017 по 01.12.2017.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та/або ОСОБА_9.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко