Ухвала суду № 76898790, 03.10.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/11908/18

Провадження №1- кс/712/5833/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 жовтня 2018 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні, № 12014250040001633, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання мотивує тим, що в СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12014250040001633 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у травні 2010 року він хотів забрати вкладені ним грошові кошти до кредитної спілки "Альянс", але йому було відмовлено. Сума завданого збитку встановлюється.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що в різні періоди діяльності КС «Альянс» кількість її членів досягала близько 8000 чол. В період часу з 2008 по 2010 рр. вкладникам спілки перестали виплачувати відсотки по кредитним договорам і повертати депозитні вклади. На даний час в межах кримінального провадження визнано потерпілими: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13ГІ., ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32.

На даний час в Черкаському районному відділі державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Черкаській області перебуває зведене виконавче провадження АСВП № 55671210 про стягнення з КС «Альянс» ЄДРПОУ 25770354 на користь фізичних та юридичних осіб. Станом на 08.08.2018 року до складу зведеного провадження входить 45 виконавчих проваджень на загальну суму 3891863,45 грн.

19.10.2017 року на запит Черкаської місцевої прокуратури на дійшла відповідь з Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), в якій було зазначено, що у зв'язку із систематичним невиконанням КС «Альянс» заходів впливу, розпорядженням Держфінпослуг від 07.07.2011 № 415 інформацію про КС «Альянс» виключено з Реєстру та анульовано свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.

Незважаючи на це, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи КС «Альянс», після анулювання свідоцтва продовжували надавати кредити фізичним особам. Зокрема посадові особи спілки звернулись до Черкаського районного суду з позовом про стягненя боргу за договором кредиту, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до договору кредиту № 82-х від 16.08.2011 року відповідачу було надано кредит у сумі 5800,00 гривень, із зобов'язанням відповідача погашення кредиту та відсотків за його користування, в строк і в порядок встановлений кредитним договором.

Тому на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до справи № 707/2694/14-ц яка розглядалась Черкаським районним судом Черкаської області, оскільки у вище вказаній справі може міститись інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що знаходиться в Черкаському районному суді Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити копії документів, що знаходяться у володінні Черкаського районного суду Черкаської області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, а саме: цивільної справи № 707/2694/ 14-ц.

В судове засідання слідчий не з»явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Черкаського районного суду Черкаської області,оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження № 2014250040001633, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані матимуть для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні №2014250040001633 оскільки містять відомості, що можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_1, та/або за його дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у володінні Черкаського районного суду Черкаської області, за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, а саме: цивільної справи № 707/2694/ 14-ц.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Романенко В.А.