Ухвала суду № 76898398, 01.08.2018, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/14599/18

провадження № 1-кс/753/4097/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Вовк Є.І., при секретарі Крамарчук А.О., за участі старшого слідчого Ферманюка О.О. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Ферманюка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100020003736 від 25.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Ферманюк О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100020003736 від 25.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Слідчими відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018100020003736, розпочатому 25.04.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, 16 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12 617 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

30 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 15 534 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

14 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 12 136 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

01 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9541 гривня, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

29 січня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 13034 гривень, чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.

14 лютого 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 5904 гривні, чим заподіяла останній майнової шкоди на вищевказану суму.

19 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 9780 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

01 березня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 9541 гривня, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

16 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, невстановлена особа діючи від імені ТОВ «Ворк Інвест», шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 9735 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ «Ворк Інвест» в особі директора ОСОБА_16 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов'язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: м. Київ, вул. Завальна, 10-Б, офіс №7, вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.

З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалась юридична особа ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 41822816)

Також установлено, що з метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, з використанням юридичної особи ТОВ «Ворк Інвест», здійснювалось двома способами: шляхом внесення потерпілими грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства №26003300079333 та шляхом внесення готівки представникам товариства з подальшою видачою корінців до прибуткових касових ордерів, які в подальшому могли бути перераховані на рахунок № 26003300079333 та інші розрахункові рахунки товариства.

Відповідно до інформації, що міститься в централізованих базах даних органів Фіскальної служби, ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 41822816) має наступні банківські рахунки відкриті в українській гривні №№ 26003300079333, 26055303079333, відкриті 10.01.2018 у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 41822816) за №№ 26003300079333, 26055303079333, відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) в українській гривні, за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України; всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ 26003300079333, 26055303079333; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ 26003300079333, 26055303079333, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; електронних платіжних документів по рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки; фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ 26003300079333, 26055303079333, банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив'язані до них; документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Вказані документи перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення повного кола осіб, які вчинили злочин, розкриття та документування об'єктивної сторони складу злочину, речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунки, здійснювали перерахування та зняття коштів по вказаних рахунках та ін. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини, оскільки вказані відомості та документи містять банківську таємницю.

Під час тимчасового доступу необхідно саме вилучити документи, оскільки, в подальшому планується проведення експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню, також вказані документи відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України і є речовими доказами.

Відомості, які містяться в документах до яких планується здійснення тимчасового доступу (проведення їх виїмки), відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до положень п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування та виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення та зібрання доказів

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, а тому, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати Головним управлінням по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України», МФО 322669, код ЄДРПОУ 09322277, юридична адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 27, групі слідчих у кримінальному провадженні у складі начальника відділення СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Підгорного Миколи Володимировича, старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ферманюка Олександра Олександровича, слідчих СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві Ведяпіної Валентини Олексіївни, Алексеєнка Олександра Сергійовича та/або, за їх дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), щодо ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 39712168), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

документів (виписки) руху коштів по банківських рахунках ТОВ «Ворк Інвест» (код ЄДРПОУ 41822816) за №№ 26003300079333, 26055303079333, відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 322669) в українській гривні, за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки;

всієї юридичної (банківської) справи по банківських рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, відкритих у Головному управлінні по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України;

всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків №№ 26003300079333, 26055303079333;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків №№ 26003300079333, 26055303079333, за період з часу відкриття рахунку по час проведення виїмки;

документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт»(іншої системи управління активами), протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з за період з часу відкриття рахунків по час проведення виїмки, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

електронних платіжних документів по рахунках №№ 26003300079333, 26055303079333, отриманих від імені підприємства/товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» (іншої системи управління активами) і підписаних електронним цифровим підписом уповноваженої особи за період з часу відкриття вищевказаного рахунку по день проведення виїмки;

фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням осіб, які використовували банківські рахунки №№ 26003300079333, 26055303079333, банківські картки за ними чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даних карткових рахунків чи які прив'язані до них;

документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по зазначеному банківському рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України, ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: