Ухвала суду № 76897539, 30.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36949/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорного Ігоря Олександровича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017111200000142.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію - емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов'язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб - страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

Так, за наявними даними, зазначені вище операції проводились із використанням перелічених нижче рахунків відповідних осіб, а саме:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26505000000245, №26504000000246, ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097) №26000000061499,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №265033011998, №265023011403, №265013011400, №265053011402, №265083011401, №26513304949115, №265033011998; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26516310697225, №26515311697225, №26504300697225, №26500300567876, №26503301697225, №26511304697225, №26518307697225, №26513302697225,

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26506121246, №26516229001699, №26518229002317, №26519229002792, №26518229003372, №26511229003410, №26513229003601, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26511229003175, №26100198009989, №26506743584798, №26518229002113, №26511229002109, №26514229002582, №26515229002796, №26519229002930, №26511229002916, №26519229002918,

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26515052600948, №26528052600504, №26516052600226, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26027052600050, №26024052602501, №26506052600021, №26505052600486, №26500052600083, №26502052600252, №26502052600412, №26503052600411, №26503052600808, №26504052601549, №26505052600271, №26507052600547, №26507052600804, №26509052600396, №26503052600853, №26507052600150, №26500052600146, №26502052600962, №26504052600034, №26504052600119, №26505052600389, №26506052600805, №26506052601945, №26509052600727, №26519052600803, №26503052601506, №26508052600483; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26506052600159, №26505052600321, №26508052600737,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №265006529901, №265076529902, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №265033078001,

- ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26508003998001,

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №2651901681810, №26512010681810,

- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №2651784026180, ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №265092653,

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26506015712401, ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40633802) №26502015693201,

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26515021231001,

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №2651170130003, №2651070230003, №2650100130003, ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №2650600102948,

- АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26502329429, №26506150252001,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №2650001000217,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №265093052,

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26505001000308,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26505973, №26558124, 26504996, №26552131,

- АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26509010067171,

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26513310785301,

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26502010300013,

- АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2: ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097) №26502700398675,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40163487) №26051013043178, №26007001043178, №26006013043178.

Слідчий зазначив, що вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної охоронюваної законом таємниці, довести обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Від слідчого надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чубаровій Катерині Сергіївні, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чекрижеву Антону Володимировичу, старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Занкову Артуру Валерійовичу, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Шумику Юрію Андрійовичу, слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Хімічу Станіславу Вікторовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Терещенку Сергію Миколайовичу, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Ревері Наталії Олександрівні, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Сміяну Павлу Олександровичу та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017111200000142, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 26: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26505000000245, №26504000000246, ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097) №26000000061499,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №265033011998, №265023011403, №265013011400, №265053011402, №265083011401, №26513304949115, №265033011998; Філія - ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669): ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26516310697225, №26515311697225, №26504300697225, №26500300567876, №26503301697225, №26511304697225, №26518307697225, №26513302697225,

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26506121246, №26516229001699, №26518229002317, №26519229002792, №26518229003372, №26511229003410, №26513229003601, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26511229003175, №26100198009989, №26506743584798, №26518229002113, №26511229002109, №26514229002582, №26515229002796, №26519229002930, №26511229002916, №26519229002918,

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, а саме Печерська філія АТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26515052600948, №26528052600504, №26516052600226, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26027052600050, №26024052602501, №26506052600021, №26505052600486, №26500052600083, №26502052600252, №26502052600412, №26503052600411, №26503052600808, №26504052601549, №26505052600271, №26507052600547, №26507052600804, №26509052600396, №26503052600853, №26507052600150, №26500052600146, №26502052600962, №26504052600034, №26504052600119, №26505052600389, №26506052600805, №26506052601945, №26509052600727, №26519052600803, №26503052601506, №26508052600483; Філія «Розрахунковий центр» АТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26506052600159, №26505052600321, №26508052600737,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83д: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №265006529901, №265076529902, ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №265033078001,

- ПАТ «Юнекс Банк» (МФО 322539), адреса: м. Київ, вул. Почайницька, 38: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26508003998001,

- ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №2651901681810, №26512010681810,

- ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №2651784026180, ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №265092653,

- ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26506015712401, ТОВ «ЮНОС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40633802) №26502015693201,

- АТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50: ТОВ «КУА «ВСЕСВІТ» (ЄДРПОУ 32800074) №26515021231001,

- ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №2651170130003, №2651070230003, №2650100130003, ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №2650600102948,

- АТ «Полтава-Банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40а: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26502329429, №26506150252001,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №2650001000217,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №265093052,

- АТ «Альпарі Банк» (МФО 380894), адреса: м. Київ, вул. Тарасівська, 19: ПрАТ «СГ «Ю.БІ.АЙ-КООП» (ЄДРПОУ 31113488) №26505001000308,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26505973, №26558124, 26504996, №26552131,

- АТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), адреса: м. Київ, бульв. Т. Шевченка/ вул. Пушкінська, 8/26: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26509010067171,

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26513310785301,

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ПрАТ «СК «МИР» (ЄДРПОУ 19209435) №26502010300013,

- АТ «Правекс Банк» (МФО 380838), адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2: ПП «СТР ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34873097) №26502700398675,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІНРАЙТ АКТИВ» (ЄДРПОУ 40163487) №26051013043178, №26007001043178, №26006013043178,

тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної та фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної та фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов'язаних із діяльністю щодо страхування, ухвал суду про підстави проведення операцій;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної та фізичної особи;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чорному І.О.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук