Вирок № 76897149, 02.10.2018, Святошинський районний суд міста Києва

ун. № 759/14852/18

пр. № 1-кп/759/1178/18

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року Святошинський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді: Бандури І.С.

при секретарі: Вараві О.М.

сторони кримінального провадження: прокурор Дронов Є.П., захисник Гуназа Є.Ю., обвинувачений ОСОБА_2; розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 32018100000000110 за обвинуваченням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Києва, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, освіта середня, не одруженого, не судимого, не працюючого; у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Так, ОСОБА_2, маючи умисел, спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання засобів, а саме: особистих документів та документів, що стосуються придбання та керівництва підприємством, сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, діючи умисно, вчинив злочин за наступних обставин.

Невстановлена слідством особа на ім'я «ОСОБА_4», з метою втягнення ОСОБА_2 у свою злочинну діяльність, при знайомстві з ним на початку квітня 2017 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, в м. Києві біля станції метро «Святошин», запропонувала останньому стати засновником та службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом придбання на його ім'я, за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім'я «ОСОБА_4» повідомила, що певним особам, яких вона не назвала, необхідно вказане підприємство для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_4» ОСОБА_2 погодився. З метою реалізації злочинного наміру, останні домовилися про зустріч в денний час доби 12 квітня 2017 року біля станції метро «Житомирська» в м. Києві.

Після цього, ОСОБА_2 та невстановлена слідством особа на ім'я «ОСОБА_4» зустрілися у вище обумовлений час та місці. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) придбавається з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності, не маючи наміру фактично здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_2 надав невстановленій слідством особі на ім'я «ОСОБА_4» засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками, а саме: копію свого паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків. На основі цих документів при невстановлених обставинах, використовуючи комп'ютерну техніку, невстановлені слідством особи виготовили офіційні документи, які посвідчують юридичний факт, необхідний для придбання юридичної особи, а саме: Протокол № 12/04-17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, відповідно до якого останнє діє на підставі модельного статуту, ОСОБА_2 придбав 100% частки в статутному капіталі Товариства, що складає 4 000 грн., відповідно, став єдиним його засновником, а також призначений на посаду директора ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310); договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, відповідно до якого третя особа (продавець) з однієї сторони та ОСОБА_2 (покупець) з іншої - уклали цей Договір про те, що Продавець передає у власність Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі Товариства, що складає 4 000 грн., а саме: частка, що відчужується Продавцем, становить 50%, що становить 2 000 грн. Продаж здійснюється за ціною 2 000 грн.; інший Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, відповідно до якого інша третя особа (продавець) з однієї сторони та ОСОБА_2 (покупець) з іншої - уклали цей Договір про те, що Продавець передає у власність Покупцю, а Покупець приймає у власність частку в статутному капіталі Товариства, що складає 4 000 грн., а саме: частка, що відчужується Продавцем, становить 50%, що становить 2 000 грн. Продаж здійснюється за ціною 2 000 грн.

У подальшому ОСОБА_2, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) придбавається з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність на ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) та вносити до статутного капіталу товариства будь-які кошти та майно, а також усвідомлюючи, що дані документи необхідні для придбання юридичної особи на його ім'я, підписав вище перелічені документи, відповідно, зобов'язався виконувати обов'язки по веденню бухгалтерського, податкового обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність наміру, навиків та досвіду для ведення таких видів обліків та зайняття підприємницькою діяльністю на ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) та надав вказаним документам офіційного статусу.

Також, ОСОБА_2 заповнив офіційний документ - Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.04.2017 форми № 3, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 за № 3268/5 та вніс відомості, необхідні для перереєстрації юридичної особи на своє ім'я та відомості про зміну керівника юридичної особи, а саме: зазначив єдиним засновником та керівником ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) ОСОБА_2, тобто себе, після чого підписав вказаний документ від свого імені, чим засвідчив факт придбання даного підприємства на своє ім'я та внесення відповідних змін (державна реєстрація змін) до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Після підписання вищезазначених документів, ОСОБА_2 одразу ж передав біля станції метро «Житомирська» через невстановлену особу на ім'я «ОСОБА_4» вказані документи для подальшого подання їх державному реєстратору та отримав від «ОСОБА_4» раніше обіцяну грошову винагороду в розмірі 500 грн., чим надав засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками.

Таким чином, ОСОБА_2 вчинив усі необхідні дії щодо придбання на своє ім'я суб'єкта господарської діяльності та, відповідно, став єдиним засновником та директором ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310).

13.04.2017 на підставі підписаних ОСОБА_2 документів невстановлені слідством особи зареєстрували за № 13341070001005230 у відділі державної реєстрації управління економіки Вишгородської районної державної адміністрації Київської області, розташованої за адресою: Київська обл., м. Вишгород, пл. Шевченка, буд. 1, факт придбання ОСОБА_2 ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) на його ім'я та отримали печатку Товариства.

Окрім того, ОСОБА_2, для досягнення своєї злочинної мети, спрямованої на пособництво у фіктивному підприємництві, вніс в документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) завідомо неправдиві відомості.

Так, ОСОБА_2, при скоєнні пособництва фіктивному підприємництву, 12 квітня 2017 року, у денний час доби, перебуваючи на території м. Києва біля станції метро «Житомирська», отримав від невстановленої слідством особи на ім'я «ОСОБА_4», попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів про придбання ним суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), після чого, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис проекти документів, необхідних для придбання на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), яка в подальшому буде використовуватися для прикриття незаконної діяльності, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчив їх своїм підписом, а саме:

- договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017;

- інший Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017;

- Протокол № 12/04-17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2018, в яких містилися завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_2 статутного капіталу вказаного Товариства шляхом купівлі часток на загальну суму 4 000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), проведення 12.04.2017 загальних зборів учасників товариства, які фактично не відбулися, лише документально, а також засвідчив своїм підписом офіційний документ - Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 13.04.2017 форми № 3, яка затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 за № 3268/5, в яку вніс відомості, необхідні для придбання юридичної особи на своє ім'я та відомості про зміну керівника юридичної особи, а саме: зазначив єдиним засновником та керівником ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) ОСОБА_2, тобто себе, після чого вказані документи одразу ж передав біля станції метро «Житомирська» невстановленій досудовим слідством особі на ім'я «ОСОБА_4», від якої отримав заздалегідь обумовлену грошову винагороду в розмірі 500 грн.

Перелічені документи, що відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, містили завідомо неправдиві відомості, а саме відповідно до:

- договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, згідно якого ОСОБА_2 придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), що становить 50% та дорівнює 2 000 грн. і вніс кошти, відповідно останній став власником вказаної частки;

- договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, згідно якого ОСОБА_2 придбав іншу частку у статутному капіталі ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310), що становить 50% та довіює 2 000 грн. і вніс кошти, відповідно, останній став власником вказаної частки;

- протоколу № 12/04-17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) від 12.04.2017, відповідно до якого останнє діє на підставі модельного статуту, ОСОБА_2 придбав 100% частки в статутному капіталі Товариства, що складає 4 000 грн., вніс кошти і став єдиним його засновником, а також призначений на посаду директора ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Після підписання всіх вищевказаних документів, ОСОБА_2 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім'я «ОСОБА_4» грошову винагороду у розмірі 500 грн. за внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Після державної реєстрації ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) на ім'я ОСОБА_2, невстановлені досудовим розслідуванням особи у період з 13.04.2017 по кінець 2017 року використовували зазначений суб'єкт господарювання з метою вчинення діянь, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження грошових коштів), тобто з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Так, згідно листа Національного банку України № 25-0034/8411/БТ від 09.02.2018 «Про фінансові операції клієнтів АТ «Таскомбанк», з рахунку ТОВ «Темида» (код ЄДРПОУ 40478310) за період з 28.02.2017 по 06.10.2017 в касі Банку знято готівкові грошові кошти третьою особою у національний валюті на загальну суму 147 883 700 грн. з призначенням платежу «закупівля вторинної сировини», що в свою чергу, може свідчити про вчинення вищевказаних діянь, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

19 вересня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 32018100000000110 та ОСОБА_2 в порядку, передбаченому статтями 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_2 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ст. 205-1 КК України, обвинувачений ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_2 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, а саме за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 грн., за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік, на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим за ч. 1 ст. 205-1 КК України визначено остаточне покарананя у виді обмеження волі строком на 1 рік з випробуванням; з іспитовим роком на 1 (один) рік.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз'яснені обвинуваченому.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил статтей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, кримінальних правопорушень невеликої чи середньої тяжкості, тяжких кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Обвинувачений ОСОБА_2 та його захисник Гуназа Є.Ю. в судовому засіданні також просив вказану угоду з прокурором затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання та інші передбачені угодою заходи, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, в обсязі підозри, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов'язання.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких ОСОБА_2 беззастережно визнав себе винуватою згідно зі ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості за ч. 1 ст. 205-1 КК та злочином невеликої тяжкості за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Суд шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з'ясовано, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. та обвинуваченим ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, суд, врахувавши заслухані доводи сторін кримінального провадження, дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

За таких обставин суд вважає доведеним в підготовчому судовому засіданні те, що ОСОБА_2 вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто у сприянні з придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом надання засобів, з метою прикриття незаконної діяльності та внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а тому ці її дії суд кваліфікує за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за якими належить призначити ОСОБА_2 узгоджену сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду від 19 вересня 2018 року про визнання винуватості між прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Наталією Андріївною та обвинуваченим ОСОБА_2.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 КК України, за угодою від 19 вересня 2018 року з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Наталією Андріївною та призначити ОСОБА_2 узгоджене покарання:

- за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК у виді штрафу в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн.;

- за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарананя у виді обмеження волі строком на 1 рік

Згідно ст. 75 КК України ОСОБА_2 звільнити від відбування покарання з випробуванням, з іспитовим строком на 1 (один) рік.

Відповідно до ст. 76 КК України на ОСОБА_2 покласти обов'язки періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд міста Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок, якщо інше не передбачено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Обвинуваченому та прокурору копія вироку вручається негайно після його проголошення. Учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні, копія судового рішення надсилається не пізніше наступного дня після ухвалення.

СУДДЯ: