Ухвала суду № 76896977, 25.09.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46089/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярославого Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Я.В. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ». В судове засідання прокурор не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ «ТК КРЕДИТ» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Прокурор зазначив, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 258-5, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 212 та іншими статтями КК України. Встановлено, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. У органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов'язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по банківських рахунках ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31272173) - № 26005306048840, ПАТ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА» (код ЄДРПОУ 00179648) - № 26005306457840, № 26001006457003, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК» (код ЄДРПОУ 32924364) - № 26000306494002, № 26006007355002, ТОВ «ІНТЕРОФІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 32962368) - № 26007306262840, ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 37389603) - №26003007604002, ТОВ «ОВТК» (код ЄДРПОУ 32287238) -№ 26007006430002, ПП «УКРСТАНДАРТ-2009» (код ЄДРПОУ 36887080) - №26005007367002, ТОВ «КАРПАТИБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36404613) - № 26009007222002, ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37779681) - № 26004007658002, ДП «ЛНВВК» (код ЄДРПОУ 00187369) - № 26007006563010, ТОВ «УКРТЕХМАРКЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37712852) - № 26000007641002, ТОВ «КЕРАМІКАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33534528) - №26009007403003, ПРАТ «БВЗ» (код ЄДРПОУ 00411938) - № 26000006373003, ПП «ДОРАДУС» (код ЄДРПОУ 36635332) - № 26003007529002, ТОВ «ТОРГСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37350089) - № 26007007514002, ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37350052) - № 26006007515002,

ТОВ «ТОРГ-ПРЕД» (код ЄДРПОУ 37223776) - № 26008007513002, ТОВ «ВАЙС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35502655) - № 26002007627002, ТОВ «ТК ІНТАЛ» (код ЄДРПОУ 34551277) - № 26007007008002, ТОВ «ЕКСПОСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37607369) - № 26009007590002, ТОВ «ПРОМСКЛАД-ЮГ» ( код ЄДРПОУ 37607395) - № 26008007593002, №26006007593002, ТОВ «ЕКСПО-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37607421) - № 26008007591002, № 26009007591001, ПП «КОСМОЛЕДО» (код ЄДРПОУ 36369874) - № 26000007630002, ПП «АРАТИКА» (код ЄДРПОУ 36369759) - № 26000007629002, ТОВ «ПРОМТЕХ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 37607458) - № 26007007592002, ПРАТ «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32474386) - № 26005306297840, ТОВ «ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 33988413) - № 26005007635002, ПП «ОФРА» (код ЄДРПОУ 34166160) - № 26008006729002, ПП «ІНВЕСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37156752) - № 26006007469006, ТОВ «ЛУГТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36828219) - № 26006007322002, ТОВ «ВЕСТАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36179082) - № 26008007257001, ПП «САЙД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36526593) - № 26004007421002, ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 31875154) - № 2600930608 відкритих в банку АТ КБ «ТК КРЕДИТ», встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв'язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаних рахунках,а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаними рахунками, та інші документи, за період часу з дати відкриття кожного рахунку по теперішній час або час його закриття. Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ», може бути використано як доказ злочину, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ «ТК КРЕДИТ», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України - заступника начальника управління особливо важливих справ - начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України Домбровського Ярославого Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково. Надати дозвіл на розкриття Публічним акціонерним товариством КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ТК КРЕДИТ» (АТ КБ «ТК КРЕДИТ»), код ЄДРПОУ 20050951, МФО 322830 (адреса місцезнаходження юридичної особи: 01054, м. Київ, вул. Дмитрівська, будинок 18/24) та його територіальними підрозділами (філіями) прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу або/та за їх дорученням інформації, яка становить банківську таємницю щодо документів ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙ КОКСОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31272173) на підставі яких було відкрито рахунок № 26005306048840, ПАТ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА» (код ЄДРПОУ 00179648) на підставі яких було відкрито рахунки № 26005306457840, № 26001006457003, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК» (код ЄДРПОУ 32924364) на підставі яких було відкрито рахунки № 26000306494002, № 26006007355002, ТОВ «ІНТЕРОФІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 32962368) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007306262840, ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 37389603) на підставі яких було відкрито рахунок №26003007604002, ТОВ «ОВТК» (код ЄДРПОУ 32287238) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007006430002, ПП «УКРСТАНДАРТ-2009» (код ЄДРПОУ 36887080) на підставі яких було відкрито рахунок №26005007367002, ТОВ «КАРПАТИБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36404613) на підставі яких було відкрито рахунок № 26009007222002, ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37779681) на підставі яких було відкрито рахунок № 26004007658002, ДП «ЛНВВК» (код ЄДРПОУ 00187369) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007006563010, ТОВ «УКРТЕХМАРКЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37712852) на підставі яких було відкрито рахунок № 26000007641002, ТОВ «КЕРАМІКАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33534528) на підставі яких було відкрито рахунок №26009007403003, ПРАТ «БВЗ» (код ЄДРПОУ 00411938) на підставі яких було відкрито рахунок № 26000006373003, ПП «ДОРАДУС» (код ЄДРПОУ 36635332) на підставі яких було відкрито рахунок № 26003007529002, ТОВ «ТОРГСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37350089) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007007514002, ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37350052) на підставі яких було відкрито рахунок № 26006007515002, ТОВ «ТОРГ-ПРЕД» (код ЄДРПОУ 37223776) на підставі яких було відкрито рахунок № 26008007513002, ТОВ «ВАЙС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35502655) на підставі яких було відкрито рахунок № 26002007627002, ТОВ «ТК ІНТАЛ» (код ЄДРПОУ 34551277) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007007008002, ТОВ «ЕКСПОСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37607369) на підставі яких було відкрито рахунок № 26009007590002, ТОВ «ПРОМСКЛАД-ЮГ» ( код ЄДРПОУ 37607395) на підставі яких було відкрито рахунки № 26008007593002, №26006007593002, ТОВ «ЕКСПО-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37607421) на підставі яких було відкрито рахунки № 26008007591002, № 26009007591001, ПП «КОСМОЛЕДО» (код ЄДРПОУ 36369874) на підставі яких було відкрито рахунок № 26000007630002, ПП «АРАТИКА» (код ЄДРПОУ 36369759) на підставі яких було відкрито рахунок № 26000007629002, ТОВ «ПРОМТЕХ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 37607458) на підставі яких було відкрито рахунок № 26007007592002, ПРАТ «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32474386) на підставі яких було відкрито рахунок № 26005306297840, ТОВ «ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 33988413) на підставі яких було відкрито рахунок № 26005007635002, ПП «ОФРА» (код ЄДРПОУ 34166160) на підставі яких було відкрито рахунок № 26008006729002, ПП «ІНВЕСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37156752) на підставі яких було відкрито рахунок № 26006007469006, ТОВ «ЛУГТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36828219) на підставі яких було відкрито рахунок № 26006007322002, ТОВ «ВЕСТАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36179082) на підставі яких було відкрито рахунок № 26008007257001, ПП «САЙД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36526593) на підставі яких було відкрито рахунок № 26004007421002, ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 31875154) на підставі яких було відкрито рахунок № 2600930608, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування тощо), виписок про рух коштів по вказаним рахункам, відкритим у АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів. Надати у кримінальному провадженні № 12013220540000400 прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні а саме, Куценку Євгену Івановичу, Папазову Станіславу Георгійовичу, Говорущаку Олександру Миколайовичу, Лупу Адріану Корнеловичу, Тоічкіну Сергію Миколайовичу, Бороденку Сергію Анатолійовичу, Подоприхіну Максиму Геннадійовичу, Колоші Євгену Вікторовичу, Золотарьову Кирилу Андрійовичу, Похільку Ярославу Миколайовичу, Рудику Кирилу Миколайовичу, Ковіну Денису Олеговичу, або/та за їх дорученням тимчасовий доступ до документів по рахункам ПРАТ «ЄНАКІЄВСЬКИЙКОКСОХІМПРОМ» (код ЄДРПОУ 31272173) - № 26005306048840, ПАТ «ЦЗФ «НАГОЛЬЧАНСЬКА» (код ЄДРПОУ 00179648) - № 26005306457840, № 26001006457003, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОІК» (код ЄДРПОУ 32924364) - № 26000306494002, № 26006007355002, ТОВ «ІНТЕРОФІС ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 32962368) - № 26007306262840, ТОВ «БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» (код ЄДРПОУ 37389603) - №26003007604002, ТОВ «ОВТК» (код ЄДРПОУ 32287238) -№ 26007006430002, ПП «УКРСТАНДАРТ-2009» (код ЄДРПОУ 36887080) - № 26005007367002, ТОВ «КАРПАТИБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36404613) - № 26009007222002, ТОВ «ПРОМТЕХПОСТАВКА ЛТД» (код ЄДРПОУ 37779681) - № 26004007658002, ДП «ЛНВВК» (код ЄДРПОУ 00187369) - № 26007006563010, ТОВ «УКРТЕХМАРКЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37712852) - № 26000007641002, ТОВ «КЕРАМІКАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 33534528) - №26009007403003, ПРАТ «БВЗ» (код ЄДРПОУ 00411938) - № 26000006373003, ПП «ДОРАДУС» (код ЄДРПОУ 36635332) - № 26003007529002, ТОВ «ТОРГСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37350089) - № 26007007514002, ТОВ «ТОРГ ІНВЕСТ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37350052) - № 26006007515002, ТОВ «ТОРГ-ПРЕД» (код ЄДРПОУ 37223776) - № 26008007513002, ТОВ «ВАЙС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35502655) - № 26002007627002, ТОВ «ТК ІНТАЛ» (код ЄДРПОУ 34551277) - № 26007007008002, ТОВ «ЕКСПОСКЛАД» (код ЄДРПОУ 37607369) - № 26009007590002, ТОВ «ПРОМСКЛАД-ЮГ» ( код ЄДРПОУ 37607395) - № 26008007593002, №26006007593002, ТОВ «ЕКСПО-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37607421) - № 26008007591002, № 26009007591001, ПП «КОСМОЛЕДО» (код ЄДРПОУ 36369874) - № 26000007630002, ПП «АРАТИКА» (код ЄДРПОУ 36369759) - № 26000007629002, ТОВ «ПРОМТЕХ-ЮГ» (код ЄДРПОУ 37607458) - № 26007007592002, ПРАТ «ЛУГАНСЬКА ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 32474386) - № 26005306297840, ТОВ «ІМПОРТ ТА ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 33988413) - № 26005007635002, ПП «ОФРА» (код ЄДРПОУ 34166160) - № 26008006729002, ПП «ІНВЕСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37156752) - № 26006007469006, ТОВ «ЛУГТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 36828219) - № 26006007322002, ТОВ «ВЕСТАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 36179082) - № 26008007257001, ПП «САЙД МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 36526593) - № 26004007421002, ТОВ «ГРАНД» (код ЄДРПОУ 31875154) - № 2600930608 за період часу з дати відкриття кожного рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: - документів АТ КБ «ТК КРЕДИТ» на підставі яких було відкрито рахунки, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даних рахунках, відомості про право користування даними рахунками в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); - виписки про рух коштів по вищевказаних рахунках, відкритих АТ КБ «ТК КРЕДИТ» за період з моменту відкриття кожного рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; - виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління вказаними рахунками у банку АТ КБ «ТК КРЕДИТ» і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; - договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття кожного рахунку по теперішній час; - договорів, укладених на користь чи за дорученням вказаними компаніями за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; - фотознімків особи (представника) зазначених компаній, якщо представниками банку АТ КБ «ТК КРЕДИТ», робились такі при відкритті вищезазначених рахунків, та їх обслуговуванні, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ «ТК КРЕДИТ» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/46089/18-к

Прим.2 - прокурору Домбровському Я.В. Копія: АТ КБ «ТК КРЕДИТ» Виконавець: Остапчук Т.В. 25.09.2018р.