Ухвала суду № 76896850, 30.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37004/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Порох Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 120180000000003922,-

В С Т А Н О В И В :

30.07.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України Порох Д.І., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Матвійчуком П., про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000392 від 26.06.2018 за фактом розтрати майна, вчиненої в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 2011 року по теперішній час службові особи ТОВ «Українська продовольча група» діючи за попередньою змовою, в порушення норм Статуту підприємства, яким були встановлені обмеження дій керівництва підприємства щодо здійснення господарських відносин без їх погодження на загальних зборах учасниками товариства, використовуючи підроблені протоколи засідань загальних зборів, розтратили ввірене їм майно товариства, спричинивши шкоду його учасникам в особливо великих розмірах.

У 2002 році було утворене Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (далі ТОВ «УПГ» ), засновниками та учасниками якого стали ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, якого було призначено керівником. Відповідно до Статуту товариства в редакції від 28.03.2005 укладення господарських угод на суми, які перевищують 10 000 грн., повинні укладатися за погодженням з Загальними зборами.

24.12.2012 використовуючи протокол загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» № 01/12 від 17.12.2012, а також реєстр учасників , що беруть участь у роботі загальних зборів учасників ТОВ «УПГ» від 17.12.2012, було зареєстровано нову редакцію Статуту, відповідно до якого повноваження ОСОБА_5 розширилися та разом з цим були виключені положення щодо сум укладення договорів та самого порядку їх затвердження.

Крім того, потерпіла ОСОБА_3 повідомила про те, що участь в загальних зборах від 17.12.2012 вона не приймала, відповідно вказані вище реєстр учасників від 17.12.2012 та протокол загальних зборів від 17.12.2012 не підписувала.

В свою чергу допитаний в якості свідка ОСОБА_6, син потерпілої ОСОБА_3, повідомив, що з 2011 року директор ТОВ «УПГ» ОСОБА_5 без відома загальних зборів товариства в порушення статуту вчиняв розтрату активів товариства у вигляді основних засобів, виробничих запасів, тварин на вирощуванні та ви годівлі, а також залишків готової продукції та іншого, після чого здійснював легалізацію виведених грошових коштів через інші товариства. Зокрема активи виводилися через ТОВ «УПГ-ІНВЕСТ» та ТОВ «УПГ-ПАНКА», власником яких є ОСОБА_5

Інформація щодо відомостей про переміщення грошових коштів по рахунках ТОВ «УПГ» має значення для матеріалів кримінального провадження

У органу досудового розслідування з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність з метою підтвердження чи спростування факту розкрадання грошових коштів ТОВ «УПГ» шляхом їх переведення на рахунки інших товариств виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «Українська продовольча група» в банківських установах на території України із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено розрахунки по господарських договорах з ТОВ «УПГ», відомості про осіб, на рахунки яких здійснювалися перерахування грошових коштів від ТОВ «УПГ» та призначення вказаних платежів.

Встановлено, що ТОВ «УПГ» відкриті банківські рахунки в АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «Промінвестбанк», АТ «УКРЕКСІМБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

В заяві поданій до суду слідчий Порох Д.І. просила розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю проведення їх вилучення (виїмки), оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Порох Д.І., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 120180000000003922- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Онуфрієнку Дмитру Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Порох Дар’ї Ігорівні, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Мамчуру Олександру Васильовичу та/або членам слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в наступних банківських установах:

Публічному акціонерному товаристві «Державний експортно-імпортний банк України» (МФО 322313), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (код ЄДРПОУ 32137672), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група», а саме:

№ 26001017113564 (українська гривня), що відкритий 19.02.2009 у філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Чернівці МФО 356271, з моменту його відкриття - тобто з 19.02.2009 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.

Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (МФО 305299), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (код ЄДРПОУ 32137672), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група», а саме:

№ 26002577160002 (українська гривня), що відкритий 15.05.2003 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 15.05.2003 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26003577160001 (українська гривня), що відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26003577160023 (євро), що відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26047577160001 (українська гривня), що відкритий 04.08.2003 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 04.08.2003 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26058577160001 (українська гривня), відкритий 02.10.2002 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 02.10.2002 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26108000529694 (українська гривня), що відкритий 27.06.2008 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 27.06.2008 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26156051600246 (українська гривня), що відкритий 28.12.2004 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 28.12.2004 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26157000058064 (українська гривня), що відкритий 27.03.2009 у філії АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Чернівці МФО 356282, з моменту його відкриття - тобто з 27.03.2009 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.

Публічному акціонерному товаристві «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), розташованому за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (код ЄДРПОУ 32137672), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група», а саме:

№ 26000300004221 (долар США), відкритий 26.03.2015 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854, з моменту його відкриття - тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26000300004221 (євро), що відкритий 26.03.2015 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854, з моменту його відкриття - тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26000300004221 (українська гривня), що відкритий 26.03.2015 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854, з моменту його відкриття - тобто з 26.03.2015 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37004/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Порох Д.І.

Слідчий суддя В. В. Бортницька Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, 1, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (код ЄДРПОУ 32137672), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група», а саме:

№26002924426685 (українська гривня), що відкритий 25.05.2017 у АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478, з моменту його відкриття - тобто з 25.05.2017 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.

Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (МФО 300012), розташованому за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту Товариству з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група» (код ЄДРПОУ 32137672), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме: інформації в електронному та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів у безготівковій формі по банківських розрахункових рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська продовольча група», а саме:

№ 26000619985589 (євро), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, з моменту його відкриття - тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26000619985590 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, з моменту його відкриття - тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26001619985588 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, з моменту його відкриття - тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26044619996545 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, з моменту його відкриття - тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26045619996544 (українська гривня), що відкритий 28.08.2012 у ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, з моменту його відкриття - тобто з 28.08.2012 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26001302828384 (українська гривня), що відкритий 15.09.2008 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 15.09.2008 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26002301828384 (євро), що відкритий 01.06.2005 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 01.06.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26002301828384 (українська гривня), що відкритий 13.04.2005 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 13.04.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26040318828384 (українська гривня), що відкритий 31.01.2011 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 31.01.2011 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26046301828384 (українська гривня), що відкритий 29.07.2005 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 29.07.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді;

№ 26154301828384 (українська гривня), що відкритий 29.07.2005 у філії ПАТ «Промінвестбанк» в м. Чернівці МФО 356163, з моменту його відкриття - тобто з 29.07.2005 і по дату винесення ухвали слідчим суддею про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів із зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), відомості про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на рахунок та призначення вказаних платежів, в електронному та друкованому вигляді.