Ухвала суду № 76896629, 26.09.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/2615/18

Справа № 754/10815/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 вересня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі М.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Старостенко А.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий Хіля М.В. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), що становлять банківську таємницю щодо розрахункових рахунків НОМЕР_4, що використовувався ОСОБА_3, НОМЕР_3, що використовувався ОСОБА_4, з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32018100030000030 від 13.06.2018р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що згідно Узагальнених матеріалів №0199/2018/ДСК від 30 березня 2018р., проведених Державною службою Фінансового моніторингу України стосовно проведених громадянами ОСОБА_4 (рнокпп: НОМЕР_1) та ОСОБА_3 (рнокпп: НОМЕР_2) в період з 20 травня 2014р. по 02 липня 2014р. фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухиленням від сплати податків. Відповідно інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, та з врахуванням інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу на додатковий запит, за період з 22 травня 2014р. по 02 липня 2014р. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 з власних рахунків та рахунків двох юридичних осіб (ТОВ «ТПЦ «Комерційний розвиток», TOB «ТВС «Комерційний розвиток»), відкритих у ПАТ КБ «УФС» (МФО 377777) та ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690), було знято кошти готівкою на загальну суму 38,10 мли. гри., у якості видачі готівки та часткового повернення депозиту. Також, за отриманими матеріалами встановлено, що ОСОБА_4 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ «Ювіант» (ЄДРПОУ 37993799); ТОВ «Світ-комфорту Львів» (ЄДРПОУ 32711938); засновником та директором СГД: ТОВ «ТПЦ «Комерційний проект» (ЄДРПОУ 39201471). ОСОБА_3 є посадовою особою групи підприємств, а саме: засновником, директором та бухгалтером СГД: ТОВ «Ім-Тех» (ЄДРПОУ 38237439); ТОВ «Інстал груп» (ЄДРПОУ 38308059); засновником та директором СГД: TOB «ТВС «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013); Директором та бухгалтером СГД: ТОВ «Адвантіка» (ЄДРПОУ 38824090).

Крім того, Державною службою Фінансового моніторингу України відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_4. ОСОБА_3, було отримано відомості від ПАТ КБ «Свробанк»: з рахунку НОМЕР_8, відкритого ТОВ Торгово-виробнича спілка «Комерційний розвиток» (ЄДРПОУ 39211013) у ПАТ КБ «УФС», були кошти, зараховані з рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Свробанк» (МФО 380355), на загальну суму 1,65 млн. грн., за період з 11 червня 2014р. по 23 червня 2014р. в якості поворотної фінансової допомоги; з рахунку НОМЕР_4, відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Стандарт», були кошти, зараховані з власного рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Євробанк», у сумі 11,55 млн.грн., за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., у якості поповнення власного рахунку. Державною службою Фінансового моніторингу України відповідно до фінансових операціях, проведених ОСОБА_4, ОСОБА_3, було отримано відомості від ПАТ КБ «Стандарт» щодо рахунку НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_3 Відповідно до копії виписки отриманої Державною службою Фінансового моніторингу України, за період з 28 травня 2014 року по 27 червня 2014 року, з рахунку НОМЕР_4, відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Стандарт», було знято кошти готівкою на загальну суму 11,55 мли, гри. у якості часткового повернення депозиту. Зняття проводилось ОСОБА_3 на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_6, виданого 01.05.1998 Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві та заяв на видачу готівки. Джерелом походження коштів, відповідно до копії виписки, за період з 27 травня 2014р. по 26 червня 2014р., на рахунку НОМЕР_4. відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Стандарт», були кошти, зараховані з власного рахунку НОМЕР_5, відкритого ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Євробанк», у сумі 11,55 млн. грн.

Крім цього, за період з 28 травня 2014р. по 02 липня 2014р., з рахунку НОМЕР_3, відкритого ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Стандарт», було знято готівкові кошти в загальній сумі 0,14 млн. грн. Зняття коштів готівкою з рахунків ОСОБА_4 здійснювалось на підставі паспорту громадянина України серії НОМЕР_7, виданого 02.12.2003 Кіровським PB УМВС України в Кіровоградській області.

Клопотання слідчого обґрунтовується тим, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що фінансові операції, пов'язані із зняттям готівкових коштів із власних депозитних рахунків, відкритих ОСОБА_4 та ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Стандарт», є такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів) та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також те, що на вказані банківські рахунки надходили та витрачались грошові кошти для функціонування незаконного формування схемного податкового кредиту, а також з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову для підприємств реального сектору економіки. Таким чином, відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам містять реальні розрахунки по операціях спрямованих на вчинення кримінального правопорушення. В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів юридичних справ, що слугували відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 та ОСОБА_3 в ПАТ КБ «Стандарт», у якої містяться вільні зразки почерку осіб, та які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дослідивши клопотання та матеріали долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ «Стандарт».

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що документи щодо розрахунковому рахунку НОМЕР_4, який використовувався ОСОБА_3, в ПАТ КБ «Стандарт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою доведення або спростування факту легалізації доходів одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні. Однак слідчим не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3, що використовувався ОСОБА_4, в ПАТ КБ «Стандарт», оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості щодо джерела походження знятих ОСОБА_4 коштів, несплати податків з даного джерела доходу, а також того, що зняті з даного рахунку кошти не були зазначені ОСОБА_4 як джерело доходів під час декларування доходів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі Марині Віталіївні тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Стандарт» (МФО 380690, місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, буд. №11) по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналу справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку НОМЕР_4, що використовувався ОСОБА_3 (РНОКППФО НОМЕР_2): документів наданих для відкриття рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; картки зі зразками підписів та відбитку печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою особі; договорів обслуговування, чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих особою щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з'єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютерах ОСОБА_3. системи клієнт-банк, включаючи місця проведення вказаної операції, ІР-адреси з додатками, часом з'єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з початку відкриття рахунків по 26 вересня 2018р.; роздруківки реєстрів (виписки) руху грошових коштів по рахунку із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, і.п.н., МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з початку відкриття рахунків по 26 вересня 2018р. на паперовому та магнітному (електронному) носіях. У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Хілі М.В.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 26 жовтня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: