Ухвала суду № 76893570, 02.10.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/10116/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

19 вересня 2018р. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняр Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789.

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин того, що невстановлені особи в період 2017-2018 років, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, зареєстрували на підставних осіб підприємства ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789.

21.08.2018р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова призначена судово-почеркознавча експертиза.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов’язати Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

Дозволити слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії, а у разі необхідності вилучити оригінали документів реєстраційних справ суб’єктів господарської діяльності ТОВ «Сайрус 2017» код 41664868, ТОВ «Інглат» код 41664957, ТОВ «БК-Торг» код 41656583, ТОВ «КМД Груп» код 41656789, у тому числі: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, копію рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи, установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи, накази про призначення та зняття з посади посадових осіб та інших осіб, заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; нотаріально посвідчену копію рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, яким затверджено зміни до установчих документів; оригінал установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію; примірники змін до установчих документів юридичної особи, примірники установчих документів у новій редакції (установчий акт, статут або засновницький договір), документ, що підтверджує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників), заяви фізичної особи про вихід зі складу засновників (учасників), або нотаріально посвідчений документ про передання права засновника (учасника) іншій особі, або рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) зі складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, адреса: м. Харків, пл. Конституції, буд. 7.

Роз’яснити керівництву управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.11.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко