Ухвала суду № 76890537, 02.10.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/14239/18

Провадження № 1-кс/592/6671/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., з участю секретаря судового засідання Танасюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №32018200000000071 від 30.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ДП «Дослідне господарство Агрофірма «Надія» Інституту сільського господарства північного сходу Національної академії аграрних наук України» (код 00729639) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2» протягом 2015-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб, утриманий із нарахованого доходу на загальну суму 3 628 035,84 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Встановлено, що в злочинній діяльності використовуються рахунки №№26001434792 (980 UAH); НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH) та НОМЕР_3 (980 UAH) які відкриті в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9, м. Суми, пл. Незалежності, 1), для ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2» (код 00729639). Тому слідчий з метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, просить надати тимчасовий доступ до вказаних рахунків з можливістю вилучення документів, в яких містяться відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9; м. Суми, пл. Незалежності, 1, надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточних рахунках №№26001434792 (980 UAH); НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH) та НОМЕР_3 (980 UAH), які відкриті для ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2» (код 00729639), а саме:

- документів, які були надані ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2» (код 00729639) до АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№26001434792 (980 UAH); НОМЕР_1 (980 UAH); НОМЕР_2 (980 UAH) та НОМЕР_3 (980 UAH) які відкриті в АТ «ОСОБА_3 АВАЛЬ» для ДП «АГ Агрофірма «Надія» ОСОБА_2» (код 00729639) за період з 01.04.2015 по 25.09.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 01.04.2015 по 25.09.2018.

Строк дії ухвали встановити до 01.11.2018 включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко