Ухвала суду № 76887934, 03.10.2018, Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа: № 401/2432/18;

Провадження: № 1-кс/401/767/18.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- Макарова Ю.І.,

за участю: - секретаря - Горбатюк К.А.;

- слідчого - Стороженка М.В. ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції Стороженка М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12018120270001602 від 18.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання тимчасового доступу до інформації, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 2 ст. 190 КК України.

18.09.2018 року слідчим Світловодського ВП розпочато кримінальне провадження внесене до ЄРДР № 12018120270001602 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

18.09.2018 до чергової частини Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від голови фермерського господарства «Оптима» ОСОБА_3 в якому останній просить притягнути до кримінальної відповідальності представника ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД», який шляхом оману заволодів грошовими коштами ФГ «Оптима» у сумі 168 тис. грн. які були переведені згідно договору поставки №15277 від 13.09.2018 на р/р НОМЕР_1 код банку 380805 банк отримувач АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві.

18.09.2018 було проведено допит свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає АДРЕСА_1 та являється головою фермерського господарства «Оптима» ЄДРПОУ 31427475 згідно наказу №1 від 14.10.2003. Під час допиту свідок повідомив, що перебуваючи на посаді голови він проводить різноманітні переговори, що до поставки продукції. Так, він вийшов на зв'язок із не відомим йому до цього чоловіком який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є представником ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД». Степан запропонував поставку міндобрив Амофос 12:52 (Росія 50 кг./м.). Так як ОСОБА_6 добре розумівся на продукції, переконливо говорив та знав нюанси ринку які не відомі пересічним громадянам ОСОБА_3 повірив йому та погодився укласти договір поставки вищевказаних міндобрив у кількості 10 тон. Про що було укладено договір №15277 від 13.09.2018 згідно пп. 2.3 п. 2 даного договору - строк поставки товару ( згідно специфікації №01 до договору поставки №15277 від 13.09.2018 предметом є Амофос 12:52 (Росія 50 кг./м) протягом трьох робочих днів з моменту передплати продукції. Згідно показів свідка ОСОБА_3 передплату за вищевказаним договором було проведено 13.09.2018 р/р НОМЕР_1 код банку 380805 банк отримувач АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, що також підтверджується копією платіжного доручення №523 від 13.09.2018. Після передплати ОСОБА_3 намагався зв'язатися із представником ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» по номерах мобільного телефону які йому були надані, проте представник трубку не бере. Після проходження трьох днів ОСОБА_3 звернувся до поліції. ОСОБА_3 повідомив, що при пред'явленні підозри та направленні кримінального провадження до суду, що до особи яка винна у вищевказаному кримінальному правопорушенні буде пред'явлено цивільний позов ФГ «Оптима».

Крім того, було допитано бухгалтера ОСОБА_7, ФГ «Оптима» ЄДРПОУ 31427475 яка повідомила, що їй відомо про те, що голова їх фермерського господарства уклав домовленість із представником ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД», що до поставки агрохімікатів та вона здійснила оплату останньому товариству у сумі 168 тисяч гривень за агрохімікати у кількості 10 тон. на р/р НОМЕР_1 код банку 380805 банк отримувач АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві. Проте після оплати представники ТОВ «Агрохімрезерв ЛТД» коли вони телефонують на мобільні телефони надані останніми не беруть трубку. З допиту свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_7 встановлено, що особа яка назвалася ОСОБА_6 користується номером телефону НОМЕР_2, особа яку свідки знають як Сергія, головний по напрямку продаж користується номером мобільного телефону НОМЕР_3, водій яким повинен був вести хімікати користується номером мобільного телефону НОМЕР_4.

В зв'язку з цим, а також тим що вказані особи можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій щодо ФГ «Оптима» виникла необхідність встановити їх місцезнаходження в період часу з 10:00 години 12.09.2018 року по 10:00 годину 23.09.2018 року, в зв'язку з чим необхідно встановити їх місце знаходження на момент вчинення злочину, та прив'язку їх номерів мобільних телефонів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, до ретрансляційних базових станцій, та всі контакти з якими останні спілкувались до, під час та після вчинення злочину.

В наслідок цього, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв'язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом № НОМЕР_3, за період часу з 10:00 години 12.09.2018 року по 10:00 годину 23.09.2018 року.

Вище вказані відомості можуть перебувати у власника інформації документів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а).

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій, тому її необхідно відобразити на паперовому (також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просить суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів (інформації), з наведених у ньому підстав.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 12018120270001602 від 18.09.2018 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції Стороженку Максиму Віталійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» (юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 11-а) в яких міститься інформація про зв'язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування, з можливістю її вилучити або виготовити копії, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, з абонентом № НОМЕР_3 за період часу з 10:00 години 12.09.2018 року по 10:00 годину 23.09.2018 року..

2. Виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).

2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)

з абонентом А надати відомості про його особу.

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 03 жовтня 2018 року по 03 листопада 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області Ю.І. Макарова