Ухвала суду № 76887756, 03.10.2018, Фастівський міськрайонний суд Київської області

1-кс/381/921/18

381/670/18

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів

м. Фастів Київської області 03 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області Ковалевська Л.М., секретаря Омельчук С.А., розглянув клопотання слідчого Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області Совенка М.О. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, по кримінальному провадженню № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 02 жовтня 2018 р., та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження № 12017100100003679 від 28.03.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, внесене за заявою директора ТОВ "Агропромислова компанія" ОСОБА_2

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом укладання договору поставки № 09-03/КД з ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія", шахрайським шляхом заволоділи продукцією товариства, а саме засобами захисту рослин - фунгіцидом Чемпіон в кількості 20 000 кг., чим завдали збитки ТОВ "Агропромислова Торгівельна компанія".

Під час досудового розслідування встановлено, на мобільний телефон співвласника ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" ОСОБА_3 з номеру телефону НОМЕР_1 поступив дзвінок. Особа, яка телефонувала назвалась ОСОБА_4 і повідомила, що він є менеджером TОВ "МЕТАЛСТІЛ", яке розташовується за адресою: м. Полтава, пров. Матросова, буд. 4, код ЄДPПOУ: 37203660 та його цікавить придбання фунгіциду Чемпіон в кількості 20 000 кг. ОСОБА_3 відправив смс-повідомлення на даний номер в якому зазначив реквізити своєї електронної пошти. В подальшому з електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано реквізити ТОВ "МЕТАЛСТІЛ". Бухгалтером ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" було підготовлено договір та разом з рахунком направлено на дану електронну адресу. Відповідно до рахунку-фактури № СФ-0000002 від 09.03.2017 сума склала 5 443 200 грн. Умови платежу: попередня оплата товару в розмірі 10% від загальної вартості.

10.03.2017 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "Мегабанк" (м. Харків) зробило передплату 10% на рахунок ТОВ "Агропромислова Торгівельна Компанія" двома платежами в сумі 244 000,00 грн. та 300 000,00 грн., згідно підписаного договору та рахунку-фактури, копія яких була відправлена по електронній пошті ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" 10.03.2017, а оригінал був отриманий 15.03.2017 через нову пошту з м. Полтава (відправник ОСОБА_5).

13.03.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_3 надійшло СМС-повідомлення від ОСОБА_4 з зазначенням автомобіля, який буде здійснювати перевезення вантажу, а саме: Рено НОМЕР_3, причіп НОМЕР_4, водій - ОСОБА_6 тел. НОМЕР_5. В подальшому ОСОБА_4 подзвонив і попросив відвантажити 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. В подальшому на складі ТОВ «ФЛК-БРОКЕР», який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Фастів, вул. Поліграфічна, 7 було відвантажено 20 000 кг. фунгіциду Чемпіон. ТОВ «ФЛК-БРОКЕР» виписало накладну на передачу товару водію ОСОБА_6, який поставив свій підпис на ній про те, що він його одержав. Після цього автомобіль Рено з товаром виїхав з території складу у невідомому мені напрямку.

Отримавши продукцію ОСОБА_4 на зв'язок перестав виходити та телефон вимкнув. Також з 24.03.2017 року ОСОБА_3 намагався зв'язатись з TОВ "МЕТАЛСТІЛ" по телефону бухгалтера ОСОБА_7 - НОМЕР_6 для підписання документів на передачу товару, який вони отримали згідно видаткової накладної, але всі телефони відключені, а за місцем юридичної адреси ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" їх ніхто ніколи не чув і не бачив.

Таким чином посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" під виглядом покупки фунгіцида Чемпіон ЗП в кількості 20 000 кг. уклали договір з ТОВ "Агропромислова торгівельна компанія" та шахрайським шляхом заволоділа продукцією товариства, чим останнім завдали майнової шкоди.

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ "Мегабанк" за період з 01.01.2017 по 06.04.2017 та документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, а саме:

- облікової справи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код за ЄДРПОУ 37203660) з копіями паспортів засновників та службових осіб, банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для відкриття рахунку № НОМЕР_2;

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій, договори на встановлення системи "Банк-Клієнт" по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 06.04.2017 (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких кошти зараховувались на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація. Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у ПАТ "Мегабанк" (МФО 351629).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо тимчасового доступу до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у приміщенні ПАТ "Мегабанк", що зареєстрований по вул. Алчевських, 30 в м. Харкові.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12017100100003679 від 28.03.2017, а саме: при призначенні почеркознавчої експертизи, криміналістичних експертиз, з метою встановлення осіб, що підписали документи, а також при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Суд, враховуючи вищевикладене, вважає, що що вказані документи знаходяться у приміщенні ПАТ "Мегабанк", що зареєстрований за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30 і мають значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні за № 12017100100003679, виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити дане клопотання та надати дозвіл слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Совенку Михайлу Олександровичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Жалдаку Іллі Володимировичу, слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області Слюсаренку Юрію Євгенійовичу, на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій), щодо користування за період часу з 01.01.2017 по 06.04.2017 банківським рахунком № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код ЄДРПОУ 37203660), відкритому в ПАТ "Мегабанк" (код ЄДРПОУ 37203660, МФО 351629), який розташований за адресою: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 30, а саме:

- облікової справи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" (код за ЄДРПОУ 37203660) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для відкриття рахунку № НОМЕР_2;

- договір на відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", угоди та інші документи, пов'язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення систем "Банк-Клієнт" по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи "Клієнт-Банк" з комп'ютера ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для підключення до системи "Банк-клієнт";

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2017 по 06.04.2017 (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" у банк для перерахування коштів за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, меморіальних ордерів, документів на підставі яких зараховувались кошти на рахунок, вносились на рахунок через касу банку, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ "МЕТАЛСТІЛ", інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 06.04.2017;

відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ "МЕТАЛСТІЛ" для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт- Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення).

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій у роздрукованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковалевська Л.М.