Ухвала суду № 76887506, 27.09.2018, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/3018/18

Провадження № 1-кс/505/789/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.09.2018 року м. Подільськ

слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О.при секретарі судового засідання Бондарчук А.Ю., за участю прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню за № 42018161340000060 від 17.08.2018року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно матеріалів клопотання у провадженні Подільського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-42018161340000060 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Котовською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, яке було розпочато за фактом привласнення касиром підприємства коштів підприємства ТОВ «Подільське зерно».

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до виписки з наказу №-179 від 01.08.2014 року ОСОБА_3 прийнято на посаду бухгалтера-касира в ТОВ «Подільське зерно».

01.08.2014 року між ОСОБА_3 та ТОВ «Котовське зерно» з метою забезпечення матеріальних цінностей, укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

ТОВ «Подільське-зерно» (колишня назва - ТОВ «Котовське зерно») укладає договори оренди землі з власниками земельних ділянок та сплачує орендну плату щорічно. Проведення розрахунків з орендодавцями, а саме видача готівкових коштів в касі підприємства здійснюється касиром.

Допитані в якості свідків директор підприємства ОСОБА_4 та головний бухгалтер ОСОБА_5 пояснили, що на підприємстві, згідно наказу №-74 від 11.04.2018 року, проведено документальну перевірку касових операцій та інвентаризацію взаєморозрахунків з орендодавцями, в ході якої встановлено, що у період часу з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, касиром ОСОБА_3 були виплачені кошти померлим людям на загальну суму 89 030 гривень, спадкове майно яких належним чином не було оформлено.

Крім цього, в ході проведеної перевірки встановлено, що ОСОБА_3 оформлювала фіктивну видачу орендної плати орендодавцям двічі на рік. Подвійну виплату орендної плати орендодавцям ОСОБА_3 здійснила на загальну суму 419 759 гривень, при цьому вказані кошти орендодавця не отримували.

Прокурор у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що касир ТОВ «Подільске-зерно» ОСОБА_3, діючи у своїх інтересах, у період часу з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, систематично, умисно вносила недостовірні відомості до прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, при розрахунку з пайщиками, з метою привласнення грошових коштів підприємства на загальну суму 445 988 гривень.

У клопотанні прокурор просив слідчого суддю з метою належного досудового розслідування, надати тимчасовий доступ до оригіналів статуту ТОВ «Подільське-зерно», інструкції функціональних обов’язків касира ОСОБА_3, інструкції функціональних обов’язків головного бухгалтера ОСОБА_5, інструкції функціональних обов’язків директора ОСОБА_4, особової справи працівника ОСОБА_3, акту документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільске-зерно» від 30.06.2018 року, наказу про проведення документальної перевірки та розрахунків №-74 від 11.04.2018 року, наказу про призначення ОСОБА_3 на посаду бухгалтера-касира (виписки з наказу), договору про повну матеріальну відповідальність касира ОСОБА_3, касових книг за період з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, договорів оренди землі, заяв пайщиків на видачу грошових коштів, копій паспортів пайщиків, свідоцтв про смерть пайщиків, рішень судів про оформлення спадщини спадкоємцями власників земельних ділянок, первинної документації по касі (прибуткових косових ордерів, видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, довіреностей на виплату коштів, згідно з актом про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське зерно»), оборотно-сальдових відомостей рахунок 301 «готівкові гроші у національній валюті» з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, оборотно-сальдових відомостей рахунок 311 «поточні рахунки у національній валюті» та інші документи з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року на підставі яких проводилась документальна перевірка та інвентаризація розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське-зерно», які можуть містити відомості про умисне внесення недостовірних відомостей до прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, при розрахунках з пайщиками ОСОБА_3, з метою привласнення грошових коштів підприємства на суму 445 988 гривень.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора М’ясківського М.С. підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні встановлено, що вказані документи, та відомості на підставі яких здійснювались розрахунки з орендодавцями ТОВ «Подільске-зерно» та службові документи посадових осіб ТОВ «Подільске-зерно», які перебувають у володіння ТОВ «Подільське-зерно», що розташоване у с.Дібровка Подільського району Одеської області код ЄДРПОУ 30909978, мають істотне значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом, окрім надання до них тимчасового доступу з можливістю вилучення не уявляється можливим.

Зважаючи, що інформація з документів, з яких можливо встановити факт привласнення грошових коштів касиром ТОВ «Подільське-зерно» ОСОБА_3, може бути доказом у кримінальному провадженні №-42018161340000060, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-42018161340000060 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.1 КК України, – задовольнити.

Надати групі прокурорів Котовської місцевої прокуратури які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_2, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_1 та старшому О/У УЗЕ в Одеській області ОСОБА_12, тимчасовий доступ до оригіналів статуту ТОВ «Подільське-зерно», інструкції функціональних обов’язків касира ОСОБА_3, інструкції функціональних обов’язків головного бухгалтера ОСОБА_5, інструкції функціональних обов’язків директора ОСОБА_4, особової справи працівника ОСОБА_3, акту документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільске-зерно» від 30.06.2018 року, наказу про проведення документальної перевірки та розрахунків № 74 від 11.04.2018 року, наказу про призначення ОСОБА_3 на посаду бухгалтера-касира (виписки з наказу), договору про повну матеріальну відповідальність касира ОСОБА_3, касових книг за період з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, договорів оренди землі, заяв пайщиків на видачу грошових коштів, копій паспортів пайщиків, свідоцтв про смерть пайщиків, рішень судів про оформлення спадщини спадкоємцями власників земельних ділянок, первинної документації по касі (прибуткових косових ордерів, видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, довіреностей на виплату коштів, згідно з актом про результати документальної перевірки та інвентаризації розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське зерно»), оборотно-сальдових відомостей рахунок 301 «готівкові гроші у національній валюті» з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року, оборотно-сальдових відомостей рахунок 311 «поточні рахунки у національній валюті» та інші документи з 01.08.2014 року по 30.11.2017 року на підставі яких проводилась документальна перевірка та інвентаризація розрахунків з пайщиками ТОВ «Подільське-зерно», які можуть містити відомості про умисне внесення недостовірних відомостей до прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних відомостей, при розрахунках з пайщиками ОСОБА_3, з метою привласнення грошових коштів підприємства на суму 445 988 гривень з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Івінський