Ухвала суду № 76886609, 21.09.2018, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

21.09.2018

Єдиний унікальний номер 389/2143/18

Провадження №1-кс/389/678/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 вересня 2018 року м. Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120160000581 від 21.03.2018 та клопотання слідчого СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знам'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018120160000581, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що службові особи КЗ "Знам'янська міська лікарня ім. А. В.Лисенка" (ЄДРПОУ 01111227, 27400, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. М. Грушевського, буд. 15) маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «БК «Глобал Інвест» (ЄДРПОУ 41203331, 7400, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, вул. Станційна, буд. 38 А) під час виконання капітального ремонту терапевтичного корпусу, здійснили розтрату державних коштів, тим самим спричинили шкоду інтересам держави.

По даному кримінальному провадженню було призначено судову будівельну-технічної експертизу проведення якої було доручено експерту Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, від якого за вихідним № 3068/18-27 від 08.08.2018 р. надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи, а саме накладні та сертифікати якості на придбання будівельних матеріалів в тому числі і на продукцію із металопластикових конструкцій (вікна). Під час досудового розслідування неодноразово направлялися запити директору підрядної фірми, яка здійснювала зазначені роботи, а саме ТОВ «БК «Глобал Інвест» з приводу надання інформації, яку необхідно надати судовому експерту, однак жодної інформації органу досудового розслідування підрядником надано не було.

Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «БК» ГЛОБАЛ ІНВЕСТ» має банківський розрахунковий рахунок № 26007101034 у банку ПАТ «МЕГАБАНК», доступ до інформації якого на даний час виникла необхідність, так як тільки за вказаним рахунком можна встановити підприємство, установу, організацію за банківськими операціями (розрахунками), яка здійснювала поставку будівельних матеріалів та металопластикові конструкції (вікна), які в подальшому були використані під час здійснення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) приміщень терапевтичного корпусу КЗ «Знам'янська міська лікарня ім. А.В.Лисенка» по вул. Михайла Грушевського, 15 в м. Знам'янка, Кіровоградської області.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства «МЕГАБАНК», яке розташоване за адресою: вулиця Алчевських, 30, м. Харків, по розрахунковому рахунку № 26007101034 МФО 351629 ТОВ «БК» ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015 - 2018 роки.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства (далі ПАТ) «МЕГАБАНК», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного злочину, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області Шленчаку Андрію Володимировичу (м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по розрахунковому рахунку № 26007101034 МФО 351629 ТОВ «БК» ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015, 2016, 2017 та 2018 років з можливістю її вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», юридична адреса вулиця Алчевських, 30, м.Харків, 61002 Україна, E-mail: mega@megabank.ua.

Зобов'язати ПАТ «МЕГАБАНК», надати належним чином завірені копії документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку № 26007101034 МФО 351629 ТОВ «БК» ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», щодо руху коштів, розрахунків із іншими підприємствами, установами, організаціями чи з окремими фізичними особами в період 2015, 2016, 2017 та 2018 років.

Строк дії даної ухвали з 21 вересня 2018 року по 21 жовтня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Український В.В.