Ухвала суду № 76885898, 18.09.2018, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/2334/17

Провадження № 1-кс/505/759/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Івінський О.О. при секретарі Бондарчук А.Ю., за участю слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з процесуальним керівником - прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 12017160320000031 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.1, 191 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Подільського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120171601320000031 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.191 ч.1, 192 ч.2 КК України.

24 січня 2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Подільського МРВ УСБУ в Одеській області про те, що посадові особи Кодимської міської ради на протязі 2016 року вчинили розтрату грошових коштів під час проведення ремонтних робіт покриття доріг в м. Кодима Одеської області.

24.01.2017 року СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області за вказаними матеріалами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160320000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

Також, 03.07.2017 року до Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали з Управління захисту економіки в Одеській області щодо протиправних дій з боку голови Кодимської міської ради ОСОБА_3 під час призначення матеріальної допомоги та преміювання працівників апарату міської ради, у тому числі й самого ОСОБА_3 без винесення даного питання на сесію ради.

03.07.2017 року СВ Кодимського ВП Балтського ВП ГУ НП в Одеській області за вказаними матеріалами розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017160320000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

29.08.2017 року за постановою процесуального керівника матеріали вказаних кримінальних проваджень об’єднані в одне провадження.

Згідно постанови першого заступника прокурора області від 31.08.2017 року з метою недопущення неефективного розслідування, тяганини, водночас забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області.

05.09.2017 року начальником слідчого відділу Подільського відділу поліції здійснення досудового розслідування доручено слідчому СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_1

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до п. 1.3.6.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Південного офісу Держаудитслужби на III квартал 2017 року проведено ревізію бюджету, фінансово-господарської діяльності Кодимської міської ради Одеської області за період з 01.01.2015 року по 30.06.2017 року. За результатами ревізії складено акт від 31.10.2017 року за №08-11/81.

За результатами проведеної ревізії та перевірки проведеної в рамках кримінального провадження зокрема встановлено, що в порушення п. 5.8.13, п. 5.8.15, п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня 2013 року № 293, по об'єкту «Будівництво водонапірних башт у м. Кодима по вул. Героїв АТО» та по об'єкту «Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м.Кодима Одеської області» завищення вартості робіт, виконаних підрядником ФОП ОСОБА_4, на загальну суму 202 212,41 гривень.

Так, в акті ф.№ КБ-2в №1 за жовтень 2016 року на суму 81 844,00 грн., згідно договору №19 від 28.07.2016 року по об'єкту: "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", враховано поліетиленових труб діаметром 110 мм, у кількості 363,6 метрів за ціною 165 гривень за метр на суму 59 994,00 грн. Тоді як, згідно видаткової накладної №ЕТП КЛ1310/024 від 13.10.2016 року ( Постачальник ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" код ЄДРПОУ 33090871) придбано поліетиленових труб діаметром 110 мм, у кількості 400 метрів за ціною 120,96 грн. за метр на суму 48 384,00 грн. Також, в акті ф.№КБ-2в №1 за грудень 2016 року на суму 113 624,00 грн, згідно договору №69 від 09.12.2016 року, по об'єкту: "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", враховано поліетиленових труб діаметром 110 мм, у кількості 646,23 метрів за ціною 165 грн. за метр на суму 106 627,95 грн. Та в акті ф.№КБ-2в №1 №1 за березень 2017 року на суму 28 964,00 грн., згідно договору №69 від 09.12.2016 року, по об'єкту: "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", враховано поліетиленових труб діаметром 110 мм, у кількості 0,17 метра за ціною 165 грн. за метр на суму 28,05 грн. Тоді як, згідно видаткової накладної № ЕТП КЛ1312/014 від 16.12.2016р.(Постачальник ТОВ "Торгівельний дім "Євротрубпласт" код ЄДРПОУ 33090871) фактично придбано на об’єкт, поліетиленових труб діаметром 110 мм, у кількості 600 метрів за ціною 120,96 грн. за метр на суму 72 576,00 грн. Таким чином по актах ф.№КБ-2в ФОП «ОСОБА_4О.», по відношенню до первинних документів бухгалтерського обліку, необґрунтовано завищено кількість (10м) та вартість поліетиленових труб діаметром 110 мм, на загальну суму 45690,00 грн (з врахуванням єдиного внеску за ставкою 5% на загальну суму 48 094,94 грн).

Крім того, в ході перевірки, в актах ф.№КБ-2в ФОП «ОСОБА_4О.» по об'єктах Кодимської міської ради "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", у порушення п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 року № 293, встановлено невідповідність обсягів відображених в актах ф.№ КБ-2в по відношенню до фактично виконаних робіт (згідно проведеного контрольного огляду). Так, в актах ф.№КБ-2в ФОП «ОСОБА_4О.» по об'єктах Колимської міської ради "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", згідно договору від 28.07.2016 року №19 та договору від 09.12.2016 року №69, враховано виконання робіт з укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням (ЕН22-11-3) у загальному обсязі 1000 метрів, тоді як, в ході перевірки, у присутності головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_5, прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_6, слідчим СВ Подільського відділу ГУНП в Одеській області ОСОБА_1В, у присутності понятих, з фотофіксацію, проведеним вибірковим контрольним оглядом (обстеженням) встановлено, що фактично на об’єктах Кодимської міської ради "Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області", згідно договору від 28.07.2016 року №19 та договору від 09.12.2016 року № 69, виконано даних робіт, з укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравлічним випробуванням (ЕН22-11-3), у загальному обсязі 965 метрів. Тобто на 35 метрів менше чим відображено в актах ф.№ КБ-2в. Дане порушення призвели до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 4 874,41 грн, чим завдано шкоди (збитків) Кодимській міській раді на вищевказану суму.

Також, перевіркою встановлено, що в акті ф.№КБ-2в №1 за серпень 2016 року на суму 234 439,00 грн, згідно договору №16 від 11.07.2016 року по об'єкту: "Будівництво водонапірних башт в м. Кодима по вул. Героїв АТО " враховано 2 башти Рожновського У=25 м3 за ціною 91 710,00 грн/за башту на загальну суму 183 420,00 грн (з врахуванням єдиного внеску за ставкою 5% на загальну суму 193 074,49 грн).

В ході перевірки, у присутності головного державного аудитора відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв’язку Південного офісу Держаудитслужби ОСОБА_5, прокурором Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_6, слідчим СВ Подільського відділу ГУНП в Одеській області ОСОБА_1В, у присутності понятих, з фотофіксацію, проведеним вибірковим контрольним оглядом (обстеженням) 2 башт Рожновського, врахованих в акті ф.№ КБ-2в № 1 за серпень 2016 року на суму 234 439,00 грн, згідно договору № 16 від 11.07.2016 року по об'єкту: "Будівництво водонапірних башт в м. Кодима по вул. Героїв АТО", встановлено, що вищезазначені 2 башти Рожновського мають ряд заварених технологічних отворів які можуть свідчити про використання даних башт раніше на іншому об'єкті, крім того є окремі місця відлущення фарби з слідами корозії та раніше нанесеної фарби, пожежні драбини на 2 баштах високо розташовані, не на технологічному рівні.

В ході ревізії отримана відповідь СТОВ «ЛАН» яким повідомлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 08.04.2016 року №1 укладеного між СТОВ «Лан» та ФОП ОСОБА_4, СТОВ «Лан» були поставлені та передані у власність, а ФОП «ОСОБА_4О.» прийняті та оплачені «Башти Рожновського» у кількості 2 штук на умовах, передбачених Договором. У зв’язку з цим СТОВ «Лан» надано Південному офісу Держаудитслужби завірені копії підтверджуючих документів, зокрема: договір купівлі-продажу від 08.04.2016 року №1; рахунок від 08.04.2016 року №14; видаткова накладна від 08.04.2016 року №96, банківські виписки.

Згідно вищезазначених первинних документів вартість 2-ох „Башт Рожновського” становить 40 000,00 грн.

Таким чином на підставі вищевикладеного, у порушення п.6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, в результаті невідповідності вартості будівельних матеріалів (2 башт Рожновського), врахованих в актах ф.№КБ-2в, в порівнянні з фактичними первинними документами бухгалтерського обліку ФОП ОСОБА_4, призвели до завищення вартості виконаних робіт по акту ф.№КБ-2в на загальну суму 143 419,99 грн (з врахуванням єдиного внеску за ставкою 5% на загальну суму 150 969,04 грн).».

Слідчий вказує, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення походження грошових коштів та взаємовідносин між СТОВ «Лан» та ФОП ОСОБА_4 необхідні виписки руху грошових коштів ФОП ОСОБА_4 (у вигляді комп’ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № 26001500027514 за кодом валюти 980, 978, 840 за період часу з 01.03.2016 по 01.06.2017, документацію, на основі якої здійснювалися платежі.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського ВП ОСОБА_1 клопотання підтримав, та просив його задовольнити, обґрунтовуючи клопотання тим, що вказані документи можуть бути замінені або знищені.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно договору купівлі-продажу від 08.04.2016 року №1 зазначений рахунок № 26001500027514 відкритий в АТ «Ощадбанк», МФО банку 328845.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до ст.60 Закону України «Про банк і банківську діяльність» необхідна інформація становить банківську таємницю, розкриття якої можливе за рішенням суду.

Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене і те, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення цільового використання коштів та достовірності здійснення перерахунків виділених Кодимській міській раді на об'єкт «Будівництво водонапірних башт у м. Кодима по вул. Героїв АТО» та по об'єкту «Будівництво водопроводу від башти по вул. Героїв АТО в м. Кодима Одеської області» необхідні виписки руху грошових коштів ФОП «ОСОБА_4О.» (у вигляді комп’ютерних роздруківок на паперових носіях) із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахункову рахунку № 26001500027514, а також, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення істини по справі, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню № 12017160320000031 від 24.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.1, 191 ч.2 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, прокурору Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_2, оперуповноваженим Управління захисну економіки в Одеській області ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 право на тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів ФОП «ОСОБА_4О.» у вигляді комп’ютерних роздруківок на паперових носіях із зазначенням призначення платежу та реквізитів платника і отримувача по розрахунковому рахунку № 26001500027514 за кодом валюти 980, 978, 940 за період часу з 01.03.2016 року по 01.06.2017 року, документації на основі якої здійснювались платежі відкритого в АТ «Ощадбанк», які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», МФО банку 328845 з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О.Івінський