Ухвала суду № 76882009, 03.10.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/11089/18 1-кс/335/7345/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 жовтня 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017080000000277 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області Дмитренко К.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12017080000000277 від 28.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 03.07.2017, ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН», в подальшому іменоване «постачальник», в особі в.о. директора ОСОБА_3, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Батьківщина», в подальшому іменоване «покупець», в особі директора ОСОБА_4, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали договір поставки № 0307/2017, згідно з умовами якого постачальник зобов'язується у строк до 10.07.2017 поставити та передати у власність покупця ячмінь 3 класу урожаю 2017 року, українського походження (надалі пойменований «товар»), заліковою вагою 1000 тон +/- 5%, за ціною 3252,00 гривень (три тисячі двісті п'ятдесят дві гривні 00 копійок) за 1 тону з пдв.

При цьому, ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН» є правонаступником Державного підприємства Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України, створене наказом Української академії аграрних наук від 5 липня 1995 року № 121. Діюче найменування підприємства визначене Постановою Національної академії аграрних наук України протокол № 21 від 30 листопада 2016 року «Про перейменування Державного підприємства «Дослідне господарство Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України».

Факт реалізації постачальником покупцю ячменю 3 класу врожаю 2017 року загальною вагою 870 500 кг по ціні 2710,00 гривень за 1 тону без ПДВ на виконання умов договору № 0307/2017 від 03.07.2017 документально підтверджується накладними № 35 від 05.07.2017, № 36 від 06.07.2017, № 37 від 07.07.2017, № 38 від 08.07.2017, № 39 від 09.07.2017, № 40 від 10.07.2017, а також товарно-транспортними накладними Замовника (автоперевізника та вантажоодержувача) - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина», де вантажовідправником ячменю зазначено ДП «ДГ «Таврія» ДДСДС НААН».

Згідно з умовами вищезазначеного договору розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 30 календарних днів з моменту поставки товару. Зокрема, в договорі зазначений рахунок Постачальника № НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ».

В подальшому, на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області було надано копію додаткової угоди до договору поставки № 0307/2017 від 29.08.2017, за умовами якої остаточна оплата здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника до 30 листопада 2017 року включно.

При цьому, будучи допитаним в якості свідка старший державний виконавець відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби?Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_5 пояснив, що на усі розрахункові рахунки боржника Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323), відкриті в банківських установах, накладено арешт.

Згідно із постановою про арешт коштів боржника від 12.05.2015 ВП № 47302457, накладено арешт на рахунки, в тому числі і на р/р № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»), МФО 334851.

На даний час з метою перевірки виконання умов договору в частині здійснення розрахунків, а також з метою підтвердження або спростування виконання постанови про арешт коштів на рахунки Державного підприємства «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ»),

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій слідчому судді заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, прокурора, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення вказаних злочинів, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНИ в Запорізькій області Дмитренко Каріні Володимирівні, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Величку Валерію Вячеславовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області Драчову Андрію Анатолійовичу, старшому о/у в ОВС ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору Шубіну Д.В., о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту Акімову А.В., о/у ГВБКОЗ УСБУ в Запорізькій області ст. лейтенанту Семеренку Д.Є., дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») МФО 334851 за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 4 оригіналів наступних документів:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1, відкритому ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (назва до перейменування - ДП «Дослідне господарство «Соцземлеробство» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») МФО 334851, із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2016 по 08.09.2018, в електронному та паперовому носіях інформації, а також інших рахунків відкритих Державним підприємством «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 0085332$) в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» («ПУМБ») МФО 334851;

- платіжні доручення, чеки на зняття грошових коштів з рахунків ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323);?

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП «Дослідне господарство «Таврія» Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 00853323).

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 2 листопада 2018 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва