Ухвала суду № 76879284, 02.10.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/5279/18

1-кс/243/2170/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2018 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Мінаєв І.М., за участю секретаря Янчевського В.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду № 2 Слов'янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О. за матеріалами досудового розслідування, за №12017050510001961 від 29 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч.2,4 ст.358, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна»,

В С Т А Н О В И В:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Літвиненко Н.О. з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса ОСОБА_2.

Згідно з клопотанням слідчим відділом Слов?янського Вп проводиться досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч.2,4 ст.358, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР за № 12017050510001961 від 29.07.2017 р.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що вона мешкає у м.Горлівка разом з неповнолітнім сином. В жовтні 2016 р. в м.Єнакієво вона познайомилися з чоловіком на ім?я ОСОБА_4 та погодилася на його пропозицію допомогти їй в оформленні на підконтрольній українській владі території документів, необхідних для оформлення спадщини. 14.11.2016 р. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 знаходились у м.Слов?янську, де оформили її довідку тимчасово переміщеної особи, окрім того за допомогою ОСОБА_4 вона оформила свідоцтво про смерть її матері. В подальшому ОСОБА_4 запропонував ОСОБА_5 оформити на його ім?я довіреність на ведення її справ, погодившись на що 18.11.2016 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_4 оформили у приватного нотаріуса ОСОБА_2 довіреність на представництво її інтересів. Не розібравшись в тексті документа, ОСОБА_5 підписала всі папери. Того ж дня у відділенні АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_7 працівником ОСОБА_8 оформлено банківський рахунок. Банківська картка на ім'я ОСОБА_7 знаходилася у ОСОБА_4, який пообіцяв, що на картокий рахунок будуть зараховані кошти зі страхового фонду, які належать їй. З того часу та до червня 2017 р. вона дізналася, що на її рахунок повинно бути зараховано 939636 грн., через що посварилася з ОСОБА_4, адже він їй грошових коштів не надав. З того часу з ОСОБА_4 вона не спілкувалася. В період спілкування ОСОБА_4 та ОСОБА_7 користувалися мобільними телефонами з номерами мобільного оператора Водафон: НОМЕР_1 та НОМЕР_2.

Враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин використовувала радіоелектронний засіб рухомого (мобільного) зв'язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, тому необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв'язки телефонних абонентів за сім-картами оператора мобільного зв'язку Водафон НОМЕР_1 та НОМЕР_2, а також з метою встановлення ІМЕ1, мобільних телефонів, в яких працювали зазначені сім-карти.

Виходячи з того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_7 періодично перетинали державний кордон, у зв'язку з чим виникає необхідність перевірки та підтвердження перебування обох осіб в одному місці, та при цьому вони користувалася сім-картами оператора мобільного зв'язку «Водафон» НОМЕР_1 та НОМЕР_2, виникає необхідність вилучення інформації у оператора мобільного зв'язку для подальшого розслідування кримінального провадження, яке в подальшому може мати доказове значення та надасть можливість встановлення істини.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного правопорушення слідчий просить надати йому, тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» щодо надання телекомунікаційних послуг абоненту зі встановленими номерами мобільного зв?язку «НОМЕР_1» та «НОМЕР_2», їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з прив'язками до базових станцій за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули, надали суду заяви з проханням розглядати клопотання у їх відсутність, просили задовольнити клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПрАТ «ВФ Україна», була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПрАТ «ВФ Україна» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов'янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування (ЄРДР № 12017050510001961 від 29.07.2017 р.) за заявою ОСОБА_5 від 28.07.2017 р. про заволодіння її грошовими коштами шляхом обману; за заявою ОСОБА_5 від 13.09.2017 р. про заволодіння її грошовими коштами у сумі 939636 грн. шляхом обману за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_10; за заявою ОСОБА_5 від 20.12.2017 р. про скоєння організованою групою в складі ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.ч. 2,4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.366 КК України; за заявою ОСОБА_5 від 26.03.2018 р. про скоєння організованою групою в складі ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.ч. 2,4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.366 КК України.

Постановою прокурора від 02.01.2018 р. кримінальні провадження № 12017050510001961, № 4201705120000201 та № 12017050510003209 об?єднані в одне провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.10.2017 р., з якого вбачається, що 18.11.2016 р. вона разом з ОСОБА_4 у приватного нотаріуса Слов?янського міського нотаріального округу ОСОБА_2 оформили довіреність на представництво інтересів.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв?язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановлення причетності особи до скоєння злочину, а іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Літвиненко Н.О.за матеріалами кримінального провадження за №12017050510001961 від 29 липня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190, ч.2,4 ст.358, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції Літвиненко Наталії Олександрівні тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які становлять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, місцезнаходження: 01601, м.Київ, Печерський район, вул. Лейпцизька, буд.15), а саме відомостей, які містять інформацію про IMEI мобільних телефонів з сім-картами абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2, які знаходилися в телефоні з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017 року; абонентські номери та їх з'єднання з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 23.59 год. 31.07.2017 року, а також з вказівкою заводського номера мобільних телефонів (IMEI), в яких працювали встановлені абонентські номери та їх зв'язки у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2017 по 29.59 год. 31.07.2017 2018 року.

Зобов'язати ПрАТ «ВФ Україна» виготовити на паперовому та / або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок абонентів А.

-Типи з?єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв?язком смузі частот), переадресація тощо.

-Дата, час та тривалість з?єднань, у тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв?язку абонентів А (абоненти Б).

Встановити термін надання відомостей ПрАТ «ВФ Україна» 15 діб з моменту отримання ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду І.М. Мінаєв