Ухвала суду № 76876476, 19.09.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5528/18

Провадження № 1-кс/202/5696/2018

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря Федорченко А.І.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції Шаповалова Є.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Грицаєм С.М., про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018040040000029 від 19.04.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції Шаповалова Є.І. про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018040040000029 від 19.04.2018 року.

З клопотання убачається, що в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Слідчий зазначає, що громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, громадяни України на території м. Дніпра та м. Кам'янського Дніпропетровської області з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво підакцизних товарів, з метою збуту організували незаконне придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збут, виготовлених з недоброякісної сировини алкогольних напоїв, вживання яких може становити загрозу життю та здоров'ю людей, незаконно реалізовуючи їх до торгівельних мереж Дніпропетровської області та громадянам.

В рамках кримінального провадження було допитано громадянина ОСОБА_5 Згідно показів свідок вказав на те, що 23.03.2018 року у соціальної мережі на сайті ukr-biz.net знайшов оголошення з продажу горілки, спирту та коньяку у м. Кам'янському. Замовлення приймали за телефоном НОМЕР_1. Ознайомившись з вимогами оголошення здійснив замовлення за вказаним в об'яві номером мобільного телефону замовив 5 літрів коньяку за ціною 50,0 грн., за літр та 5 літрів горілки за ціною 30,0 грн. за літр. При отриманні 26.06.2018 року замовленого товару у відділенні нової почти здійснив оплату за послуги доставки та вартість самого товару. Після вживання придбаного алкоголю звернувся до лікарні зі скаргою на погане самопочуття, за результатом отримав консультаційний висновок спеціаліста №58 від 27.06.2018 року За результатом проведеного аналізу рідини, яку придбав ОСОБА_5, спеціалістом зроблено висновок №142008200-0300, відповідно до якого рідина суперечить вимогам ДСТУ 4256:2003 до горілок та горілок особливих та ДСТУ 4221:2003 до спирту етилового ректифікованого.

За результатом проведених слідчих заходів встановлено, що складське та виробниче приміщення, котре громадяни ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовують з метою незаконного виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, зберігання сировини, фурнітури, розташоване у приміщенні гаража АДРЕСА_1 Транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції, фурнітури та інших допоміжних засобів необхідних для виробництва здійснюється на автомобілі "SKODA PRAKTIK ROOMSTER" білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2.

В рамках кримінального провадження було допитано оперативного працівника, який в своїх показах підтвердив факти незаконного виготовлення алкогольної продукції громадянином ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з метою подальшого збуту.

В ході проведення обшуку у присутності ОСОБА_3 в автомобілі марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, були встановлені та вилучені пластикові пляшки об'ємом 5,0 літрів у кількості 4 штук, наповнені прозорою рідиною, картонна коробка з написом пшенична об'ємом 10,0 літрів у кількості 1 штуки, картонні коробки з написом «Метаха» об'ємом 2,0 літрів у кількості 6 штук, з ознаками фальсифікату, які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №32018040040000029 від 19.04.2018 року.

Автомобіль марки ««SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, використовувався ОСОБА_3 для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кам'янського.

Право власності на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, належить ОСОБА_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2

Крім того, в ході обшуку було вилучено автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції Шаповалова Є.І., від 14.09.2018 року алкогольна продукція, знаряддя та автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 32018040040000029 від 19.04.2018 року.

У зв'язку з викладеним слідчий просив накласти арешт на вказаний автомобіль.

Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Ознайомившись з клопотанням і доданими до нього матеріалами, матеріалами кримінального провадження № 32018040040000029 від 19.04.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що в провадженні слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018040040000029 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, використовувався ОСОБА_3 для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Кам'янського Дніпропетровської області.

Право власності на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER» реєстраційний номер НОМЕР_2, зареєстровано за ОСОБА_3.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції Шаповалова Є.І., від 14.09.2018 року алкогольна продукція, знаряддя та автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження № 32018040040000029 від 19.04.2018 року.

За ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя, відповідно до вимог ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника податкової міліції Шаповалова Є.І. від 14.09.2018 року, вилучені в ході проведення обшуку від 13.09.2018 року автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER» реєстраційний номер НОМЕР_2, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 32018040040000029 від 19.04.2018 року, приходжу до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказане майно було матеріальним об'єктом, котрий міг зберегти на собі сліди або містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час кримінального провадження. Крім того, визнання автомобіля речовим доказом відповідає вимогам ст. 98 КПК України, тому відповідно до п. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України є підстави для накладення арешту з метою забезпечення речового доказу та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковника поліції Шаповалова Євгена Івановича про арешт майна у кримінальному провадженні № 32018040040000029 від 19.04.2018 року задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено в ході проведення обшуку, а саме:

- автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2, який на праві власності належить ОСОБА_3, зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпро вул. Сімферопольська, 17 а, та заборонити будь-яким особам розпорядження, користування та відчуження вказаного майна.

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль марки «SKODA», модель «ROOMSTER», реєстраційний номер НОМЕР_2.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику поліції Шаповалову Є.І.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.